aml
81,510 skatījumi
222 piedalās diskusijā
Populārie
Jaunumi
Kripto #Compliance 2026 — dati nemelo. 📊🧠
On-chain nelikumīga darbība sasniedza jaunus rekordus: ~$154–158B saņemti no nelikumīgām kripto adresēm 2025. gadā (+140–160% gada pret gada).
Tomēr, kā daļa no kopējā tirgus apjoma, tā nedaudz samazinājās (~1.2% pret 1.3% 2024. gadā) — skaidrs signāls, ka atklāšanas sistēmas kļūst gudrākas, nevis mīkstākas.
Sankciju saistītā darbība eksplodēja (+694% gada pret gada), kamēr valsts saistītie kripto plūsmu (Krievija / Irāna / Venecuēla) ir aktīvi pārveidojot globālos risku modeļus 🌍.
Regulatori reaģēja izlēmīgi: FATF Ceļojuma noteikumu izpilde tagad ir globāls standarts, un AML/KYC noteikumi tiek ieviesti ar reālām sankcijām, nevis vadlīnijām.
Sodi + riska samazināšana vairs nav teorētiski — tie ir eksistenciāli ⚠️.
Rezultāts: atbilstība vairs nav tikai atzīme, bet stratēģisks aizsargmūris ilgtermiņa institucionālai dalībai 🏦.
Galvenie fakti (gatavi komentāriem / diskusijām):
• Nelikumīgas kripto plūsmas sasniedza ~$158B 2025. gadā — augstākais līmenis pēdējo 5 gadu laikā 📈
• Sankciju saistītā on-chain darbība pieauga ~694% gada pret gada 🚨
• FATF Ceļojuma noteikums + globālais #aml /#kyc tagad ir galvenais, nevis perifērija 🌐
• Spēcīga atbilstība = zemāki nelikumīgas darbības rādītāji starp regulētiem VASP 🛡️
#ViralAiHub
On-chain nelikumīga darbība sasniedza jaunus rekordus: ~$154–158B saņemti no nelikumīgām kripto adresēm 2025. gadā (+140–160% gada pret gada).
Tomēr, kā daļa no kopējā tirgus apjoma, tā nedaudz samazinājās (~1.2% pret 1.3% 2024. gadā) — skaidrs signāls, ka atklāšanas sistēmas kļūst gudrākas, nevis mīkstākas.
Sankciju saistītā darbība eksplodēja (+694% gada pret gada), kamēr valsts saistītie kripto plūsmu (Krievija / Irāna / Venecuēla) ir aktīvi pārveidojot globālos risku modeļus 🌍.
Regulatori reaģēja izlēmīgi: FATF Ceļojuma noteikumu izpilde tagad ir globāls standarts, un AML/KYC noteikumi tiek ieviesti ar reālām sankcijām, nevis vadlīnijām.
Sodi + riska samazināšana vairs nav teorētiski — tie ir eksistenciāli ⚠️.
Rezultāts: atbilstība vairs nav tikai atzīme, bet stratēģisks aizsargmūris ilgtermiņa institucionālai dalībai 🏦.
Galvenie fakti (gatavi komentāriem / diskusijām):
• Nelikumīgas kripto plūsmas sasniedza ~$158B 2025. gadā — augstākais līmenis pēdējo 5 gadu laikā 📈
• Sankciju saistītā on-chain darbība pieauga ~694% gada pret gada 🚨
• FATF Ceļojuma noteikums + globālais #aml /#kyc tagad ir galvenais, nevis perifērija 🌐
• Spēcīga atbilstība = zemāki nelikumīgas darbības rādītāji starp regulētiem VASP 🛡️
#ViralAiHub
Dienvidkoreja ir apstiprinājusi būtisku tās kriptovalūtu licencēšanas ietvara pārveidi, būtiski pastiprinot noteikumus biržām un to akcionāriem.
Saskaņā ar grozīto AML likumu, regulatori tagad izvērtēs ne tikai izpilddirektorus, bet arī kontrolējošos akcionārus, paplašinot pārbaudes, lai iekļautu nopietnus ekonomiskos noziegumus, nodokļu krāpšanu, godīgas tirdzniecības pārkāpumus un kriptovalūtu lietotāju aizsardzības likumu pārkāpumus. Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) arī iegūst plašāku kārtību novērtēt uzņēmuma finansiālo veselību, iekšējos kontroli un kopējo uzticamību.
Ievērojami, varas iestādes var izsniegt nosacītas licences, ļaujot biržām darboties, kamēr tiek risināti AML vai lietotāju aizsardzības riski. Likumdevēji arī apsver īpašumtiesību ierobežojumus no 15–20%, uzskatot biržas vairāk par finanšu tirgus infrastruktūru nekā par privātiem jaunuzņēmumiem.
📊 Analītiķu viedoklis: Tas nostiprina tirgus integritāti un investoru uzticību, bet paaugstina iekļūšanas barjeras un var ierobežot inovācijas. Ilgtermiņā tas dod priekšroku atbilstošiem, labi kapitālizētiem dalībniekiem.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
Saskaņā ar grozīto AML likumu, regulatori tagad izvērtēs ne tikai izpilddirektorus, bet arī kontrolējošos akcionārus, paplašinot pārbaudes, lai iekļautu nopietnus ekonomiskos noziegumus, nodokļu krāpšanu, godīgas tirdzniecības pārkāpumus un kriptovalūtu lietotāju aizsardzības likumu pārkāpumus. Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) arī iegūst plašāku kārtību novērtēt uzņēmuma finansiālo veselību, iekšējos kontroli un kopējo uzticamību.
