🚨 クリプト創業者が5億3000万ドルの制裁違反スキームで逮捕される

速報：

Evita Payの創業者イウリイ・ググニンが、ニューヨークでロシアの銀行から5億3000万ドルをクリプトを介してマネーロンダリングした疑いで逮捕されました。

🔍 主な容疑：

▪️ 電話詐欺 & 銀行詐欺（最大30年）

▪️ マネーロンダリング（無期懲役の可能性あり）

▪️ 無許可の送金業者の運営

⚠️ どのように機能したのか：

✔️ 制裁対象の団体のためにテザー（USDT）を使用して資金を移動

✔️ AMLチェックを回避しながらコンプライアンスを偽装

✔️ ブラックリストに載ったロシアの銀行を標的にした（2023-2025年）

💡 なぜこれが重要なのか：

🌍 クリプトの制裁回避に対するDOJの焦点が高まっていることを示す

🔒 クリプト企業における厳格なKYC/AMLの必要性を強化

💥 不正な資金の流れに悪用されたステーブルコインの別のケース

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（あなたの鍵ではありませんが、確実に彼らの管轄です。） ⚖️