ponzischeme
403,766 skatījumi
113 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
$AXS IR VĒSTURISKS KRĀPŠANA. SAGATAVOJIES KRAHAM.
Šī monēta ir sertificēta ponzi shēma. Aizmirsti par $166 augstumiem.
Nākamās 24 stundas ir kritiskas. Mēs mērķējam uz masveida kritumu.
Mērķis: 0.5$ 📉
Tas nav pārbaudījums. Izvēlies tagad vai sagatavojies zaudēt visu. 😂
#AXS #PonziScheme #CryptoDump #ExitLiquidity 💩
Šī monēta ir sertificēta ponzi shēma. Aizmirsti par $166 augstumiem.
Nākamās 24 stundas ir kritiskas. Mēs mērķējam uz masveida kritumu.
Mērķis: 0.5$ 📉
Tas nav pārbaudījums. Izvēlies tagad vai sagatavojies zaudēt visu. 😂
#AXS #PonziScheme #CryptoDump #ExitLiquidity 💩
$AXS KRAKŠANAS UZ NULLI! 🚨
Ieeja: 0.5 🟩
Mērķis 1: 0 🎯
Stop Loss: 1 🛑
Tas nav mācību uzdevums. $AXS ir vēsturisks krāpniecības gadījums. Aizmirstiet par $166 augstumiem. Šī ponzi drīz sagrūs smagi. Novērojiet nākamos 24 stundas. Šis kritums atkal dosies uz nulli. Sagatavojieties maksimālai iznīcināšanai.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
Ieeja: 0.5 🟩
Mērķis 1: 0 🎯
Stop Loss: 1 🛑
Tas nav mācību uzdevums. $AXS ir vēsturisks krāpniecības gadījums. Aizmirstiet par $166 augstumiem. Šī ponzi drīz sagrūs smagi. Novērojiet nākamos 24 stundas. Šis kritums atkal dosies uz nulli. Sagatavojieties maksimālai iznīcināšanai.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
$AXS IR VĒSTURISKS KRĀPŠANA! 🚨💩
Aizmirstiet par $166 augstumiem. Šis ponzi drīz sabruks smagi.
Ieeja:
Mērķis: 0.5$ 🚀
Stop Loss: 🛑
Skatieties nākamo 24 stundu laikā. Šis izgāziens atkal nonāks pie nulles. Sagatavojieties maksimālai iznīcināšanai.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
Aizmirstiet par $166 augstumiem. Šis ponzi drīz sabruks smagi.
Ieeja:
Mērķis: 0.5$ 🚀
Stop Loss: 🛑
Skatieties nākamo 24 stundu laikā. Šis izgāziens atkal nonāks pie nulles. Sagatavojieties maksimālai iznīcināšanai.
#AXS #CryptoDump #PonziScheme #AltcoinAlert 💩
EvoRich Andrejs Hovratovs notiesāts uz 5 gadiem cietumā
Evorich Ponzi dibinātājam Andrejam Hovratovam piespriests piecu gadu cietumsods. Prokurori tiesai bija pieprasījuši sešu gadu cietumsodu.Pēc aresta mēģinājuma bēgt no Krievijas 2022. gada sākumā, Hovratovam tika izvirzītas apsūdzības piecās daļās par līdzdalību krāpšanā ar organizētās noziedzības starpniecību.Saskaņā ar Presnesnky Prokuratūras 23. janvāra paziņojumu presei Maskavas tiesa pamatoja Khovratova vainīgo spriedumu, ka EvoRich ir Ponzi shēma. Hovratovs, būdams SIA Privāto investoru akadēmijas ģenerāldirektors, kopā ar meklēto personu līdzdalībnieku un citām neidentificētām personām izveidoja neierobežotam cilvēku skaitam pieejamu vietni, informējot, ka par līdzīpašnieku, akcionāru var kļūt ikviens. , akcionārs, globāla ieguldījumu fonda akcionārs, kas darbojas visos ieguldījumu tirgus segmentos un sektoros.
**PĀRBAUDIET KOMENTĀRUS PAR💸💌**
🚔👮♂️ Sociālo mediju finanšu ietekmētājs Tailers Bosseti atzīst savu vainu $11 MILJONA Ponzi shēmas vadīšanā! 💸😱
- Solīja 30% atdevi "ieguldījumiem" 📈
- Izmantoja līdzekļus greznai dzīvesveidam: 🏠🚗💸
- Dzīvoklis Kolumbusas centrā
- $150,000 Mercedes SUV
- Kriptovalūtu ieguldījumi
- Iesniedza viltotus nodokļu dokumentus 🤥
Saskaras ar līdz 23 gadiem cietumā! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
🚔👮♂️ Sociālo mediju finanšu ietekmētājs Tailers Bosseti atzīst savu vainu $11 MILJONA Ponzi shēmas vadīšanā! 💸😱
- Solīja 30% atdevi "ieguldījumiem" 📈
- Izmantoja līdzekļus greznai dzīvesveidam: 🏠🚗💸
- Dzīvoklis Kolumbusas centrā
- $150,000 Mercedes SUV
- Kriptovalūtu ieguldījumi
- Iesniedza viltotus nodokļu dokumentus 🤥
Saskaras ar līdz 23 gadiem cietumā! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
$DOGS Tagad jums jāizprot, kāpēc mans iepriekšējais ieraksts skaidri atklāja šo Ponzi shēmu, kas saistīta ar Telegarm.