Ievērojami, varas iestādes var izsniegt nosacītas licences, ļaujot biržām darboties, kamēr tiek risināti AML vai lietotāju aizsardzības riski. Likumdevēji arī apsver īpašumtiesību ierobežojumus no 15–20%, uzskatot biržas vairāk par finanšu tirgus infrastruktūru nekā par privātiem jaunuzņēmumiem.
📊 Analītiķu viedoklis: Tas nostiprina tirgus integritāti un investoru uzticību, bet paaugstina iekļūšanas barjeras un var ierobežot inovācijas. Ilgtermiņā tas dod priekšroku atbilstošiem, labi kapitālizētiem dalībniekiem.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
🚨 DĀRZEME KOREJA 2026: KRIPTOVALŪTU AKCIONĀRU NOSTIPRINĀŠANA — CAURDAREDZĪBAS SIENAS PIEAUGŠANA 🇰🇷⚖️
Tas nav neliels regulējums — tas ir strukturālas atbilstības pastiprināšana.
Šeit ir momentuzņēmums, ko katram kriptovalūtu dalībniekam vajadzētu ņemt vērā 👇
🏛️ JAUNS LEGISLATĪVAS GROZĪJUMS PIEŅEMTS
Dienvidkorejas Nacionālā asambleja apstiprināja noteikumu, kas prasa virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) atklāt noziedzīgo pagātni galvenajiem akcionāriem.
Balsu pārsvars: 246 / 247 par — gandrīz vienprātīga politiskā atbalsta.
Tas nav mīksts vadlīniju kopums — tas ir izpildāms uzraudzības mehānisms.
🔍 FOKUSS: ĪPAŠUMU CAURDAREDZĪBA
Grozījums mērķē uz cilvēkiem, kas atrodas aiz platformām, ne tikai uz pašām platformām.
• Galveno akcionāru pārbaude
• Fona atklāšana
• Stingrākas licencēšanas cerības
• Palielinātas atbildības ķēdes
Tas pārvieto uzmanību no operācijām → īpašuma struktūrām.
⚠️ PRET NAUDU ATMAKSAS SPIEDIENS
Galvenais mērķis ir samazināt:
• Naudas atmazgāšanas kanālus
• Viltus īpašuma ļaunprātīgu izmantošanu
• Krāpniecisku maiņas kontroli
• Nelikumīgus kapitāla plūsmus
Tas ir preventīvs integritātes filtrs nozarē.
📉 TIRGUS & NOZARES IETEKME
• Mazākas biržas var saskarties ar atbilstības spiedienu
• Institucionālā uzticība var uzlaboties
• Ienākšanas barjeras pieaug neskaidriem ieguldītājiem
• Reģionālā konsolidācija, visticamāk
Regulējuma spiediens bieži nospiež vājos spēlētājus, vienlaikus leģitimējot stiprākos.
💡 MAKRO SECINĀJUMS
Stingrāka akcionāru caurredzamība = augstākas atbilstības izmaksas, bet spēcīgāka ilgtermiņa kredibilitāte kriptovalūtu ekosistēmai Dienvidkorejā.
Īstermiņā → berze & restrukturizācija.
Ilgtermiņā → institucionāla draudzīgums & samazināts sistēmiskais risks.
Tirgi vēro uzmanīgi:
🪙 Apmaiņas tokeni
🏦 Licencēti VASP
📊 Atbilstība & RegTech uzņēmumi
🌐 Reģionālās kriptovalūtu likviditātes plūsmas
Kad īpašuma caurredzamība stingst…
nozare apmaina neskaidrību pret leģitimitāti.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #DigitalAssets
Tas nav neliels regulējums — tas ir strukturālas atbilstības pastiprināšana.
Šeit ir momentuzņēmums, ko katram kriptovalūtu dalībniekam vajadzētu ņemt vērā 👇
🏛️ JAUNS LEGISLATĪVAS GROZĪJUMS PIEŅEMTS
Dienvidkorejas Nacionālā asambleja apstiprināja noteikumu, kas prasa virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP) atklāt noziedzīgo pagātni galvenajiem akcionāriem.
Balsu pārsvars: 246 / 247 par — gandrīz vienprātīga politiskā atbalsta.
Tas nav mīksts vadlīniju kopums — tas ir izpildāms uzraudzības mehānisms.
🔍 FOKUSS: ĪPAŠUMU CAURDAREDZĪBA
Grozījums mērķē uz cilvēkiem, kas atrodas aiz platformām, ne tikai uz pašām platformām.
• Galveno akcionāru pārbaude
• Fona atklāšana
• Stingrākas licencēšanas cerības
• Palielinātas atbildības ķēdes
Tas pārvieto uzmanību no operācijām → īpašuma struktūrām.
