L'ulteriore atto d'accusa di Do Kwon include accuse di riciclaggio di denaro
Il co-fondatore di Terraform Labs è stato incriminato per otto capi di imputazione nel 2023, ma probabilmente dovrà affrontare ulteriori accuse di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha rivelato ulteriori accuse contro il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon in seguito alla sua estradizione dal Montenegro: cospirazione per riciclaggio di denaro.
In un atto d'accusa supplementare reso pubblico il 2 gennaio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, il procuratore statunitense Damian Williams ha accusato Kwon di aver cospirato con altri per commettere riciclaggio di denaro.
Secondo il procuratore degli Stati Uniti, il cofondatore di Terraform ha facilitato transazioni per un valore di oltre 10.000 dollari sulla piattaforma “sapendo che i beni coinvolti in determinate transazioni finanziarie erano i proventi di qualche forma di attività illegale”.
L'accusa di riciclaggio di denaro fa parte di un'accusa sostitutiva che non era stata originariamente presentata come parte di un atto d'accusa in otto capi di imputazione contro Kwon nel marzo 2023. I pubblici ministeri hanno archiviato l'atto d'accusa sigillato nel maggio 2024 e un giudice ha ordinato che l'accusa fosse resa pubblica durante il processo di Kwon a gennaio 2. #DoKwon #TerraLabs