Paskatieties uz $PENGU Kur jūsu 100$ joprojām ir 573+$, nevis Dat 100$ $DOGS ir palicis tikai 0.9896$.
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Paskatieties uz $PENGU Kur jūsu 100$ joprojām ir 573+$, nevis Dat 100$ $DOGS ir palicis tikai 0.9896$.
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Ķīnas varas iestādes ierobežo 280 miljonu dolāru kriptovalūtas Ponzi shēmu. 🇨🇳👮🏻♂️
Ievērojamā izrāvienā Iekšzemes drošības biroja Yuanbao filiāle Chifeng pilsētā, Iekšējā Mongolijā, Ķīnā, veiksmīgi demontēja galveno kriptovalūtas Ponzi shēmu. Darbojoties no Pekinas, neizpaužamā platforma izmantoja sarežģītas organizatoriskās struktūras un inovatīvu mārketinga taktiku, radot aizdomas par noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām.
Platformā, kas darbojas 13 provincēs un pilsētās, bija vairāk nekā 18 000 reģistrētu dalībnieku. Kopējā darījumu plūsma pārsniedza 2 miljardus juaņu (280 miljonus ASV dolāru), atklājot nelikumīgo darbību apjomu. Projekta galvenais mērķis bija klasiska Ponzi struktūra.
Ķīnas tiesībaizsardzības iestādes ātri reaģēja, arestējot 30 aizdomās turamās personas, kas saistītas ar kriptovalūtas platformu. Turklāt viņi iesaldēja gandrīz 10 miljonus juaņu saistībā ar šo lietu. Izmeklēšana turpinās, un divi galvenie aizdomās turamie ir brīvprātīgi padevušies varas iestādēm.
Šī lieta notiek uz Ķīnas pašreizējā kriptovalūtas aktīvu aizlieguma fona. Neskatoties uz aizliegumu, virtuālo aktīvu pievilcība joprojām pastāv, liekot daudziem Ķīnas pilsoņiem piekļūt kriptovalūtu platformām, izmantojot VPN.
Šīs lielās Ponzi shēmas apspiešana uzsver varas iestāžu apņemšanos apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā. Izmeklēšanas gaitā tas ir stingrs atgādinājums par izaicinājumiem, ko rada finanšu tehnoloģiju un noziedzīgu uzņēmumu krustpunkts.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Ievērojamā izrāvienā Iekšzemes drošības biroja Yuanbao filiāle Chifeng pilsētā, Iekšējā Mongolijā, Ķīnā, veiksmīgi demontēja galveno kriptovalūtas Ponzi shēmu. Darbojoties no Pekinas, neizpaužamā platforma izmantoja sarežģītas organizatoriskās struktūras un inovatīvu mārketinga taktiku, radot aizdomas par noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām.
Platformā, kas darbojas 13 provincēs un pilsētās, bija vairāk nekā 18 000 reģistrētu dalībnieku. Kopējā darījumu plūsma pārsniedza 2 miljardus juaņu (280 miljonus ASV dolāru), atklājot nelikumīgo darbību apjomu. Projekta galvenais mērķis bija klasiska Ponzi struktūra.
Ķīnas tiesībaizsardzības iestādes ātri reaģēja, arestējot 30 aizdomās turamās personas, kas saistītas ar kriptovalūtas platformu. Turklāt viņi iesaldēja gandrīz 10 miljonus juaņu saistībā ar šo lietu. Izmeklēšana turpinās, un divi galvenie aizdomās turamie ir brīvprātīgi padevušies varas iestādēm.
Šī lieta notiek uz Ķīnas pašreizējā kriptovalūtas aktīvu aizlieguma fona. Neskatoties uz aizliegumu, virtuālo aktīvu pievilcība joprojām pastāv, liekot daudziem Ķīnas pilsoņiem piekļūt kriptovalūtu platformām, izmantojot VPN.
Šīs lielās Ponzi shēmas apspiešana uzsver varas iestāžu apņemšanos apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā. Izmeklēšanas gaitā tas ir stingrs atgādinājums par izaicinājumiem, ko rada finanšu tehnoloģiju un noziedzīgu uzņēmumu krustpunkts.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Ķīnas varas iestādes ierobežo 280 miljonu dolāru kriptovalūtas Ponzi shēmu. 🇨🇳👮🏻♂️
Nozīmīgā izrāvienā Chifeng City Domestic Security Bureau Yuanbao filiāle Iekšējā Mongolijā, Ķīnā, ir veiksmīgi demontējusi galveno kriptovalūtas Ponzi shēmu. Neizpaužamā platforma, kas darbojās no Pekinas, izmantoja sarežģītas organizatoriskās struktūras un novatorisku mārketinga taktiku, radot aizdomas par noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām.
Platformā, kas darbojas 13 provincēs un pilsētās, bija vairāk nekā 18 000 reģistrētu dalībnieku. Kopējā darījumu plūsma pārsniedza 2 miljardus juaņu (280 miljonus USD), atklājot nelikumīgo darbību apjomu. Shēmas galvenā uzmanība tika pievērsta klasiskai Ponzi struktūrai.