⚠️ PRET NAUDU ATMAKSAS SPIEDIENS
Galvenais mērķis ir samazināt:
• Naudas atmazgāšanas kanālus
• Viltus īpašuma ļaunprātīgu izmantošanu
• Krāpniecisku maiņas kontroli
• Nelikumīgus kapitāla plūsmus
Tas ir preventīvs integritātes filtrs nozarē.
📉 TIRGUS & NOZARES IETEKME
• Mazākas biržas var saskarties ar atbilstības spiedienu
• Institucionālā uzticība var uzlaboties
• Ienākšanas barjeras pieaug neskaidriem ieguldītājiem
• Reģionālā konsolidācija, visticamāk
Regulējuma spiediens bieži nospiež vājos spēlētājus, vienlaikus leģitimējot stiprākos.
💡 MAKRO SECINĀJUMS
Stingrāka akcionāru caurredzamība = augstākas atbilstības izmaksas, bet spēcīgāka ilgtermiņa kredibilitāte kriptovalūtu ekosistēmai Dienvidkorejā.
Īstermiņā → berze & restrukturizācija.
Ilgtermiņā → institucionāla draudzīgums & samazināts sistēmiskais risks.
Tirgi vēro uzmanīgi:
🪙 Apmaiņas tokeni
🏦 Licencēti VASP
📊 Atbilstība & RegTech uzņēmumi
🌐 Reģionālās kriptovalūtu likviditātes plūsmas
Kad īpašuma caurredzamība stingst…
nozare apmaina neskaidrību pret leģitimitāti.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #DigitalAssets
Crypto exchanges are using AI for KYC, AML, and risk monitoring 🔐🤖
AI helps verify user identities faster, detect suspicious transactions, and prevent money laundering in real time. This makes crypto trading more secure, transparent, and trustworthy for users worldwide.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
AI helps verify user identities faster, detect suspicious transactions, and prevent money laundering in real time. This makes crypto trading more secure, transparent, and trustworthy for users worldwide.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
SPECIAL REPORT: Crypto Money Laundering Hits Record $82 Billion 🚨
According to the latest 2026 report from Chainalysis, illicit on-chain money laundering surged to a staggering $82 billion in 2025; this marks a massive escalation from just $10 billion in 2020 📈.
$BNB
The data reveals that sophisticated underground networks, particularly Chinese-language syndicates, are processing billions daily; these groups use complex "Black U" services to bypass traditional financial oversight 🕵️♂️.
$XRP
This rapid growth poses a significant challenge for global regulators and law enforcement agencies; experts predict this trend will trigger much stricter AML and KYC compliance mandates worldwide ⚖️.
$DOT
As the digital asset ecosystem matures, the demand for advanced blockchain analytics is becoming essential; institutions must now track cross-chain hops to maintain market integrity and security 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity
According to the latest 2026 report from Chainalysis, illicit on-chain money laundering surged to a staggering $82 billion in 2025; this marks a massive escalation from just $10 billion in 2020 📈.
$BNB
The data reveals that sophisticated underground networks, particularly Chinese-language syndicates, are processing billions daily; these groups use complex "Black U" services to bypass traditional financial oversight 🕵️♂️.
$XRP
This rapid growth poses a significant challenge for global regulators and law enforcement agencies; experts predict this trend will trigger much stricter AML and KYC compliance mandates worldwide ⚖️.
$DOT
As the digital asset ecosystem matures, the demand for advanced blockchain analytics is becoming essential; institutions must now track cross-chain hops to maintain market integrity and security 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity
⚡️ Indija iznīcina: "Privātuma monētas" zem uguns
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir noteikusi stingru aizliegumu kriptovalūtu biržām attiecībā uz operācijām ar augstas anonimitātes kriptovalūtām.
Jauno noteikumu galvenās iezīmes:
🔹 Vairs nav anonimitātes: Biržām ir aizliegts atvieglot noguldījumus vai izņemšanas no aktīviem, kas slēpj līdzekļu izcelsmi, īpašumtiesību datus vai darījumu detaļas.
🔹 Maksājumu uzraudzība: Platformām tagad ir jāapkopo dati par pārskaitījumiem no neuzglabājošām makiem.
🔹 Mērķis: Pilnīga cīņa pret naudas atmazgāšanu un tirgus caurredzamības veicināšana.
Indija turpina veidot vienu no stingrākajām regulējošajām vidēm kriptovalūtu aktīviem pasaulē. Izskatās, ka "neredzamo" darījumu ēra reģionā oficiāli tuvojas noslēgumam.
Vai domājat, ka citas valstis sekos Indijas piemēram cīņā pret privātumu? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) ir noteikusi stingru aizliegumu kriptovalūtu biržām attiecībā uz operācijām ar augstas anonimitātes kriptovalūtām.
Jauno noteikumu galvenās iezīmes:
🔹 Vairs nav anonimitātes: Biržām ir aizliegts atvieglot noguldījumus vai izņemšanas no aktīviem, kas slēpj līdzekļu izcelsmi, īpašumtiesību datus vai darījumu detaļas.
🔹 Maksājumu uzraudzība: Platformām tagad ir jāapkopo dati par pārskaitījumiem no neuzglabājošām makiem.
