カンボジアのHuioneギャンブルソースからの"不正"資金が414百万USDTを暗号市場に投入
Bitraceによると、ギャンブルプラットフォームは過去53日間で約414百万USDTの収益を記録しました。大部分の資金はTelegram上の決済ツールを通じて"洗浄"され、その後一部が直接CEXに送金されました。
データによると、Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet、HWZFの3つのウォレットがHuione、Haowang、Tudou Guaranteeに関連するギャンブルシステムの主要な決済役割を果たしています。HuionepayとTudou Guaranteeは閉鎖されましたが、これらのサービスに依存する多くのプラットフォームは取引量が高いまま運営を続けています。
Bitraceはまた、これらの取引所の厳しい規制にもかかわらず、約9百万USDTが直接Binance、OKX、HTXに移転されたことを記録しています。