Ķīnas tiesībaizsardzības iestādes ātri reaģēja, arestējot 30 aizdomās turamās personas, kas saistītas ar kriptovalūtas platformu. Turklāt viņi iesaldēja gandrīz 10 miljonus juaņu saistībā ar šo lietu. Notiek izmeklēšana, un divi galvenie aizdomās turamie brīvprātīgi padevušies varas iestādēm.
Šī lieta izvēršas uz Ķīnas esošā kriptovalūtas aktīvu aizlieguma fona. Neskatoties uz aizliegumu, virtuālo īpašumu valdzinājums joprojām pastāv, liekot daudziem Ķīnas pilsoņiem piekļūt kriptovalūtu platformām, izmantojot VPN.
Šīs apjomīgās Ponzi shēmas apspiešana liecina par iestāžu apņemšanos apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā. Izmeklēšanas gaitā tā kalpo kā spilgts atgādinājums par izaicinājumiem, ko rada finanšu tehnoloģiju un noziedzīgu uzņēmumu krustpunkts.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Nozīmīgā izrāvienā Chifeng City Domestic Security Bureau Yuanbao filiāle Iekšējā Mongolijā, Ķīnā, ir veiksmīgi demontējusi galveno kriptovalūtas Ponzi shēmu. Neizpaužamā platforma, kas darbojās no Pekinas, izmantoja sarežģītas organizatoriskās struktūras un novatorisku mārketinga taktiku, radot aizdomas par noziedzīgām darbībām, kas saistītas ar kriptovalūtām.
Platformā, kas darbojas 13 provincēs un pilsētās, bija vairāk nekā 18 000 reģistrētu dalībnieku. Kopējā darījumu plūsma pārsniedza 2 miljardus juaņu (280 miljonus USD), atklājot nelikumīgo darbību apjomu. Shēmas galvenā uzmanība tika pievērsta klasiskai Ponzi struktūrai.
Ķīnas tiesībaizsardzības iestādes ātri reaģēja, arestējot 30 aizdomās turamās personas, kas saistītas ar kriptovalūtas platformu. Turklāt viņi iesaldēja gandrīz 10 miljonus juaņu saistībā ar šo lietu. Notiek izmeklēšana, un divi galvenie aizdomās turamie brīvprātīgi padevušies varas iestādēm.
Šī lieta izvēršas uz Ķīnas esošā kriptovalūtas aktīvu aizlieguma fona. Neskatoties uz aizliegumu, virtuālo īpašumu valdzinājums joprojām pastāv, liekot daudziem Ķīnas pilsoņiem piekļūt kriptovalūtu platformām, izmantojot VPN.
Šīs apjomīgās Ponzi shēmas apspiešana liecina par iestāžu apņemšanos apkarot nelikumīgas darbības kriptovalūtu jomā. Izmeklēšanas gaitā tā kalpo kā spilgts atgādinājums par izaicinājumiem, ko rada finanšu tehnoloģiju un noziedzīgu uzņēmumu krustpunkts.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
🚨 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗔𝗥𝗜𝗘𝗖𝗜! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀!
🚨 𝗪𝗔𝗥𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗚𝗔𝗥𝗜𝗘𝗖𝗜! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf ir 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘! ⚠️
Šī krāpnieciskā NFT platforma vilina lietotājus ar viltotiem solījumiem par augstām atgriešanām—bet šeit ir aukstā realitāte:
❌ Viltotas NFT pārdošanas un maldinoši peļņas apgalvojumi
❌ Maksā vecajiem investoriem ar jauniem noguldījumiem (klasiskā Ponzi slazds!)
❌ Drīz bloķēs izmaksas—atstājot upurus ar neko!
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀! #Treasurentf ir 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘! ⚠️
Šī krāpnieciskā NFT platforma vilina lietotājus ar viltotiem solījumiem par augstām atgriešanām—bet šeit ir aukstā realitāte:
❌ Viltotas NFT pārdošanas un maldinoši peļņas apgalvojumi
❌ Maksā vecajiem investoriem ar jauniem noguldījumiem (klasiskā Ponzi slazds!)
❌ Drīz bloķēs izmaksas—atstājot upurus ar neko!
ZachXBT atklāj WhiteRock token kā potenciālu $33M ZKasino naudas atmazgāšanas shēmu
#ponzischeme
ZachXBT atklāj WhiteRock Finance kā sarežģītu $33 miljonu ZKasino naudas atmazgāšanas shēmu, kas sasaista nozagtos iepriekšpārdošanas līdzekļus ar reālo aktīvu platformu caur tiešām on-chain saitēm starp mārketinga makiem un personīgu e-pasta adresi, kas saistīta ar apgalvoto prātu Ildar Ilham, kurš darbojas kā "Prometheus".
Izcilais blokķēdes izmeklētājs ZachXBT ir atklājis pierādījumus, kas saista WhiteRock Finance projektu ar slaveno $33 miljonu ZKasino iznākšanas krāpšanu, atklājot to, kas izskatās pēc sarežģītas naudas atmazgāšanas operācijas.