🔹 Mērķis: Pilnīga cīņa pret naudas atmazgāšanu un tirgus caurredzamības veicināšana.
Indija turpina veidot vienu no stingrākajām regulējošajām vidēm kriptovalūtu aktīviem pasaulē. Izskatās, ka "neredzamo" darījumu ēra reģionā oficiāli tuvojas noslēgumam.
Vai domājat, ka citas valstis sekos Indijas piemēram cīņā pret privātumu? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
ZIŅAS: NOZARES REAKCIJA UZ "NEKONTROLĒTO WALLET" APRAKSTU 🔥
Kriptovalūtu kopiena reaģē ātri uz šiem notikumiem, ar privātuma aizstāvjiem brīdinot, ka pārmērīga uzraudzība varētu kavēt inovācijas pašpārvaldes identitātes un DeFi nozarēs. 📉
$POL
Tirgus analītiķi norāda, ka šādi regulējumi varētu novest pie palielinātām atbilstības izmaksām decentralizētām biržām (DEX) un glabāšanas platformām, kas atvieglo pārskaitījumus uz ārējām adresēm. 💸
$WCT
Neskatoties uz šiem šķēršļiem, likumprojekta atbalstītāji apgalvo, ka caurredzama un regulēta vide ir būtiska ilgtermiņa institucionālai pieņemšanai blokķēdes tehnoloģijā. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Kriptovalūtu kopiena reaģē ātri uz šiem notikumiem, ar privātuma aizstāvjiem brīdinot, ka pārmērīga uzraudzība varētu kavēt inovācijas pašpārvaldes identitātes un DeFi nozarēs. 📉
$POL
Tirgus analītiķi norāda, ka šādi regulējumi varētu novest pie palielinātām atbilstības izmaksām decentralizētām biržām (DEX) un glabāšanas platformām, kas atvieglo pārskaitījumus uz ārējām adresēm. 💸
$WCT
Neskatoties uz šiem šķēršļiem, likumprojekta atbalstītāji apgalvo, ka caurredzama un regulēta vide ir būtiska ilgtermiņa institucionālai pieņemšanai blokķēdes tehnoloģijā. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
IZSTRĀDĀJAMĀ STĀSTI: PRIVĀTĀS ATSLĒGAS ĪPAŠUMU NĀKOTNE 🔍
Kad diskusija pāriet uz likumdošanas līmeni, līdzsvars starp lietotāju autonomiju un valdības uzraudzību joprojām ir visstrīdīgākais temats 2026. gada digitālo aktīvu ceļvedī. 🕰️
$BNB
$DOT
Interesētās puses rūpīgi uzrauga šo mandātu tehnisko izpildāmību, neapdraudot pamatiedzīvotāju tīklu kriptogrāfisko integritāti. 📡
$XRP
Sekojiet līdzi tālākajiem atjauninājumiem, kamēr mēs izsekojam, kā šie potenciālie likumi pārdefinēs finanšu brīvības robežas digitālajā laikmetā. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Kad diskusija pāriet uz likumdošanas līmeni, līdzsvars starp lietotāju autonomiju un valdības uzraudzību joprojām ir visstrīdīgākais temats 2026. gada digitālo aktīvu ceļvedī. 🕰️
$BNB
$DOT
Interesētās puses rūpīgi uzrauga šo mandātu tehnisko izpildāmību, neapdraudot pamatiedzīvotāju tīklu kriptogrāfisko integritāti. 📡
$XRP
Sekojiet līdzi tālākajiem atjauninājumiem, kamēr mēs izsekojam, kā šie potenciālie likumi pārdefinēs finanšu brīvības robežas digitālajā laikmetā. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Institucionālā interpretācija — Digitālo aktīvu infrastruktūra
No #institutional perspektīvas digitālie aktīvi tiek vērtēti mazāk caur naratīviem un vairāk caur infrastruktūras nobriedumu. Svarīgi nav svārstīgums vai potenciāls peļņai, bet vai sistēmas uzvedas paredzami stresa apstākļos.
Institūcijas meklē trīs strukturālas īpašības. Pirmkārt, skaidra norēķinu loģika: īpašumtiesības jānosaka deterministiski, pat retos gadījumos. Otrkārt, operatīvā nepārtrauktība: atjauninājumi, incidents un dakšas jāseko iepriekš noteiktām pārvaldības ceļiem. Treškārt, auditable: katra kritiska darbība jābūt novērojamai, rekonstrukcijai un pārbaudāmai pēc tam.
#Compliance netiek uzskatīts par berzi, bet gan kā signāla slānis. #kyc , #aml un ziņošanas struktūras norāda, vai ekosistēma ir saskaņota ar regulētu kapitālu, nevis vai tā ir "draudzīga" lietotājiem. Tirgi, kas agrīni internalizē šo, parasti piesaista lēnāku, bet izturīgāku likviditāti.
Ilgtermiņa signāls ir niansēts: infrastruktūra, kas dod priekšroku skaidrībai pār izaugsmi, bieži vien paplašinās vēlāk, nevis ātrāk. Institūcijas neseko ekosistēmām, kas sola ātrumu; tās apņemas sistēmām, kuras var izskaidrot, testēt stresā un integrēt esošajos finanšu darba procesos.
