marketmakers
183,987 рет көрілді
365 адам талқылап жатыр
Қызу саудада
Ең соңғы
🔥 Capital Is Moving Fast — Smart Traders Are Already In
$XRP $BNB $DOGE
XRP, BNB, and DOGE are showing aggressive participation with clean liquidity. Futures data suggests large traders are not testing — they are executing.
BNB anchors stability.
XRP adds momentum triggers.
DOGE fuels volatility.
This combination is ideal for futures trades right now.
Those who wait for confirmation usually enter where professionals exit.
The market rewards conviction backed by structure.
#XRP #BNB #DOGE #PropTrading #MarketMakers #CryptoFutures #SmartCapital #LiquidityFlow
$XRP $BNB $DOGE
XRP, BNB, and DOGE are showing aggressive participation with clean liquidity. Futures data suggests large traders are not testing — they are executing.
BNB anchors stability.
XRP adds momentum triggers.
DOGE fuels volatility.
This combination is ideal for futures trades right now.
Those who wait for confirmation usually enter where professionals exit.
The market rewards conviction backed by structure.
#XRP #BNB #DOGE #PropTrading #MarketMakers #CryptoFutures #SmartCapital #LiquidityFlow
🚨 LIQUIDITY SWEEP CONFIRMED! $BTC CLEARED THE TRAPS! 🚨
Entry: $74,000 (Liquidation Cluster) 📉
Target: $78,000 - $81,000 🚀
Target: $85,000 - $87,000 🚀
$BTC just shook out the weak hands below $74k and bounced hard. That $74k level is now a magnet if things get spicy again. Buyers are waking up now. Keep an eye on that higher range. $AUCTION and $F might follow the big move. Get ready for the next leg up!
#CryptoAlpha #Bitcoin #LiquiditySweep #MarketMakers 📈
Entry: $74,000 (Liquidation Cluster) 📉
Target: $78,000 - $81,000 🚀
Target: $85,000 - $87,000 🚀
$BTC just shook out the weak hands below $74k and bounced hard. That $74k level is now a magnet if things get spicy again. Buyers are waking up now. Keep an eye on that higher range. $AUCTION and $F might follow the big move. Get ready for the next leg up!
#CryptoAlpha #Bitcoin #LiquiditySweep #MarketMakers 📈
🚨 $BTC SHORT TERM RANGE LOCKED 81K-86K 🚨
H4 trend still bearish but the drop stopped hard at 81k. Oversold RSI means shorts are closing, pushing a minor bounce.
Bad news is fully priced in; price cannot break 80k. Market Makers are silently absorbing sells below. Expect grinding sideways action inside the 81k – 86k box for psychological torture and shaking out weak hands.
Do not expect immediate pumps. Only scalp aggressively within this range and reduce volume.
#BTC #CryptoTrading #RangeBound #MarketMakers 📉
H4 trend still bearish but the drop stopped hard at 81k. Oversold RSI means shorts are closing, pushing a minor bounce.
Bad news is fully priced in; price cannot break 80k. Market Makers are silently absorbing sells below. Expect grinding sideways action inside the 81k – 86k box for psychological torture and shaking out weak hands.
Do not expect immediate pumps. Only scalp aggressively within this range and reduce volume.
#BTC #CryptoTrading #RangeBound #MarketMakers 📉
🚨 LIQUIDATION HUNT IS ON! 🚨
$120 MILLION in long positions wiped out in the last 2 hours. The market makers are actively hunting stop losses right now. Do not get caught sleeping. Stay nimble or get rekt. This volatility is brutal.
#Crypto #Liquidation #MarketMakers #Volatility
💥
$120 MILLION in long positions wiped out in the last 2 hours. The market makers are actively hunting stop losses right now. Do not get caught sleeping. Stay nimble or get rekt. This volatility is brutal.
#Crypto #Liquidation #MarketMakers #Volatility
💥
THE TRAP IS SET.