ZachXBT atklāj WhiteRock Finance kā sarežģītu $33 miljonu ZKasino naudas atmazgāšanas shēmu, kas sasaista nozagtos iepriekšpārdošanas līdzekļus ar reālo aktīvu platformu caur tiešām on-chain saitēm starp mārketinga makiem un personīgu e-pasta adresi, kas saistīta ar apgalvoto prātu Ildar Ilham, kurš darbojas kā "Prometheus".
Izcilais blokķēdes izmeklētājs ZachXBT ir atklājis pierādījumus, kas saista WhiteRock Finance projektu ar slaveno $33 miljonu ZKasino iznākšanas krāpšanu, atklājot to, kas izskatās pēc sarežģītas naudas atmazgāšanas operācijas.
MTFE: Nigērijas miljardu dolāru kriptoponzi shēma atklāj zināšanu steidzamību kriptovaldē
Mocošā notikumu pavērsienā Nigēriju ir satricinājusi tā, kas tagad ir pazīstama kā MTFE Ponzi shēma, pārdroša kriptovalūtu krāpšana, kas piekrāpa nenojaušos investorus no satriecošā 1 miljarda dolāru. Traģiskākais ir tas, ka lielākā daļa upuru nāk no valsts ziemeļu reģioniem, kas kalpo kā drūms atgādinājums par to, cik svarīga loma ir zināšanām, lai pasargātu sevi no Ponzi shēmām un krāpnieciskiem kriptovalūtu projektiem.
Tika atklāta MTFE Ponzi shēma
MTFE sāga, kas ir atstājusi finanšu sagrāves un sirdssāpes pēdas, parādīja kriptovalūtu pasaules tumšo pusi. Vilinot dedzīgos investorus ar nepārspējamas atdeves solījumu, shēmas organizatori izmantoja valdošo zinātkāri, kas saistīta ar kriptovalūtām. Darbojoties zem leģitimitātes, Ponzi shēma izmantoja upuru informētības un finanšu izglītības trūkumu.
Tika atklāta MTFE Ponzi shēma
MTFE sāga, kas ir atstājusi finanšu sagrāves un sirdssāpes pēdas, parādīja kriptovalūtu pasaules tumšo pusi. Vilinot dedzīgos investorus ar nepārspējamas atdeves solījumu, shēmas organizatori izmantoja valdošo zinātkāri, kas saistīta ar kriptovalūtām. Darbojoties zem leģitimitātes, Ponzi shēma izmantoja upuru informētības un finanšu izglītības trūkumu.
⚠️🚨 Brīdinājums: Iespējams, tiešsaistes krāpšana, kas mērķē uz Pakistānas investoriem! ❗❗
Pakistānā ir parādījusies satraucoša tendence, kur aptuveni 143,8 miljoni dolāru (40 miljardi PKR) ir novirzīti uz aizdomīgu lietotni, kas saucas TREA*URE NFT, tikai 12 stundu laikā. Šis masveida līdzekļu pieplūdums rada nopietnas bažas par platformas likumību un potenciālajiem postošajiem finansiālajiem zaudējumiem.
Ziņojumi liecina, ka izmisuši indivīdi dodas uz ekstrēmiem pasākumiem, lai investētu, tostarp ņemot bankas aizdevumus, aizņemoties no draugiem un pat ieķīlājot savas mājas un zemi. Galvenais dzinējspēks? Iekāre — daudzi ignorē faktu, ka platformai nav īstas pielietojuma gadījuma vai prasmju balstīta peļņas mehānisma.
Eksperti brīdina, ka TREA*URE NFT ir satriecoša līdzība ar iepriekšējām finanšu krāpšanām, piemēram, Double Shah. Izskatās, ka platforma darbojas pēc Ponzi līdzīga modeļa, balstoties tikai uz jaunām iemaksām un rekrutāciju, bez reālas saiknes ar blokķēdē balstītiem NFT.
Satraucošā attīstībā izņemšanas opcija ir atslēgta, norādot, ka platformas operatori varētu gatavoties pazust ar investoru naudu.
🚨 Investoriem stingri ieteicams būt ārkārtīgi piesardzīgiem un izvairīties no ieguldījumiem TREA*URE NFT. Aizsargājiet savu finansiālo drošību un palieciet modri pret iespējamiem krāpšanām!
#NFT #NFTKrāpšana #KriptoKrāpšana #Binance #InvestīcijuKrāpšana #PonziScheme
Pakistānā ir parādījusies satraucoša tendence, kur aptuveni 143,8 miljoni dolāru (40 miljardi PKR) ir novirzīti uz aizdomīgu lietotni, kas saucas TREA*URE NFT, tikai 12 stundu laikā. Šis masveida līdzekļu pieplūdums rada nopietnas bažas par platformas likumību un potenciālajiem postošajiem finansiālajiem zaudējumiem.
Ziņojumi liecina, ka izmisuši indivīdi dodas uz ekstrēmiem pasākumiem, lai investētu, tostarp ņemot bankas aizdevumus, aizņemoties no draugiem un pat ieķīlājot savas mājas un zemi. Galvenais dzinējspēks? Iekāre — daudzi ignorē faktu, ka platformai nav īstas pielietojuma gadījuma vai prasmju balstīta peļņas mehānisma.
Eksperti brīdina, ka TREA*URE NFT ir satriecoša līdzība ar iepriekšējām finanšu krāpšanām, piemēram, Double Shah. Izskatās, ka platforma darbojas pēc Ponzi līdzīga modeļa, balstoties tikai uz jaunām iemaksām un rekrutāciju, bez reālas saiknes ar blokķēdē balstītiem NFT.