Šajā skatījumā pieņemšana nav vīrusu notikums. Tas ir pakāpenisks saskaņojums starp tehniskajām garantijām, juridisko interpretējamību un operatīvo disciplīnu.
#ViralAiHub
No #institutional perspektīvas digitālie aktīvi tiek vērtēti mazāk caur naratīviem un vairāk caur infrastruktūras nobriedumu. Svarīgi nav svārstīgums vai potenciāls peļņai, bet vai sistēmas uzvedas paredzami stresa apstākļos.
Institūcijas meklē trīs strukturālas īpašības. Pirmkārt, skaidra norēķinu loģika: īpašumtiesības jānosaka deterministiski, pat retos gadījumos. Otrkārt, operatīvā nepārtrauktība: atjauninājumi, incidents un dakšas jāseko iepriekš noteiktām pārvaldības ceļiem. Treškārt, auditable: katra kritiska darbība jābūt novērojamai, rekonstrukcijai un pārbaudāmai pēc tam.
#Compliance netiek uzskatīts par berzi, bet gan kā signāla slānis. #kyc , #aml un ziņošanas struktūras norāda, vai ekosistēma ir saskaņota ar regulētu kapitālu, nevis vai tā ir "draudzīga" lietotājiem. Tirgi, kas agrīni internalizē šo, parasti piesaista lēnāku, bet izturīgāku likviditāti.
Ilgtermiņa signāls ir niansēts: infrastruktūra, kas dod priekšroku skaidrībai pār izaugsmi, bieži vien paplašinās vēlāk, nevis ātrāk. Institūcijas neseko ekosistēmām, kas sola ātrumu; tās apņemas sistēmām, kuras var izskaidrot, testēt stresā un integrēt esošajos finanšu darba procesos.
Šajā skatījumā pieņemšana nav vīrusu notikums. Tas ir pakāpenisks saskaņojums starp tehniskajām garantijām, juridisko interpretējamību un operatīvo disciplīnu.
#ViralAiHub
2. daļa: WhiteBIT uzmanība drošībai: droša patvēruma vieta kriptovalūtu ieguldītājiem
Šo pieaugošo draudu vidū WhiteBIT ir nostiprinājusi sevi kā vienu no drošākajām centralizētajām biržām. Ar stingru apņemšanos aizsargāt lietotāju aktīvus, platforma izmanto vairākas drošības slāņus, lai aizsargātu pret pārkāpumiem.
WhiteBIT galvenās drošības iezīmes ietver:
Divu faktoru autentifikācija (2FA): Šī ir kritiska pasākums, kas pievieno papildu aizsardzības slāni lietotāju kontiem. Tas nodrošina, ka pat ja parole ir apdraudēta, hakeris nevar piekļūt kontam bez otrā verificēšanas faktora.
Aukstā glabāšana: WhiteBIT uzglabā 96% lietotāju līdzekļu ārējās aukstās makos, būtiski samazinot uzlaušanas risku. Aukstā glabāšana ir plaši atzīts drošības pasākums, kas samazina iespējas liela mēroga pārkāpumiem.
Regulāras drošības revīzijas: WhiteBIT ir apņēmusies palikt soli priekšā kiber draudiem, veicot regulāras drošības revīzijas. Šie novērtējumi palīdz identificēt potenciālos ievainojamības, ļaujot platformai risināt tās pirms tās tiek izmantotas hakeru.
AML un KYC atbilstība: Atbilstība Antikorupcijas (AML) regulējumam un Know Your Customer (KYC) politikas izpilde palīdz WhiteBIT novērst krāpšanu un aizdomīgas aktivitātes platformā. Šī apņemšanās atbilstībai nostiprina biržas kopējo drošības stāvokli.
Tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris (WAF): WAF tehnoloģijas izmantošana ļauj WhiteBIT noteikt un bloķēt ļaunprātīgu trafiku, aizsargājot platformu no ārējiem uzbrukumiem.
Ņemot vērā nesenos $120 miljonu zaudējumus kriptovalūtu nozarē, WhiteBIT izceļas ar savām robustajām drošības praksēm, piedāvājot mieru saviem lietotājiem. Biržas apņemšanās drošībai vēl vairāk pastiprina neatkarīgas revīzijas, kas palīdz pārbaudīt tās drošības pasākumu efektivitāti. Šie apvienotie centieni padara WhiteBIT par vienu no drošākajām platformām digitālo aktīvu tirdzniecībai.
Neaizmirstiet par drošību, tā ir ļoti svarīga!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Šo pieaugošo draudu vidū WhiteBIT ir nostiprinājusi sevi kā vienu no drošākajām centralizētajām biržām. Ar stingru apņemšanos aizsargāt lietotāju aktīvus, platforma izmanto vairākas drošības slāņus, lai aizsargātu pret pārkāpumiem.
WhiteBIT galvenās drošības iezīmes ietver:
Divu faktoru autentifikācija (2FA): Šī ir kritiska pasākums, kas pievieno papildu aizsardzības slāni lietotāju kontiem. Tas nodrošina, ka pat ja parole ir apdraudēta, hakeris nevar piekļūt kontam bez otrā verificēšanas faktora.
