Layanan Bea Cukai Seoul telah mengumumkan pembongkaran jaringan pertukaran cryptocurrency ilegal besar yang bertanggung jawab atas pencucian dan pertukaran sekitar $113 juta.
Tiga pria China telah ditangkap sehubungan dengan kelompok kejahatan cryptocurrency yang beroperasi selama lebih dari empat tahun dengan menggunakan taktik seperti rantai pengelupasan dan hwanchigi untuk menghindari tertangkap.
Dibutuhkan 'Tim Pelacakan Dana Kejahatan,' sebuah unit beranggotakan 126 orang yang dibentuk oleh Layanan Bea Cukai Korea (KCS), untuk akhirnya memecahkan kasus ini.
Pemerintah membentuk 'Tim Respons Seluruh Pemerintah terhadap Transaksi Valuta Asing Ilegal' pada Januari 2026 yang mencakup anggota dari Kementerian Keuangan, Layanan Intelijen Nasional, dan Divisi Investigasi Kejahatan Keuangan.
$113 juta jaringan crypto ilegal dibongkar
Layanan Bea Cukai Seoul telah mengirimkan tiga pria China berusia 30-an, yang dituduh melanggar Undang-Undang Transaksi Valuta Asing, ke kantor jaksa. Selama lebih dari empat tahun, kelompok tersebut berhasil mencuci dan menukarkan secara ilegal sekitar 148,9 miliar won, yang setara dengan sekitar $113 juta.
Kelompok ini memulai operasinya pada September 2021 dan terus berlanjut hingga tahun lalu. Mereka membeli aset virtual di berbagai negara asing dan mentransfernya ke dompet digital di Korea Selatan; setelah itu, mereka mengonversi crypto menjadi won Korea. Uang tunai kemudian akan ditarik dari rekening bank domestik setelah menerima pembayaran dari pelanggan mereka melalui aplikasi mobile China seperti WeChat Pay dan Alipay.
Para pelanggan menggunakan layanan ilegal ini untuk berbagai alasan, seperti membayar barang dagangan atau barang bebas pajak. Beberapa pelanggan menggunakan jaringan ini untuk mengirim dana untuk belajar di luar negeri.
Menariknya, salah satu tersangka bekerja sebagai kepala ruang konseling bedah plastik dan menggunakan posisinya untuk merekrut pelanggan asing dengan menjanjikan mereka cara untuk membayar operasi mahal tanpa menggunakan bank resmi. Ini memungkinkan pelanggan untuk menyembunyikan asal uang mereka dan menghindari biaya bank yang tinggi.
Korea Selatan saat ini menghadapi gelombang kejahatan crypto yang memecahkan rekor. Pada tahun 2025, negara ini melaporkan lebih dari 36.000 laporan transaksi mencurigakan (STR). Ini dua kali lipat dari jumlah tahun-tahun sebelumnya.
Bagaimana jaringan pertukaran crypto ilegal ini beroperasi selama bertahun-tahun?
Jaringan ini mampu tetap tidak terdeteksi begitu lama dengan menggunakan 'hwanchigi,' sebuah metode pemindahan uang lintas batas tanpa benar-benar mengirimnya melalui bank. Crypto
platform mata uang memungkinkan beberapa anonimitas, membuat sulit bagi pemantau bank biasa untuk melihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebenarnya adalah pembayaran untuk barang dan jasa.
Para tersangka juga menggunakan 'rantai pengelupasan' dan beberapa rekening bank. Kelompok tersebut akan membagi jumlah uang besar menjadi jumlah yang lebih kecil dan mengalirkannya melalui banyak dompet digital dan rekening yang berbeda untuk menyembunyikan asal-usulnya.
Untuk menghentikan pertukaran valuta asing ilegal, Komisi Layanan Keuangan (FSC) mengumumkan awal tahun ini bahwa 'Aturan Perjalanan' sekarang akan mewajibkan bursa untuk melaporkan identitas siapa pun yang mengirim bahkan jumlah kecil crypto, termasuk transfer di bawah 1 juta won ($680).
Setelah peretasan senilai $36 juta di bursa Upbit pada akhir 2025, FSC mendorong adanya undang-undang yang akan memperlakukan platform crypto seperti bank. Ini berarti bursa harus membayar denda berat hingga 10% dari aset yang dicuri jika mereka gagal melindungi uang pelanggan.
Tajamkan strategi Anda dengan bimbingan + ide harian - akses gratis 30 hari ke program perdagangan kami
#BTC100kNext? #article #TrendingTopic
$BTC
