🔥 Anda telah mengunjungi banyak U-shops dan memilih satu U-shop yang tampaknya dapat dipercaya untuk melakukan transaksi. Bagaimana cara menghindari masalah 'kartu beku'?
Biasanya, U-shop akan mentransfer uang kepada Anda melalui Alipay, WeChat, atau transfer bank. Setelah transaksi selesai, USDT akan disimpan di akun Anda, terdengar seperti semuanya berjalan lancar. Namun, masalahnya adalah, dana sebesar 1 juta USDT ini mungkin menyimpan uang haram!
1. Anda tidak dapat memastikan apakah dana yang ditransfer U-shop kepada Anda bersih
Meskipun transaksi pada saat itu tampak tidak ada masalah, dana tersebut mungkin berasal dari transaksi ilegal. Jika Anda kebetulan terlibat dengan dana bermasalah, akun Anda mungkin akan ditelusuri oleh pihak berwenang.
2. Risiko kartu beku
Bahkan jika transaksi saat ini tidak bermasalah, tetapi beberapa bulan kemudian, jika dana yang terlibat ditemukan terkait dengan aktivitas kriminal, kartu bank Anda juga mungkin dibekukan oleh bank. Situasi ini seperti bom waktu, kapan itu meledak sepenuhnya bergantung pada apakah Anda terlibat dalam penyelidikan atau laporan.
3. Bursa atau U-shop terkena kontrol risiko
Meskipun Anda tidak memiliki masalah langsung, jika U-shop ditandai oleh bank sebagai transaksi mencurigakan, kartu bank Anda juga mungkin 'terkena'. Karena transaksi frekuensi tinggi atau interaksi dengan akun berisiko tinggi, kartu Anda juga mungkin dimasukkan dalam pemantauan big data anti-penipuan.
4. Aliran dana di kartu bank Anda tidak normal
Jika aliran dana Anda tiba-tiba menjadi tidak normal, seperti masuk dan keluar dengan cepat, tanpa jejak transaksi yang jelas, sistem kontrol risiko bank juga akan waspada, yang dapat menyebabkan kartu Anda dibekukan.
Mengapa risiko ini sulit dihindari?
Dalam transaksi mata uang virtual, beberapa kartu bank U-shop dianggap sebagai kartu berisiko tinggi, sering digunakan untuk transaksi yang sering. Jika Anda bertransaksi dengan U-shop ini terlalu banyak, bank akan menandai kartu Anda berhubungan dengan akun 'penipuan', yang kemudian memicu kontrol risiko big data pusat anti-penipuan. Ini seperti 'label' yang tidak terlihat, begitu ditandai, akun Anda juga akan menghadapi risiko dibekukan.
Solusinya:
1. Pilih U-shop dengan hati-hati
2. Hindari transaksi frekuensi tinggi
3. Pilih platform yang sesuai
Saya berencana untuk menyimpan koin potensial yang memiliki kesempatan untuk melonjak, menggandakan uang masih sangat sederhana, ruang harapan 10 kali lipat ke atas. Jika ada yang ingin tahu, silakan bertanya di kolom komentar.
#SUI市场新焦点 #Marvin #Marvin7055 #ENA突破1美元 #比特币回升至97K