Aukstā glabāšana: WhiteBIT uzglabā 96% lietotāju līdzekļu ārējās aukstās makos, būtiski samazinot uzlaušanas risku. Aukstā glabāšana ir plaši atzīts drošības pasākums, kas samazina iespējas liela mēroga pārkāpumiem.
Regulāras drošības revīzijas: WhiteBIT ir apņēmusies palikt soli priekšā kiber draudiem, veicot regulāras drošības revīzijas. Šie novērtējumi palīdz identificēt potenciālos ievainojamības, ļaujot platformai risināt tās pirms tās tiek izmantotas hakeru.
AML un KYC atbilstība: Atbilstība Antikorupcijas (AML) regulējumam un Know Your Customer (KYC) politikas izpilde palīdz WhiteBIT novērst krāpšanu un aizdomīgas aktivitātes platformā. Šī apņemšanās atbilstībai nostiprina biržas kopējo drošības stāvokli.
Tīmekļa lietojumprogrammu ugunsmūris (WAF): WAF tehnoloģijas izmantošana ļauj WhiteBIT noteikt un bloķēt ļaunprātīgu trafiku, aizsargājot platformu no ārējiem uzbrukumiem.
Ņemot vērā nesenos $120 miljonu zaudējumus kriptovalūtu nozarē, WhiteBIT izceļas ar savām robustajām drošības praksēm, piedāvājot mieru saviem lietotājiem. Biržas apņemšanās drošībai vēl vairāk pastiprina neatkarīgas revīzijas, kas palīdz pārbaudīt tās drošības pasākumu efektivitāti. Šie apvienotie centieni padara WhiteBIT par vienu no drošākajām platformām digitālo aktīvu tirdzniecībai.
Neaizmirstiet par drošību, tā ir ļoti svarīga!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Jaunie AML noteikumi ES aizliegs anonīmas kriptovalūtas no 2027. gada
Eiropas Savienība gatavo būtiskas izmaiņas kriptovalūtu nozarē: no 2027. gada 1. jūlija jauni naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi (AML) aizliegs anonīmus kriptovalūtu kontus un privātās monētas, piemēram, Monero (XMR) un Zcash (ZEC). Saskaņā ar AML regulējumu (AMLR) bankas, finanšu iestādes un kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji (CASP) nevarēs atbalstīt anonīmus makus vai aktīvus, kas slēpj lietotāju datus. Šis lēmums ir vērsts uz caurredzamības palielināšanu un cīņu pret nelikumīgu darbību digitālajā telpā.
#aml Globālo regulējumu ietekme uz kriptovalūtu tirgu
Valdību regulējumi turpina būt karsta un ietekmīga tēma kriptovalūtu tirgū, un Binance pastāvīgi reaģē uz šīm attīstībām. Valdības visā pasaulē cenšas izveidot tiesiskos ietvarus kriptovalūtām, kas ietekmē biržu darbību, piemēram, Binance, un to, kā tās sniedz pakalpojumus, un tirgo valūtas, piemēram, $XRP , kas saskaras ar regulējošām problēmām. Šie regulējumi ietekmē tādus aspektus kā naudas atmazgāšanas novēršana (AML), klientu identifikācija (KYC), nodokļi un kriptovalūtu iekļaušana. Binance apņemšanās ievērot šos noteikumus ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un drošību mainīgajā globālajā tirgū.
#aml
$XRP
Valdību regulējumi turpina būt karsta un ietekmīga tēma kriptovalūtu tirgū, un Binance pastāvīgi reaģē uz šīm attīstībām. Valdības visā pasaulē cenšas izveidot tiesiskos ietvarus kriptovalūtām, kas ietekmē biržu darbību, piemēram, Binance, un to, kā tās sniedz pakalpojumus, un tirgo valūtas, piemēram, $XRP , kas saskaras ar regulējošām problēmām. Šie regulējumi ietekmē tādus aspektus kā naudas atmazgāšanas novēršana (AML), klientu identifikācija (KYC), nodokļi un kriptovalūtu iekļaušana. Binance apņemšanās ievērot šos noteikumus ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu tās ilgtspēju un drošību mainīgajā globālajā tirgū.
#aml
$XRP
Google Play ieviesīs jaunus licences noteikumus kriptovalūtu maku lietotnēm, bezuzticības maki tiek izslēgti
Regulas stāsies spēkā 15+ reģionos, tostarp ASV un ES, sākot no 29. oktobra
Sākot no 29. oktobra, Google Play veikals prasīs kriptovalūtu maku lietotņu izstrādātājiem vairāk nekā 15 jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, iegūt specifiskas licences un ievērot “nozares standartus”. Atjaunotā politika neattiecas uz bezuzticības makiem.
Saskaņā ar Google politikas paziņojumu ASV izstrādātājiem jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam (MSB) vai naudas pārskaitītājam, bet ES izstrādātājiem jāreģistrējas kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP). ASV uzņēmumiem, kas reģistrēti FinCEN, arī jāīsteno rakstiska naudas atmazgāšanas (AML) programma, kas var veicināt plašāku Klienta identifikācijas (KYC) pasākumu ieviešanu.
