Il “punto cieco” della vigilanza sul capitale
La politica liberale e liberale di Dubai in materia di attrazione dei capitali ha causato un problema molto serio. Dal punto di vista del capitale, è diventato un centro globale di riciclaggio di denaro e un “punto cieco” nella regolamentazione globale del capitale.
Sebbene Dubai abbia anche alcune leggi e regolamenti antiriciclaggio, infatti, finché arriva denaro (valuta reale), Dubai lo accetterà e garantirà la sicurezza degli immigrati!
In tutti questi anni a Dubai non si è mai verificato un grave caso di confisca di beni a causa di riciclaggio di denaro o denaro sporco da parte di immigrati.
Come le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai ricchi russi negli ultimi due anni, i beni di questi ricchi russi, del valore di centinaia di milioni, non possono più rimanere in Europa e negli Stati Uniti, ma non vogliono trasferirli nuovamente in Russia. Cosa dovrebbero fare? Vai a Dubai.
Per fare un altro esempio, molti grandi nomi del circolo valutario preferiscono stabilire la propria sede a Dubai e acquistare case lì. Perché? Sappiamo che il circolo valutario è ancora molto caotico, o estremamente libero, con molti metodi grigi e redditi grigi. In luoghi come Europa, America e Asia orientale, non solo le tasse sono elevate, ma le criptovalute comportano anche rischi politici molto elevati. Ma Dubai è stato chiaro: "Vieni da me, ti do il benvenuto, sostengo la criptovaluta".
Lascia che ti dia uno dei modi più comuni, semplici e rozzi per riciclare denaro.
Molte persone porteranno enormi quantità di denaro nelle loro valigie dall'aeroporto di Heathrow a Londra, in Inghilterra, e le porteranno a Dubai.
Heathrow non controlla i contanti sui bagagli in partenza, mentre Dubai non controlla la quantità di contanti sui bagagli in arrivo.
Gli addetti all'immigrazione prelevano i contanti e li depositano in una banca a Dubai, oppure si recano direttamente a Dubai per acquistare una casa. In generale, nella maggior parte delle economie, questo è un comportamento molto sospetto e verrai sicuramente interrogato e ti verrà chiesto da dove provenga il denaro. Non è possibile farlo in modo pulito? Ma a Dubai i visitatori possono stare certi che non faranno mai domande inutili, purché il denaro sia vera valuta!
Se sei più prudente, puoi prima costituire una società di comodo e acquistare una casa a nome di questa società di comodo. Dubai non ti chiederà alcuna informazione dietro la società.
Il governo di Dubai ha sempre chiuso un occhio su queste transazioni grigie, dopotutto ne ha anche tratto vantaggio. $PEPE $BNB $BTC #token2049 #币安上线NEIRO #新币挖矿HMSTR #美联储宣布降息50个基点 #加密市场反弹
