Sayangnya, terdapat banyak situs perdagangan dan investasi palsu yang beroperasi di Timur Tengah, dengan berbagai penipuan yang menargetkan individu di wilayah tersebut.

Berikut adalah beberapa contoh platform perdagangan dan investasi palsu yang dilaporkan serta penipuan di Timur Tengah:

Sigma-One Capital dan entitas terkait: Otoritas Sekuritas dan Komoditas (SCA) di UEA telah mengeluarkan peringatan terhadap Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial, dan Sigma One Cap Marketing Services, yang tidak memiliki lisensi untuk beroperasi di UEA.

BlueChip: Perusahaan ini menjanjikan pengembalian bulanan yang dijamin sebesar tiga persen pada investasi (36 persen per tahun yang tidak berkelanjutan) dan menghilang pada Maret 2024 dengan perkiraan Dh250 juta, meninggalkan banyak korban.

Dizabo: Aplikasi ini awalnya menunjukkan janji tetapi kemudian terlibat dalam skema "investasi afiliasi" yang menjanjikan pendapatan bulanan sebesar 15 persen dan saham IPO preferensial pada listing yang tidak ada, akhirnya ditutup dengan banyak investor kehilangan uang.

HyperVerse: Skema Ponzi cryptocurrency ini beroperasi dari Dubai tanpa lisensi aset virtual UEA, menarik banyak pengguna dengan janji palsu akan pengembalian tinggi.

MTFE: Platform ini menggunakan taktik menyesatkan dan menghilang dengan dana investor, kemudian menggunakan nomor telepon seluler seorang korban sebagai kontak yang diduga di kantor Dubai mereka, menyebabkan pelecehan lebih lanjut.