Sākot no 29. oktobra, Google Play veikals prasīs kriptovalūtu maku lietotņu izstrādātājiem vairāk nekā 15 jurisdikcijās, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, iegūt specifiskas licences un ievērot “nozares standartus”. Atjaunotā politika neattiecas uz bezuzticības makiem.
Saskaņā ar Google politikas paziņojumu ASV izstrādātājiem jāreģistrējas kā naudas pakalpojumu uzņēmumam (MSB) vai naudas pārskaitītājam, bet ES izstrādātājiem jāreģistrējas kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP). ASV uzņēmumiem, kas reģistrēti FinCEN, arī jāīsteno rakstiska naudas atmazgāšanas (AML) programma, kas var veicināt plašāku Klienta identifikācijas (KYC) pasākumu ieviešanu.
Singapūra ievieš kriptovalūtu regulējumu 💣!
Singapūra pastiprina kontroli pār kriptovalūtu uzņēmumiem! 🔩 Singapūras Naudas iestāde (MAS) veic darbības, nosakot 30. jūnija termiņu vietējiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārtrauktu digitālo žetonu (DZ) pakalpojumus ārvalstu tirgos. 🚫
Tas nozīmē, ka Singapūrā bāzētām kompānijām, kas nodarbojas ar digitālajiem žetoniem ārzemēs, jāapstājas vai jāiegūst licence. Pārkāpēji var saskarties ar naudassodiem līdz 200 000 $ un pat cietumsodu. 🚨
MAS ir noraizējusies par regulatīvajiem trūkumiem, kas var tikt izmantoti, īpaši attiecībā uz Naudas atmazgāšanas novēršanu (AML) un Terorisma finansēšanas novēršanu (CFT). Viņi pārliecinās, ka visi ievēro noteikumus, pat strādājot ārpus Singapūras.
Tas viss ir daļa no Singapūras centieniem risināt pāri robežām esošos riskus kriptovalūtu jomā! 🔥
Ko domājat par šo Singapūras soli?
Sekojiet, lai iegūtu vairāk ieskatu!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapūra pastiprina kontroli pār kriptovalūtu uzņēmumiem! 🔩 Singapūras Naudas iestāde (MAS) veic darbības, nosakot 30. jūnija termiņu vietējiem kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, lai pārtrauktu digitālo žetonu (DZ) pakalpojumus ārvalstu tirgos. 🚫
Tas nozīmē, ka Singapūrā bāzētām kompānijām, kas nodarbojas ar digitālajiem žetoniem ārzemēs, jāapstājas vai jāiegūst licence. Pārkāpēji var saskarties ar naudassodiem līdz 200 000 $ un pat cietumsodu. 🚨
MAS ir noraizējusies par regulatīvajiem trūkumiem, kas var tikt izmantoti, īpaši attiecībā uz Naudas atmazgāšanas novēršanu (AML) un Terorisma finansēšanas novēršanu (CFT). Viņi pārliecinās, ka visi ievēro noteikumus, pat strādājot ārpus Singapūras.
Tas viss ir daļa no Singapūras centieniem risināt pāri robežām esošos riskus kriptovalūtu jomā! 🔥
Ko domājat par šo Singapūras soli?
Sekojiet, lai iegūtu vairāk ieskatu!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M KRIPTOVALŪTAS NAUDU ATMAKSA ŠIS MAINA VISU!
“Viņi izmantoja slepenās vietas, šell uzņēmumus un klasiskos automobiļus, lai notīrītu miljonus kriptovalūtā.”
Austrālija tikko likvidēja vienu no lielākajiem kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīkliem un tas nebija tumšā tīmekļa operācija.
Tā bija drošības kompānija, kas strādāja kā kriptovalūtu naudas mazgātājs.
$190,000,000+ AUD pārvietoti
Nauda atmazgāta caur $USDC un $ETH
Piedāvāti luksusa automobiļi un likumīgi uzņēmumi
Iesaistīti bijušie motorsporta vadītāji, nekustamais īpašums un ārvalstu maki
Četri arestēti, citi tiek izmeklēti
Kāpēc tas IR NOZĪMĪGS jums:
Valdības seko kriptovalūtām kā nekad agrāk
AML stingrās kontroles nāk ĀTRI
Jebkura adrese, kas saistīta ar aizdomīgām plūsmām? Var tikt atzīmēta nākamā.
Ja jūs nesekojat makiem, neskatāties ieplūdes un netiekat gatavoti regulatīvajām izmaiņām, jūs spēlējat akli.
Kriptovalūta aug.
Un ar to nāk pārbaude, uzraudzība un nopietnas sekas.
Ko TU domā?
Vai tas ir pozitīvs kriptovalūtu pieņemšanai vai negatīvs privātumam?
Komentējiet savu viedokli 👇
Saglabājiet šo ierakstu, lai jūs netiktu pārsteigti
Kopīgojiet to pirms jūsu alfa grupa to izdara
Sekojiet līdzi neapstrādātai, reāllaika kriptovalūtu informācijai
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
“Viņi izmantoja slepenās vietas, šell uzņēmumus un klasiskos automobiļus, lai notīrītu miljonus kriptovalūtā.”
Austrālija tikko likvidēja vienu no lielākajiem kriptovalūtu naudas atmazgāšanas tīkliem un tas nebija tumšā tīmekļa operācija.
