Aleksejs Andriunin, kriptovalūtu tirgus veidotāja uzņēmuma #Gotbit dibinātājs un izpilddirektors, ir piekritis atdot aptuveni 23 miljonus USD USDT un USDC kā daļu no lūguma vienošanās ar ASV federālajiem prokuroriem. Šī attīstība sekoja apsūdzībām par vadu krāpšanu un tirgus manipulācijām, kas saistītas ar Gotbit apgalvoto iesaisti mākslīgā tirdzniecības apjoma palielināšanā dažādām kriptovalūtām laikā no 2018. līdz 2024. gadam.
Būtiskā juridiskā attīstībā Aleksejs Andriunin, 26 gadus vecais krievu dibinātājs un izpilddirektors#GotbitExchange , ir noslēdzis lūguma vienošanos ar federālajiem prokuroriem Masačūsetsā. Kā daļu no šī darījuma Andriunin ir piekritis atdot aptuveni 23 miljonus USD, kas turēti Tether (USDT) un USD Coin (USDC). Šī vienošanās attiecas uz apsūdzībām par vadu krāpšanu un sazvērestību tirgus manipulāciju un vadu krāpšanu veikšanai.
Gotbit, dibināts 2017. gadā un reģistrēts Belizē, darbojās kā kriptovalūtu tirgus veidotāja uzņēmums. Uzņēmums it kā sniedza pakalpojumus, kas paredzēti, lai mākslīgi palielinātu tirdzniecības apjomus dažādām#cryptocurrency žetonām, tostarp ASV uzņēmumu žetoniem. Šī prakse, kas parasti tiek saukta par "mazgāšanas tirdzniecību", ietver tirdzniecību bez tirgus riska, lai radītu maldīgu likviditātes un pieprasījuma izskatu.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem Gotbit aktivitātes norisinājās no 2018. līdz 2024. gadam, un uzņēmums tiek apsūdzēts plaša mēroga kriptovalūtu tirgus manipulāciju organizēšanā. ASV Tieslietu departaments apgalvo, ka šīs manipulācijas maldināja investorus un traucēja kriptovalūtu tirgu integritāti.
Andriunin juridiskās problēmas saasinājās 2024. gada oktobrī, kad viņš tika arestēts Portugāles varasiestāžu un pēc tam izsūtīts uz#UnitedStates . Pēc viņa izsūtīšanas viņš ieradās federālajā tiesā Bostonā, Masačūsetsā, kur viņam tika noteikts palikt apcietinājumā, kamēr turpinās tālākās procedūras.
Lūguma vienošanās nosaka, ka Andriunin atzīs sevi par vainīgu trijās apsūdzībās, tostarp sazvērestībā, lai veiktu vadu krāpšanu un tirgus manipulācijas. Papildus 23 miljonu USD atdošanai vienošanās atzīst, ka šī atdošana neizslēdz papildu sodu, naudas sodu vai atlīdzības uzlikšanu, ko tiesa var uzskatīt par piemērotu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka šī vienošanās ir tikai starp Andriunin un ASV prokurora biroju Masačūsetsā. Tā nesasaista citas federālās, štata vai vietējās apsūdzības iestādes. Turklāt tiesa nav saistīta ar lēmumu ieteikumiem, kas piedāvāti lūguma vienošanās, un Andriunin nevar atsaukt savu atzīšanos vainīgā statusā, pamatojoties uz nesaskaņām ar tiesas sprieduma lēmumiem.
Šī lieta uzsver ASV valdības apņemšanos izmeklēt krāpnieciskas darbības kriptovalūtu nozarē. Tā kalpo kā brīdinājuma stāsts tirgus dalībniekiem par juridiskajām sekām, iesaistoties maldinošās tirdzniecības praksēs.
Kamēr kriptovalūtu tirgus turpina attīstīties, regulatīvā uzraudzība pastiprinās, lai nodrošinātu caurredzamību un aizsargātu investorus no manipulācijām. Andriunin lietas iznākums var radīt precedentu tam, kā līdzīgas lietas tiks izskatītas nākotnē, uzsverot ētiskas uzvedības nozīmi strauji augošajā digitālo aktīvu jomā.