Satraucošā attīstībā izņemšanas opcija ir atslēgta, norādot, ka platformas operatori varētu gatavoties pazust ar investoru naudu.
🚨 Investoriem stingri ieteicams būt ārkārtīgi piesardzīgiem un izvairīties no ieguldījumiem TREA*URE NFT. Aizsargājiet savu finansiālo drošību un palieciet modri pret iespējamiem krāpšanām!
#NFT #NFTKrāpšana #KriptoKrāpšana #Binance #InvestīcijuKrāpšana #PonziScheme
⚖️ ASV prokurori apelējuši par sodu $577M HashFlare Ponzi shēmā
Saskaņā ar Cointelegraph, ASV prokurori ir apelējuši par Sergeja Potapenko un Ivana Turõgina, kriptovalūtu ieguves pakalpojuma HashFlare līdzīpašnieku, sodu saistībā ar viņu iesaisti $577M Ponzi shēmā.
🔑 Galvenie punkti:
Potapenko un Turõgin tika izsūtīti no Igaunijas 2024. gada maijā pēc tam, kad tika arestēti 2022. gada oktobrī.
Viņi atzina sevi par vainīgiem sazvērestībā, lai veiktu kabeļkrāpšanu.
Tiesas lēmums: izcietais laiks, $25,000 naudas sods un 360 stundas sabiedriskā darba Igaunijā.
Prokurori bija pieprasījuši 10 gadu cietumsodu, nosaucot to par vienu no lielākajām krāpniecības lietām, kādas jebkad redzētas.
⚠️ Prokurori apgalvo, ka vieglprātīgais sods neatbilst nozieguma apjomam, kas maldināja investorus ar nepatiesiem ieguves paneļiem klasiskajā Ponzi modelī.
💰 Kamēr aizstāvība apgalvo, ka upuri tiks kompensēti no vairāk nekā $400M konfiscētajiem aktīviem, prokurori norāda, ka liela daļa datu tika izgatavota.
📊 Šī lieta ir radījusi bažas visā kriptovalūtu kopienā par vāju izpildi pret sliktajiem aktoriem. Zaudējumi no kriptovalūtām saistītiem noziegumiem 2025. gada pirmajā pusgadā jau ir sasnieguši rekordaugstus līmeņus, izvirzot jautājumus par regulējuma efektivitāti.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Saskaņā ar Cointelegraph, ASV prokurori ir apelējuši par Sergeja Potapenko un Ivana Turõgina, kriptovalūtu ieguves pakalpojuma HashFlare līdzīpašnieku, sodu saistībā ar viņu iesaisti $577M Ponzi shēmā.
🔑 Galvenie punkti:
Potapenko un Turõgin tika izsūtīti no Igaunijas 2024. gada maijā pēc tam, kad tika arestēti 2022. gada oktobrī.
Viņi atzina sevi par vainīgiem sazvērestībā, lai veiktu kabeļkrāpšanu.
Tiesas lēmums: izcietais laiks, $25,000 naudas sods un 360 stundas sabiedriskā darba Igaunijā.
Prokurori bija pieprasījuši 10 gadu cietumsodu, nosaucot to par vienu no lielākajām krāpniecības lietām, kādas jebkad redzētas.
⚠️ Prokurori apgalvo, ka vieglprātīgais sods neatbilst nozieguma apjomam, kas maldināja investorus ar nepatiesiem ieguves paneļiem klasiskajā Ponzi modelī.
💰 Kamēr aizstāvība apgalvo, ka upuri tiks kompensēti no vairāk nekā $400M konfiscētajiem aktīviem, prokurori norāda, ka liela daļa datu tika izgatavota.
📊 Šī lieta ir radījusi bažas visā kriptovalūtu kopienā par vāju izpildi pret sliktajiem aktoriem. Zaudējumi no kriptovalūtām saistītiem noziegumiem 2025. gada pirmajā pusgadā jau ir sasnieguši rekordaugstus līmeņus, izvirzot jautājumus par regulējuma efektivitāti.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Siera piramīdas shēma – Iedvesmojoša stāsts par alkatību un ilūzijām
Mierīgā ciematā ieradās vīrietis, kas pārdeva siera ritenīšus. Bet ne tikai jebkuru sieru — viņš apgalvoja, ka šis siers ir „nobriedis burvju kalnos”, un tā vērtība katru nedēļu dubultojas.
Viņš teica:
„Pērc vienu par 100 dolāriem šodien, un nākamnedēļ tā vērtība būs 200 dolāri! Vai vēl labāk — liec citiem pirkt sieru no manis, un es tev samaksāšu komisiju!”
Ciematnieki bija skeptiski… līdz pirmie daži pircēji nopelnīja naudu. Viņi sāka aicināt citus, kuri pērk sieru, cerot to pārdot par dubultu cenu.
Aizvien vairāk cilvēku pievienojās.
Daži ieķīlāja savas mājas.
Daži pārdeva savu zemi.
Viens vīrietis pārdeva savas īstās govis, lai nopirktu vairāk iedomāta siera.
Drīz siers bija visur — kūtīs, zem gultām, akās — bet neviens to neēda.