Entry: 60000 🟩
Target 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
This is pure chaos. Liquidity is building. The market is feigning calm before the storm. Traps are everywhere for impatient traders. Large players are probing, hunting stops. Momentum is flatlining. Volume spikes are whispers of war. Both bulls and bears have convincing arguments. This signals a surprise move is imminent. The real clue is the reaction to the next liquidity grab. A fast rejection means accumulation. Acceptance beyond key levels means the breakout is here. Until then, it's a battlefield. Chasing candles means getting trapped. Patience is the only weapon. Which side breaks first?
Disclaimer: Trading involves risk.
$BTC #CryptoTrading #FOMO #TradingStrategy #MarketMakers 💥
Entry: 60000 🟩
Target 1: 65000 🎯
Stop Loss: 58000 🛑
This is pure chaos. Liquidity is building. The market is feigning calm before the storm. Traps are everywhere for impatient traders. Large players are probing, hunting stops. Momentum is flatlining. Volume spikes are whispers of war. Both bulls and bears have convincing arguments. This signals a surprise move is imminent. The real clue is the reaction to the next liquidity grab. A fast rejection means accumulation. Acceptance beyond key levels means the breakout is here. Until then, it's a battlefield. Chasing candles means getting trapped. Patience is the only weapon. Which side breaks first?
Disclaimer: Trading involves risk.
$BTC #CryptoTrading #FOMO #TradingStrategy #MarketMakers 💥
$EUL EUL DESTROYED MASSACRED LONG POSITIONS. SHORT POSITIONS WITH HUGE PROFITS. MARKET MAKER STILL LETTING IT DECLINE AND NOT RESPONDING TO ANYTHING. 😬😬😪😪 #MarketMakers ??? @MarketMaker ?
🚨 CLARITY ACT APPROVED BUT MARKET MAKERS ARE DUMPING! 🚨
They are pushing $BTC down to the 80k zone to trigger liquidations. Smart money is waiting for the fill. This is the accumulation zone setup we called. Do not panic.
Entry Ranges Locked:
$ETH: 2750-2700
$SOL: 113-112
$XRP: 1.7
$DOGE: 0.12
Load up the dip before the massive reversal. This is prime time alpha.
#CryptoAlpha #BuyTheDip #MarketMakers #BTC80k 💰
They are pushing $BTC down to the 80k zone to trigger liquidations. Smart money is waiting for the fill. This is the accumulation zone setup we called. Do not panic.
Entry Ranges Locked:
$ETH: 2750-2700
$SOL: 113-112
$XRP: 1.7
$DOGE: 0.12
Load up the dip before the massive reversal. This is prime time alpha.
#CryptoAlpha #BuyTheDip #MarketMakers #BTC80k 💰
$RIVER is going to teach newbies a tough lesson. The lesson former crypto traders are familiar with, How brutal and unforgiving crypto space can be.
Through out the month RIVER printed thousands of percent returns, but the dark side, while liquidating millions of sellers.
RIVER went from few cents to straight 86 dollars and started to fall, after falling to $51 it cought momentum again and trapped optimistic newbies around $65 - $75 range and failed to deliver the new ATH.
In short buyer at these zones are trapped forever. If RIVER suddenly collapses which it will, then these buyers will be trapped forever.
It’s not Bitcoin, ethereum, solana or some other great project, to hope it’ll recover. it’s reletively a new project and for a new project to gain a $4 Billion market cap is like gathering entire luck available on the planet.
While most of the genuine projects fail, and struggle to survive in crypto lanscape. The manipulation at River somehow proved that crypto needs a regulatory framework to avoid potential manipulation from market makers, whales and developements teams.
See you where you belong RIVER. On the Grounds.
#RİVER #MarketMakers #manipulations #RegulatoryClarity #WhaleManipulation
Through out the month RIVER printed thousands of percent returns, but the dark side, while liquidating millions of sellers.
RIVER went from few cents to straight 86 dollars and started to fall, after falling to $51 it cought momentum again and trapped optimistic newbies around $65 - $75 range and failed to deliver the new ATH.
In short buyer at these zones are trapped forever. If RIVER suddenly collapses which it will, then these buyers will be trapped forever.
