連邦検察官は、41歳のカイル・ユージン・ダンカン-カールが2023年に9ヶ月間にわたってこの計画を実行したことを認めたと述べています。彼は、すでに個人や企業に発行された財務省の小切手を傍受することで、意図された受取人になりすまし、信用組合で詐欺的な口座を開設することができました。彼はその後、小切手を預け入れ、欺瞞が発覚する前に資金を引き出しました。

合計で、ダンカン-カールは約800万ドル相当の小切手を少なくとも8枚取りました。一部の資金は回収されましたが、当局によれば、この詐欺は連邦政府、銀行、保険会社に影響を及ぼす349万ドルの財務損失を引き起こしたとされています。ダンカン-カールは72ヶ月の刑務所刑の後、5年間の監視付きリリースの対象となります。彼はまた、被害者への賠償として盗まれたお金を返済するよう命じられました。

昨年、ネバダ州リヨン郡での彼の逮捕は、銀行詐欺、身分詐称、盗まれた政府資産の受領を含む起訴につながりました。彼は最終的にこれらの罪に対して有罪を認めました。

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