Tad vienā rītā siera vīrietis pazuda.
Cilvēki sapulcējās panikā. Kāds iesaucās:
„Man ir 50 siera ritenīši — vērtībā 10 000 dolāru!”
Vecais zemnieks murmināja:
„Vērtībā nekas, ja neviens to negrib pirkt.”
Pēkšņi ciemats bija pilns ar dārgu, smirdīgu sieru… un saplēstām sapņiem.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Mierīgā ciematā ieradās vīrietis, kas pārdeva siera ritenīšus. Bet ne tikai jebkuru sieru — viņš apgalvoja, ka šis siers ir „nobriedis burvju kalnos”, un tā vērtība katru nedēļu dubultojas.
Viņš teica:
„Pērc vienu par 100 dolāriem šodien, un nākamnedēļ tā vērtība būs 200 dolāri! Vai vēl labāk — liec citiem pirkt sieru no manis, un es tev samaksāšu komisiju!”
Ciematnieki bija skeptiski… līdz pirmie daži pircēji nopelnīja naudu. Viņi sāka aicināt citus, kuri pērk sieru, cerot to pārdot par dubultu cenu.
Aizvien vairāk cilvēku pievienojās.
Daži ieķīlāja savas mājas.
Daži pārdeva savu zemi.
Viens vīrietis pārdeva savas īstās govis, lai nopirktu vairāk iedomāta siera.
Drīz siers bija visur — kūtīs, zem gultām, akās — bet neviens to neēda.
Tad vienā rītā siera vīrietis pazuda.
Cilvēki sapulcējās panikā. Kāds iesaucās:
„Man ir 50 siera ritenīši — vērtībā 10 000 dolāru!”
Vecais zemnieks murmināja:
„Vērtībā nekas, ja neviens to negrib pirkt.”
Pēkšņi ciemats bija pilns ar dārgu, smirdīgu sieru… un saplēstām sapņiem.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Argentīna vs. Kriptoponzi: iesaldēti USD 3,5 miljoni USD! 💥
Vēl viens liels skandāls kriptogrāfijas pasaulē! 🌐 Argentīna veica liela mēroga operāciju, iesaldējot 3,5 miljonus USD USDT saistībā ar Rainbowex platformu. 💸
Izmeklēšanas rezultātā tika arestēti 10 cilvēki, kas tika apsūdzēti iespējamās Ponzi shēmas vadīšanā. 🕵️♂️ Varas iestādes saka, ka platforma piesaistīja investorus ar solījumiem par "neticamu atdevi", taču beigās nauda tika vienkārši pārdalīta.
Interesanti, ka šādi gadījumi kļūst arvien biežāki. 🤔 Šis ir signāls kriptokopienai: investējiet saprātīgi, pārbaudiet projektus un neuzticieties tiem, kas bez riska sola “zelta kalnus”. 🚩
Dalieties savās domās! Vai ir nepieciešams pastiprināt kontroli pār kriptovalūtu platformām vai arī šādas darbības tikai kavē nozares attīstību? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Vēl viens liels skandāls kriptogrāfijas pasaulē! 🌐 Argentīna veica liela mēroga operāciju, iesaldējot 3,5 miljonus USD USDT saistībā ar Rainbowex platformu. 💸
Izmeklēšanas rezultātā tika arestēti 10 cilvēki, kas tika apsūdzēti iespējamās Ponzi shēmas vadīšanā. 🕵️♂️ Varas iestādes saka, ka platforma piesaistīja investorus ar solījumiem par "neticamu atdevi", taču beigās nauda tika vienkārši pārdalīta.
Interesanti, ka šādi gadījumi kļūst arvien biežāki. 🤔 Šis ir signāls kriptokopienai: investējiet saprātīgi, pārbaudiet projektus un neuzticieties tiem, kas bez riska sola “zelta kalnus”. 🚩
Dalieties savās domās! Vai ir nepieciešams pastiprināt kontroli pār kriptovalūtu platformām vai arī šādas darbības tikai kavē nozares attīstību? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Treasure NFT: Liela solījums, kas beidzās ar krāpšanu
Treasure NFT: Lieli ieguvumi vai liela krāpšana? 🚨💰
Treasure NFT solīja milzīgus ieguvumus, gudru AI tirdzniecību un finansiālo brīvību. Daudzi investori pievienojās, cerot viegli nopelnīt. Bet vai tas viss bija tikai krāpšana? Apskatīsim to!
🚀 Kāpēc cilvēki pievienojās Treasure NFT
Treasure NFT apgalvoja, ka tā ir AI vadīta NFT tirdzniecības platforma, kas padara ieguldījumus vieglus. Tā solīja:
✅ Ikdienas peļņa: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Ieteikuma bonusi: Nopelniet papildu naudu, aicinot draugus 🎁
✅ AI tirdzniecība: Nav nepieciešams tirgoties pašam 🤖
✅ 30% mēneša ieguvumi: Ātri, milzīgi ieguvumi 🚀
Izskatās pārāk labi, lai būtu patiesība, vai ne? Tas ir tāpēc, ka tā bija!