It’s not Bitcoin, ethereum, solana or some other great project, to hope it’ll recover. it’s reletively a new project and for a new project to gain a $4 Billion market cap is like gathering entire luck available on the planet.
While most of the genuine projects fail, and struggle to survive in crypto lanscape. The manipulation at River somehow proved that crypto needs a regulatory framework to avoid potential manipulation from market makers, whales and developements teams.
See you where you belong RIVER. On the Grounds.
#RİVER #MarketMakers #manipulations #RegulatoryClarity #WhaleManipulation
BULLISH SENTIMENT RETURNING! MARKET RECOVERY IN PROGRESS!
$PEPE is pushing 0.00000509, up 3.04%. Classic meme coin start.
$ZEC absolutely crushing it, surging 9.24% to 398.26! Massive buying pressure here.
$ADA holding steady near 0.3618, up 3.37%. Healthy development.
When multiple coins climb together, confidence is spiking. Buyers are active. If volume holds, the uptrend is on! Get ready.
#CryptoRecovery #AltcoinGems #MarketMakers 🚀
$PEPE is pushing 0.00000509, up 3.04%. Classic meme coin start.
$ZEC absolutely crushing it, surging 9.24% to 398.26! Massive buying pressure here.
$ADA holding steady near 0.3618, up 3.37%. Healthy development.
When multiple coins climb together, confidence is spiking. Buyers are active. If volume holds, the uptrend is on! Get ready.
#CryptoRecovery #AltcoinGems #MarketMakers 🚀
MASSIVE DAY! 70%+ GAINS LOCKED IN 🚀
We cleaned up today. Multiple setups closed in perfect wins. That's how you print.
Forcing trades is for amateurs. Health first. Clarity is key to maximum profit.
Resetting the system now. We return tomorrow with laser focus and the same mission: Unstoppable Alpha. Stay sharp.
#CryptoProfits #TradingReset #AlphaCall #MarketMakers 🔥
We cleaned up today. Multiple setups closed in perfect wins. That's how you print.
Forcing trades is for amateurs. Health first. Clarity is key to maximum profit.
Resetting the system now. We return tomorrow with laser focus and the same mission: Unstoppable Alpha. Stay sharp.
#CryptoProfits #TradingReset #AlphaCall #MarketMakers 🔥
🚨 $BTC 4H CHART IS A TRAP! 🚨
Forget calm funding rates. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is borrowed money from desperate degens—prime bait for Market Makers.
Whales are already moving coins to exchanges, targeting that $92k wall everyone thinks is support. That is the mouse trap for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger a bloody liquidation cascade for fuel. Full margin dreamers will vaporize instantly on that wick. One quick tap and everything sinks.
#Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #CryptoAlpha 📉
Forget calm funding rates. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is borrowed money from desperate degens—prime bait for Market Makers.
Whales are already moving coins to exchanges, targeting that $92k wall everyone thinks is support. That is the mouse trap for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger a bloody liquidation cascade for fuel. Full margin dreamers will vaporize instantly on that wick. One quick tap and everything sinks.
#Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #CryptoAlpha 📉
🚨 $BTC 4H CHART IS A DEATH TRAP! 🚨
The sideways action is NOT calm; it smells like blood. Open Interest is creeping up while Spot volume is dead—pure borrowed money waiting to be liquidated by Market Makers.
Whales are already moving assets to exchanges, targeting the $92k wall everyone trusts. That wall is a bait for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger mass liquidations and gain momentum. Full margin dreamers will get wiped out by one brutal wick. A quick 1-hour dump and it's over for them.
#CryptoTrading #Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #Alpha
📉
The sideways action is NOT calm; it smells like blood. Open Interest is creeping up while Spot volume is dead—pure borrowed money waiting to be liquidated by Market Makers.
Whales are already moving assets to exchanges, targeting the $92k wall everyone trusts. That wall is a bait for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger mass liquidations and gain momentum. Full margin dreamers will get wiped out by one brutal wick. A quick 1-hour dump and it's over for them.
#CryptoTrading #Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #Alpha
📉
Market Makers in Crypto: Who Controls the Cryptocurrency Market?
