既存の暗号通貨企業が詐欺に走る流れは、市場操作とウォッシュトレーディングの疑いでゴットビットが最近起こした訴訟によって続いています。
同社は、起訴開始直前までに15億ドル以上の資産を運用しており、最高500万ドル、または違反行為による総損益の2倍の罰金と没収を科せられる可能性がある。また、同じく起訴されたCEOは、最高20年の懲役刑を科せられる可能性がある。
この記事では、10月10日時点でわかっているすべての情報と、有罪判決後の暗号通貨市場で何が起こるかについての考えをお伝えします。お楽しみください！
マーケットメイキングを装った市場操作
米連邦検察は、マーケットメイキング会社4社（ゴットビット、CLSグローバル、マイトレード、ZMクオント）と複数の仮想通貨プロジェクトおよび個人を起訴した。彼らは仮想通貨のウォッシュトレードと価格の不当な高騰の罪に問われている。
ウォッシュトレーディングとは、トークンを繰り返し売買してその価値を膨らませ、トークン内で偽のアクティビティを作り出すことです。これにより、トークンは実際よりも正当でアクティブであるように見えます。
これらの操作されたトークンは、何も知らない買い手に人為的に高値で販売された。また、企業はトークンを販売し、取引所に手数料を下げるよう説得して、さらに利益を増やした。
Gotbit はこのリストの中で最大の企業です。このマーケット メーカーは、Bonk、Hamster Kombat、Robo Inu などの定評あるブランドと提携しました。ピーク時には、同社の運用資産は 15 億ドルに達し、Gotbit Ventures を通じて 2 億ドル近くの投資が行われました。
2019年、ゴットビットの20歳のCEO、アレクセイ・アンドリューニン氏は、CoinDeskに対し、自身の行為について語った。同氏は当時、ゴットビットは「完全に倫理的ではない」ため、どの管轄区域でも登録されていないと述べた。アンドリューニン氏に対しては、別途刑事告訴が起こされている。
2023年、ZachXTBは流出した文書と次のような内容のプレゼンテーション資料をもとに、Andryuninの活動を解明した。
「価格発見段階の最初の数分間に、私たちは価格を10倍まで押し上げてFOMOを作り出し、できるだけ多くの購買力を蓄積してエクストリームXに到達し、その後の急騰で最大限のトークンを販売するつもりです。」
司法省の告発によれば、当時、ゴットビットと他の3社はさまざまなプロジェクトで数千兆件の取引と数十億ドルの偽造取引を生み出していた。
連邦政府はどうやってこの作戦を解明したのか?
司法省の捜査は2年以上前に始まった。FBIは企業に関する十分な証拠を集めた後、協力者と共同で、イーサリアムベースの暗号通貨「NextFundAI」を立ち上げた。
この偽トークンは、市場操作者を違法な取引活動に誘い込むために設計された。調査対象となった3社、ZM Quant、CLS Global、MyTradeは、トークンの価格と取引活動を操作することに同意した。
Gotbit に関連するプロジェクトは何ですか?
さて、ゴットビットの「マーケットメイキング」サービスを使用して司法省に捕まった企業を見てみましょう。
埼玉県
埼玉は、2021年8月にマサチューセッツ州で設立された暗号通貨会社です。
同社は、トークンに紐づくさまざまな商品を提供していると主張し、時価総額のピークは75億ドルに達した。しかし、サイタマの経営陣は市場操作に関与し、虚偽の公の声明を出しながら、秘密裏にトークンを販売して数千万ドルの利益を上げていたとされている。
埼玉の指導部は、複数のウォレット間で小額のトークン購入を調整することで市場を操作し、需要が増加しているという錯覚を生み出した。
彼らは、ZM QuantやGotbitなどのマーケットメーカーに、BitMart、LBank、XT.comなどの取引所でSaitamaトークンのウォッシュトレードを行うよう金銭を支払ったとされている。経営陣の行動は、投資家を騙してトークンをさらに購入させることを目的とした、プライベートなTelegramメッセージで議論された。
インサイドロボ
ロボ・イヌは、2021年に埼玉を離れた後にヴィ・ファムが作成した暗号通貨会社およびトークンです。ファムは米国からロボ・イヌを推進し、その後起訴され、市場操作、通信詐欺、無許可の送金事業の運営を共謀した罪を認めることに同意しました。
サイタマと同様に、ロボ・イヌも自社の仮想通貨に関連した製品を開発していると主張していた。しかし、2022年以降、ロボ・イヌはゴットビットに金銭を支払ってトークンの取引量を人為的に膨らませるという市場操作に関与していたとされている。これらのウォッシュトレードはビットマートなどの取引所で実行され、トークンの人気と活動について投資家を誤解させていた。
リリアン・ファイナンス
リリアン・ファイナンスは、フロリダ州出身のブラッドリー・ビーティー（48歳）が設立した仮想通貨会社およびトークンである。ビーティーは同社との関連で通信詐欺の罪で起訴された。リリアン・ファイナンスは、ヘルスケアソリューションにブロックチェーン技術を使用していると主張し、トークン販売収益の一部を慈善団体に寄付することを約束した。
しかし、ビーティ氏は投資家を引き付けるために、自身が防衛請負業者であり、仮想通貨問題について議会で演説したと主張するなど、虚偽の陳述をしたとされている。
さらに、ビーティ氏は慈善事業に使われるはずだった会社の利益の一部を私利私欲のために横領したとも言われている。
次に何が起こるでしょうか?
Gotbitとその他の市場操作者が有罪となれば、短期的には市場が打撃を受けるだろう。CEXの取引量は減少し、特にTier 2とTier 3のCEXに上場されているミームコインの取引量は減少し、価格に大きな差が生じることになる。
Gotbit はミームコインに特化しているので、時価総額 10 億ドルのミームコインがすぐに出現するのを待つべきではありません。ミームコインの季節もありません。取引量は減少し、小売業者は何が何だか理解するでしょう。
検察官と主流メディアは、再び暗号通貨をワイルドウェスト、そして最も邪悪なものと描写するだろう。暗号通貨は過大評価されており、時価総額と取引量はGotbitのような組織によって膨らまされていると述べるCNBCとウォールストリートジャーナルの記事を待ちましょう。
価格と物語についてはどうですか?
市場操作が暴露された後、暗号通貨市場では FUD の初期反応が起こる可能性が高い。パニックに駆られた個人トレーダーは資産を売却し、一時的な価格下落を引き起こす可能性がある。しかし、恐怖がニュースの見出しを独占すると、市場は予想とは異なる反応を示すことが多い。
歴史的に、極端なFUDの瞬間は市場の底を示す可能性があります。小売業者が売却すると、より経験豊富な投資家が参入して低価格で購入し、短期的な上昇を引き起こす可能性があります。当初のパニックにもかかわらず、暗号通貨市場は過去にネガティブなニュースに対して耐性を示してきました。
ゴットビットの操作のような不正行為の暴露は、最終的にはより健全で透明性の高い取引環境につながるかもしれない。こうして、FBI は市場から流動性を吸い上げてヨットに費やすのではなく、何かを構築している正当な企業のためにいくらかの余地を作ったのだ。
結論
結論として、市場操作にさらされると最初はパニックや売りが引き起こされる可能性がありますが、暗号通貨市場は過去にこの種のイベントに対して回復力を示してきました。個人トレーダーは感情的に反応するかもしれませんが、経験豊富な投資家はこれらの下落を購入の機会として利用することがよくあります。
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