⚠️ Zīmes, ka tā bija krāpšana
Kad arvien vairāk cilvēku ieguldīja, brīdinājuma zīmes sāka parādīties:
1️⃣ Nepamatoti solījumi
Neviena īsta tirdzniecības platforma nevar garantēt tik augstus ieguvumus katru dienu. Tas ir izplatīts triks, ko izmanto krāpšanā.
2️⃣ Uzsvars uz ieteikumiem, nevis tirdzniecību
Galvenais veids, kā nopelnīt naudu, nebija no NFT tirdzniecības, bet gan no jaunu cilvēku piesaistes. Tas ir klasiskā piramīdas shēma.
3️⃣ Investori nevarēja izņemt savu naudu
Daudzi lietotāji ziņoja par bloķētām izņemšanām un iesaldētām kontiem. Daži nekad nesaņēma savu naudu atpakaļ.
4️⃣ Viltus komanda un adrese
Uzņēmums apgalvoja, ka tas ir bāzēts Arizonā, ASV, taču izmeklēšanas atklāja Krievijas mūzikas akadēmiju norādītajā adresē.
5️⃣ Vietnes slēgšana
Kad arvien vairāk cilvēku kļuva aizdomīgi, Treasure NFT vietne pārstāja darboties, un viņu sociālo mediju konti pazuda.
💥 Cik daudz tika zaudēts?
Eksperti lēš, ka no investoriem tika nozagti vairāk nekā 100 miljoni dolāru. Daudzi cilvēki zaudēja savu smagi nopelnīto naudu, domājot, ka veic gudru ieguldījumu.
🔑 Kā pasargāt sevi no krāpšanām
🔹 Veiciet pētījumus: Vienmēr pārbaudiet, vai platforma ir īsta un juridiski reģistrēta.
🔹 Esi uzmanīgs ar lieliem solījumiem: Ja tas izklausās pārāk viegli, tas, visticamāk, ir krāpšana.
🔹 Izvairieties no ieteikuma shēmām: Reāli ieguldījumi nepaļaujas uz jaunu cilvēku piesaisti.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Treasure NFT: Lieli ieguvumi vai liela krāpšana? 🚨💰
Treasure NFT solīja milzīgus ieguvumus, gudru AI tirdzniecību un finansiālo brīvību. Daudzi investori pievienojās, cerot viegli nopelnīt. Bet vai tas viss bija tikai krāpšana? Apskatīsim to!
🚀 Kāpēc cilvēki pievienojās Treasure NFT
Treasure NFT apgalvoja, ka tā ir AI vadīta NFT tirdzniecības platforma, kas padara ieguldījumus vieglus. Tā solīja:
✅ Ikdienas peļņa: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Ieteikuma bonusi: Nopelniet papildu naudu, aicinot draugus 🎁
✅ AI tirdzniecība: Nav nepieciešams tirgoties pašam 🤖
✅ 30% mēneša ieguvumi: Ātri, milzīgi ieguvumi 🚀
Izskatās pārāk labi, lai būtu patiesība, vai ne? Tas ir tāpēc, ka tā bija!
⚠️ Zīmes, ka tā bija krāpšana
Kad arvien vairāk cilvēku ieguldīja, brīdinājuma zīmes sāka parādīties:
1️⃣ Nepamatoti solījumi
Neviena īsta tirdzniecības platforma nevar garantēt tik augstus ieguvumus katru dienu. Tas ir izplatīts triks, ko izmanto krāpšanā.
2️⃣ Uzsvars uz ieteikumiem, nevis tirdzniecību
Galvenais veids, kā nopelnīt naudu, nebija no NFT tirdzniecības, bet gan no jaunu cilvēku piesaistes. Tas ir klasiskā piramīdas shēma.
3️⃣ Investori nevarēja izņemt savu naudu
Daudzi lietotāji ziņoja par bloķētām izņemšanām un iesaldētām kontiem. Daži nekad nesaņēma savu naudu atpakaļ.
4️⃣ Viltus komanda un adrese
Uzņēmums apgalvoja, ka tas ir bāzēts Arizonā, ASV, taču izmeklēšanas atklāja Krievijas mūzikas akadēmiju norādītajā adresē.
5️⃣ Vietnes slēgšana
Kad arvien vairāk cilvēku kļuva aizdomīgi, Treasure NFT vietne pārstāja darboties, un viņu sociālo mediju konti pazuda.
💥 Cik daudz tika zaudēts?
Eksperti lēš, ka no investoriem tika nozagti vairāk nekā 100 miljoni dolāru. Daudzi cilvēki zaudēja savu smagi nopelnīto naudu, domājot, ka veic gudru ieguldījumu.
🔑 Kā pasargāt sevi no krāpšanām
🔹 Veiciet pētījumus: Vienmēr pārbaudiet, vai platforma ir īsta un juridiski reģistrēta.
🔹 Esi uzmanīgs ar lieliem solījumiem: Ja tas izklausās pārāk viegli, tas, visticamāk, ir krāpšana.
🔹 Izvairieties no ieteikuma shēmām: Reāli ieguldījumi nepaļaujas uz jaunu cilvēku piesaisti.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
🚨 HAHM ir pilnīgs krāpniecības shēma – esiet uzmanīgi! 🚨
HAHM un TR...NFT tiek vadīti no viena īpašnieka, un abi seko tai pašai krāpniecības shēmai.
