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La sentenza sul riciclaggio di Bitcoin
Il Crown Prosecution Service (CPS) del Regno Unito ha emesso un'ordinanza di "paga o rimani" contro Seng Hok Ling. È stato trovato essere un complice chiave in una vasta operazione di riciclaggio di denaro progettata per nascondere i proventi di uno schema di frode globale.
I principali attori
Seng Hok Ling: L'individuo ordinato a restituire milioni. Ha agito come riciclatore di denaro, aiutando a oscurare l'origine dei fondi illeciti.
Zhimin Qian: Il genio dietro un vasto schema Ponzi. Qian ha truffato oltre 128.000 investitori e ha convertito il denaro rubato in Bitcoin per nasconderlo alle autorità.
Richieste:
Ordinanza di rimborso: Seng Hok Ling è tenuto a pagare più di $7,6 milioni.
Conseguenza: Il mancato pagamento comporterà un ulteriore tempo di carcere.
Bitcoin sequestrati: Un totale di 61.000 BTC è stato confiscato dalle autorità del Regno Unito.
Valore di mercato totale: Gli attivi sequestrati sono valutati a circa $5,4 miliardi.
Record storico: Questo rappresenta il più grande sequestro di criptovalute nella storia del Regno Unito.
Impatto sulle vittime: Il piano di frode originale ha colpito circa 128.000 investitori.
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