Functions of Market Makers
Market makers perform several essential functions in the cryptocurrency market, including:
Providing Liquidity: They ensure there is enough liquidity between buyers and sellers to maintain active market participation.
Providing Quotes: They offer bid and ask prices at any given time, facilitating trades between market participants.
Risk Management: Market makers manage trading risks and maintain a balanced risk-return ratio to protect their interests and those of their clients.
Providing Advice: They supply market information and analysis to assist clients in making informed trading decisions.
Improving Market Efficiency: By reducing the spread between buyers and sellers, market makers enhance overall market efficiency. Market makers in the crypto industry operate similarly to traditional market makers. They provide market liquidity, execute buy and sell orders instantly, and earn profits from the spreads between these orders. However, due to the relatively unregulated nature of the cryptocurrency market, there is no stringent code of conduct for market makers, and the technical demands for ensuring transaction security are higher.
Market makers follow a simple principle: "buy low, sell high." This approach requires handling large volumes of transactions, sometimes up to tens of thousands per second. They use advanced algorithmic programs to monitor numerous parameters and recalculate forecast prices multiple times per second, thus providing market liquidity without incurring losses. Despite this, even sophisticated trading algorithms can falter due to rapid trade speeds or incorrect price predictions. During periods of high volatility, market makers might incur losses while trying to stabilize the market.
Therefore, a stable or slightly fluctuating market is ideal for them, while days with significant price movements can lead to substantial losses. In essence, while regular market participants react to past events, market makers anticipate future market movements to set optimal buy and sell prices and determine order volumes.
Cryptocurrency exchanges and market makers often collaborate closely. Some exchanges maintain their own market-making teams, while others partner with third-party market makers. This cooperation can take two forms:
Direct Cooperation with Crypto Exchanges: Exchanges offer special programs for market makers, providing personalized trading terminals. Through APIs, exchanges share order book information and market depth with market makers, facilitating pricing and matchmaking.
Indirect Cooperation with Crypto Exchanges: Market makers provide over-the-counter (OTC) market-making services through intermediaries or platforms. Market makers are crucial but not mandatory for liquidity provision on crypto exchanges. They must negotiate terms such as commission distribution and trading volumes with exchanges to ensure profitable and smooth cooperation. Additionally, they must adhere to exchange rules and external regulations to ensure legal compliance. From a trading mechanism perspective, market makers with internal exchange connections play a significant role in price determination, which can help prevent price manipulation to some extent. Their presence enhances exchange liquidity, improving user experience and loyalty, and making the exchange more profitable. Consequently, exchanges often offer discounts to market makers for their activities. $ETH $NOT $CRV
#crypto #marketmakers
Market makers perform several essential functions in the cryptocurrency market, including:
Providing Liquidity: They ensure there is enough liquidity between buyers and sellers to maintain active market participation.
Providing Quotes: They offer bid and ask prices at any given time, facilitating trades between market participants.
Risk Management: Market makers manage trading risks and maintain a balanced risk-return ratio to protect their interests and those of their clients.
Providing Advice: They supply market information and analysis to assist clients in making informed trading decisions.
Improving Market Efficiency: By reducing the spread between buyers and sellers, market makers enhance overall market efficiency. Market makers in the crypto industry operate similarly to traditional market makers. They provide market liquidity, execute buy and sell orders instantly, and earn profits from the spreads between these orders. However, due to the relatively unregulated nature of the cryptocurrency market, there is no stringent code of conduct for market makers, and the technical demands for ensuring transaction security are higher.
Market makers follow a simple principle: "buy low, sell high." This approach requires handling large volumes of transactions, sometimes up to tens of thousands per second. They use advanced algorithmic programs to monitor numerous parameters and recalculate forecast prices multiple times per second, thus providing market liquidity without incurring losses. Despite this, even sophisticated trading algorithms can falter due to rapid trade speeds or incorrect price predictions. During periods of high volatility, market makers might incur losses while trying to stabilize the market.