Tā bija drošības kompānija, kas strādāja kā kriptovalūtu naudas mazgātājs.
$190,000,000+ AUD pārvietoti
Nauda atmazgāta caur $USDC un $ETH
Piedāvāti luksusa automobiļi un likumīgi uzņēmumi
Iesaistīti bijušie motorsporta vadītāji, nekustamais īpašums un ārvalstu maki
Četri arestēti, citi tiek izmeklēti
Kāpēc tas IR NOZĪMĪGS jums:
Valdības seko kriptovalūtām kā nekad agrāk
AML stingrās kontroles nāk ĀTRI
Jebkura adrese, kas saistīta ar aizdomīgām plūsmām? Var tikt atzīmēta nākamā.
Ja jūs nesekojat makiem, neskatāties ieplūdes un netiekat gatavoti regulatīvajām izmaiņām, jūs spēlējat akli.
Kriptovalūta aug.
Un ar to nāk pārbaude, uzraudzība un nopietnas sekas.
Ko TU domā?
Vai tas ir pozitīvs kriptovalūtu pieņemšanai vai negatīvs privātumam?
Komentējiet savu viedokli 👇
Saglabājiet šo ierakstu, lai jūs netiktu pārsteigti
Kopīgojiet to pirms jūsu alfa grupa to izdara
Sekojiet līdzi neapstrādātai, reāllaika kriptovalūtu informācijai
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Eksperti izpētījuši atjaunoto GENIUS likumprojektu: Tether un DeFi sektors nonāks ASV jurisdikcijā
#CryptoNewss ASV Senātā publicēta jaunā GENIUS likumprojekta (S. 1582) versija, kas ievērojami paplašina Amerikas finanšu regulēšanas jurisdikciju attiecībā uz ārvalstu stabilo monētu emitentiem. Saskaņā ar dokumentu uzņēmumiem, piemēram, Tether, būs jāievēro vietējās likumdošanas prasības, ja tie sniedz pakalpojumus lietotājiem no ASV — neatkarīgi no reģistrācijas valsts.@Cryptoland_88
🇨🇦 The $14.8 BILLION Shadow: Unregistered Crypto Desks Fueling Global Crime! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Šokējošs kopīgs izmeklējums tikko atklāja Kanādas milzīgo caurumu tās naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) aizsardzībā! Neierakstītas, nelikumīgas "krypto-uz-naudu" pakalpojumi visā valstī darbojas ar "absolūti nulles pārbaudēm," ļaujot noziedzīgām tīklam pārvērst milzīgas summas krypto neizsekojama fiat.
Ko izmeklēšana atklāja
Nulles ID, maksimālais skaidras naudas apjoms: Zemsegas reportieri spēja veikt skaidras naudas un krypto apmaiņas ar minimālu pārbaudi—vienā Toronto veikalā $5 banknotes sērijas numurs bija pietiekams, lai saņemtu skaidru naudu! Tas tieši pārkāpj Kanādas AML likumus, kas prasa ID pārsūtījumiem virs $1,000.
$1 miljona piedāvājums: Starptautiskās platformas, piemēram, Ukrainā bāzētā 001k, piedāvāja piegādāt līdz $1 MILJONAM skaidrās naudas vietām Monreālā un Kebekā Tether (USDT) apmaiņā, bez identitātes pārbaudēm.
Milzīgs apjoms: Saskaņā ar Chainalysis datiem, 001k ir saņēmis vairāk nekā $14.8 BILLION krypto pārsūtījumu kopš 2022. gada augusta, darbojoties bez FINTRAC reģistrācijas Kanādā. Tas parāda, cik liels ir nelikumīgās naudas plūsmas apjoms, kas apiet likumīgās kanālus.
Iekšējā krīze
Eksperti to sauc par "Savvaļas Rietumiem." FINTRAC, Kanādas finanšu izlūkošanas vienība, tiek ziņots, ka tai trūkst resursu, cīnoties ar 2600+ reģistrētām naudas pakalpojumu uzņēmumu, nemaz nerunājot par desmitiem neierakstītu krypto-uz-naudu kurjeru, kas darbojas no Halifaksas līdz Vankūverai.
Šī regulatīvā plaisa padara Kanādu par pievilcīgu patvērumu noziedzīgas naudas atmazgāšanai, apdraudot visas digitālās aktīvu ekosistēmas integritāti.
👇 Kā var krypto kopiena mudināt regulētājus aizvērt šos bīstamos caurumus, neapturot inovācijas?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚨 *Krypto brīdinājums: Trampa politika un terorisma finansēšanas riski Pakistānā!
Vai Trampa krypto draudzīgā pieeja neapzināti palīdz terorisma finansēšanai Pakistānā? 🤔
- Pakistāna izmanto kriptovalūtu, lai nostiprinātu attiecības ar ASV Trampa administrāciju.
- Uztraukums par vāju naudas atmazgāšanas pretlikumīgu izpildi un iespējamo terorisma finansēšanu.
- Pakistānas mērķis: saskaņot ar ASV krypto noteikumiem, bet iespējams apiet FATF un IMF uzraudzību.
Vai krypto kļūst par risku vai revolūciju? Dalieties ar savām domām!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Pieraksties, lai skatītu citu saturu