Jaringan perjudian online yang terkait dengan platform jaminan yang disanksi telah memproses lebih dari 414 juta USDT dalam waktu kurang dari dua bulan, dengan sebagian dana berpindah langsung ke bursa kripto besar.
Perusahaan analitik blockchain Bitrace menemukan bahwa meskipun penghentian penyedia pembayaran yang terkait dengan Huione dan Tudou Guarantee, operasi perjudian terus berlanjut menggunakan dompet berbasis Telegram seperti Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet, dan HWZF untuk penyelesaian. Marketplace jaminan ini, yang awalnya dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan, berevolusi menjadi pusat penipuan, pencucian uang, dan perjudian ilegal, menggunakan sistem gaya escrow dan aplikasi mini Telegram untuk menangani setoran dan penarikan kripto.
Bahkan setelah tindakan penegakan hukum dan penutupan platform, infrastruktur tetap aktif. Bitrace melaporkan bahwa entitas terkait perjudian menerima 414 juta USDT selama 53 hari, dan sekitar 9 juta USDT dikirim langsung ke bursa seperti Binance, OKX, dan HTX, yang berpotensi memicu pemeriksaan kepatuhan.
Investigasi juga menunjukkan adanya sistem backend bersama antara beberapa layanan dompet, yang berarti dana pengguna mungkin digabungkan daripada dipisahkan. Otoritas sebelumnya telah melabeli Huione Group sebagai masalah pencucian uang yang signifikan, dan jaringan terkait telah memproses puluhan miliar dolar sebelum penutupan. Namun, rebranding, infrastruktur bersama, dan alat berbasis Telegram terus memungkinkan sindikat perjudian untuk memindahkan dana sambil mengurangi paparan langsung, menyoroti kesenjangan yang terus berlanjut antara larangan marketplace, kontrol dompet, dan penegakan di tingkat bursa.