Therefore, a stable or slightly fluctuating market is ideal for them, while days with significant price movements can lead to substantial losses. In essence, while regular market participants react to past events, market makers anticipate future market movements to set optimal buy and sell prices and determine order volumes.
Cryptocurrency exchanges and market makers often collaborate closely. Some exchanges maintain their own market-making teams, while others partner with third-party market makers. This cooperation can take two forms:
Direct Cooperation with Crypto Exchanges: Exchanges offer special programs for market makers, providing personalized trading terminals. Through APIs, exchanges share order book information and market depth with market makers, facilitating pricing and matchmaking.
Indirect Cooperation with Crypto Exchanges: Market makers provide over-the-counter (OTC) market-making services through intermediaries or platforms. Market makers are crucial but not mandatory for liquidity provision on crypto exchanges. They must negotiate terms such as commission distribution and trading volumes with exchanges to ensure profitable and smooth cooperation. Additionally, they must adhere to exchange rules and external regulations to ensure legal compliance. From a trading mechanism perspective, market makers with internal exchange connections play a significant role in price determination, which can help prevent price manipulation to some extent. Their presence enhances exchange liquidity, improving user experience and loyalty, and making the exchange more profitable. Consequently, exchanges often offer discounts to market makers for their activities. $ETH $NOT $CRV
#crypto #marketmakers
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле».
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров.
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе.
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта.
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT
Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн.
Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов.
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия.
Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями».
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он.
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он.
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров.
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе.
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта.
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT
Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн.
Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов.
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия.
Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями».
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он.
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он.
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
Hello #MarketMakers it's going up.. what next FUD to bring more fear?
How to keep away new investors and retailers?
How to keep away #ExitLiquidity ? 😄
Re-think and Re-crash it as you fools always do.
$BTC $ETH
How to keep away new investors and retailers?
How to keep away #ExitLiquidity ? 😄
Re-think and Re-crash it as you fools always do.
$BTC $ETH
$PAXG Vàng giảm 6% và thổi bay 1,75 nghìn tỷ đô la khỏi vốn hóa thị trường ngày hôm nay.
Ông #MarketMakers người anh chắc cú luôn, làm chart đẹp như cây cầu nổi tiếng (Tower Bridge) luôn 😂
Dòng tiền rồi sẽ chảy về đâu?
$BTC Red candles are on the way... within a week... #MarketMakers will create 1 more peak fear and disbelief by crashing hard, before starting an ultimate bullrun as a final stage of this cycle.
Buy when you find Red candles.
Sell when you find continued Green candles.
$GALA $CHR
Buy when you find Red candles.
Sell when you find continued Green candles.
$GALA $CHR
$BTC is giving crazy volume all over the board, cleaning and breaking stops everywhere after the summit that was said to be a hawkish time to invest... However Maketmakers as always doing their jobs of getting liquidity, drop the price further down to around 80K and with their massive whale money create confusion before making a rapid move up... Do you want long term positions?? Buy now with intelligent money management (Don't go crazy with lot size) STOPLOSS 🛑 at 77711 #MarketMakers
CZ🔶Debunks Rumors: Binance Founder Confirms BNB Operates Without a Market Maker.
📢Binance founder CZ explicitly stated that BNB's growth is purely driven by its engaged community and its deflationary tokenomics, not by institutional market-making activity. This confirmation directly addresses mounting speculation, reinforcing the coin's fundamental strength and independence from price manipulation. The statement encourages investors to focus on BNB's community metrics and ongoing coin burn mechanism as key value drivers in a volatile market.
$BNB $4 #Binance #Deflationary #CZ #MarketMakers
📢Binance founder CZ explicitly stated that BNB's growth is purely driven by its engaged community and its deflationary tokenomics, not by institutional market-making activity. This confirmation directly addresses mounting speculation, reinforcing the coin's fundamental strength and independence from price manipulation. The statement encourages investors to focus on BNB's community metrics and ongoing coin burn mechanism as key value drivers in a volatile market.
$BNB $4 #Binance #Deflationary #CZ #MarketMakers
Басқа контенттерді шолу үшін жүйеге кіріңіз