HAHM darbojās tikai vienu mēnesi, pirms tika apturētas naudas izņemšanas, pierādot, ka tas tika uzsākts tikai, lai vāktu līdzekļus, izmantojot krāpšanu.
Tāpat kā TR...NFT, mērķis bija pievilināt investorus, paņemt viņu naudu un pazust.
Nav izņemšanas, nav caurredzamības — tikai vēl viena Ponzi shēma.
Esiet modri, veiciet pētījumus un nekad neuzticieties aizdomīgām lietotnēm ar jūsu smagi nopelnīto naudu.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM un TR...NFT tiek vadīti no viena īpašnieka, un abi seko tai pašai krāpniecības shēmai.
HAHM darbojās tikai vienu mēnesi, pirms tika apturētas naudas izņemšanas, pierādot, ka tas tika uzsākts tikai, lai vāktu līdzekļus, izmantojot krāpšanu.
Tāpat kā TR...NFT, mērķis bija pievilināt investorus, paņemt viņu naudu un pazust.
Nav izņemšanas, nav caurredzamības — tikai vēl viena Ponzi shēma.
Esiet modri, veiciet pētījumus un nekad neuzticieties aizdomīgām lietotnēm ar jūsu smagi nopelnīto naudu.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
🚩2021. gads — pašreizējie KRĀPNIEKI, VĒRTSPAPĪRU KRĀPŠANA, PIRAMĪDU SHĒMAS UN PONZI SHĒMAS BRĪDINĀJUMU SARAKSTI (503. SARAKSTS):
Tālāk ir norādīti gan aktīvi, gan neaktīvi, neaktīvi, neaktīvi, atsāknēti, mainīti un sabrukuši uzņēmumi (503):(Lielākā daļa no šiem sarakstiem ir vai nu paklāju izvilkuši, vai pārdēvējuši savus nosaukumus un uzņēmumu tīmekļa vietnes, taču pēc tiem pašiem stāstiem jūs tos atpazīstat 😆😅)• 1044Pro• 5 miljardi pārdošanas apjomu• 50/50 kolektīvais finansējums (pārstartēšana uz CoopCrowd)• 4QLife• 8 figūras sapņu dzīvesveids• ABA Marketing (pārstartēts uz 7 Flags Club)• ACN• Pārticības tīkls• AI mārketings (atsāknēšana uz CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)
IcomTech KRĀPŠĒJS IET CĒRUMĀ! 🚨
Šis plēsējs nozaga miljonus no parastiem cilvēkiem. Viņš solīja viltus peļņu, maksāja vecajiem investoriem ar jauniem naudas līdzekļiem un dzīvoja grezni uz JŪSU kriptovalūtas rēķina. Tagad viņš saskaras ar 71 mēnesi cietumā un atmaksā gandrīz 2,3 miljonus dolāru. Neļaujiet tam notikt ar jums. Esiet modri. Aizsargājiet savu mantu. Kriptovalūtas savvaļa ir reāla. Uzziniet, ar ko ieguldāt.
Atruna: Tas nav finanšu padoms.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Šis plēsējs nozaga miljonus no parastiem cilvēkiem. Viņš solīja viltus peļņu, maksāja vecajiem investoriem ar jauniem naudas līdzekļiem un dzīvoja grezni uz JŪSU kriptovalūtas rēķina. Tagad viņš saskaras ar 71 mēnesi cietumā un atmaksā gandrīz 2,3 miljonus dolāru. Neļaujiet tam notikt ar jums. Esiet modri. Aizsargājiet savu mantu. Kriptovalūtas savvaļa ir reāla. Uzziniet, ar ko ieguldāt.
Atruna: Tas nav finanšu padoms.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
$BTC BRĪDINĀJUMS: Ponzi karalis IESLOGOTS! 71 mēnesis 🚨
Milzīgs kriptovalūtu krāpšanas shēma, kas mērķē uz spāniski runājošiem investoriem, IR BEIGUSIES. Aģents, kurš stāvēja aiz IcomTech un solīja garantētus ikdienas ienākumus, tikko saņēma 71 mēnesi cietumā. Viņš izmantoja jauno investoru naudu, lai apmaksātu vecos investorus un finansētu greizu dzīvesveidu. Viņam jāatmaksā $789,000 un jāatsakās no $1.5 miljoniem. Tas ir kritisks brīdinājums. Aizsargājiet savu kapitālu. Nekad nesekojiet garantētiem ienākumiem. DYOR ir nenovēršams. Palieciet modri.
Atteikšanās: Šis nav finanšu padoms.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Milzīgs kriptovalūtu krāpšanas shēma, kas mērķē uz spāniski runājošiem investoriem, IR BEIGUSIES. Aģents, kurš stāvēja aiz IcomTech un solīja garantētus ikdienas ienākumus, tikko saņēma 71 mēnesi cietumā. Viņš izmantoja jauno investoru naudu, lai apmaksātu vecos investorus un finansētu greizu dzīvesveidu. Viņam jāatmaksā $789,000 un jāatsakās no $1.5 miljoniem. Tas ir kritisks brīdinājums. Aizsargājiet savu kapitālu. Nekad nesekojiet garantētiem ienākumiem. DYOR ir nenovēršams. Palieciet modri.
Atteikšanās: Šis nav finanšu padoms.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Pieraksties, lai skatītu citu saturu