Binance Square

ponzi

93,971 penayangan
86 Berdiskusi
SALDAÑA_
·
--
Bearish
⚠️Jangan kompres #Planck es koin penipuan. 📢 Saya akan mulai mempublikasikan ini di coinmarketcap agar tidak ada yang terjebak lagi, kamu juga bisa melakukannya 🗿koin ini tidak akan kemana-mana, sudah berada di fase terakhir delisting di MEXC📉 #scamriskwarning #ponzi
⚠️Jangan kompres #Planck es koin penipuan.
📢 Saya akan mulai mempublikasikan ini di coinmarketcap agar tidak ada yang terjebak lagi, kamu juga bisa melakukannya 🗿koin ini tidak akan kemana-mana, sudah berada di fase terakhir delisting di MEXC📉
#scamriskwarning #ponzi
J
image
image
PLANCK
Harga
0,014884
·
--
Bearish
·
--
Bearish
jonnyjama Creator-c2b11f3ce:
debería llamarse PLASTA en vez de Planck
·
--
Bearish
#Planck Nuevo ATH 📉🤡🤣 Tim lagi-lagi menurunkan harga melalui bot. lihat pesanan yang dibuat olehmu sendiri🗿 #estafa #ponzi
#Planck Nuevo ATH 📉🤡🤣 Tim lagi-lagi menurunkan harga melalui bot. lihat pesanan yang dibuat olehmu sendiri🗿
#estafa #ponzi
·
--
Bearish
#Planck proyecto muerto porque su verdadero proyecto era estafar a la gente que bueno que los deslistaron de MEXC FUTUROS para que no estafen tan fácil. Próximo objetivo 🎯 0.005 que grandes son🗿 #estafas #ponzi
#Planck proyecto muerto porque su verdadero proyecto era estafar a la gente que bueno que los deslistaron de MEXC FUTUROS para que no estafen tan fácil.
Próximo objetivo 🎯 0.005 que grandes son🗿
#estafas #ponzi
J
image
image
PLANCK
Harga
0,014884
·
--
Bearish
Saylor sudah hancur. Dia mengeluarkan saham Strategi untuk membayar dividen kuartalan. Investor sekarang mengenali polanya dan akan berhenti mendanai likuidasi. $ETH jauh di bawah puncak Agustus. Pada akhirnya, dia akan membuang $BTC untuk tetap bertahan. Besar #ponzi {future}(ETHUSDT)
Saylor sudah hancur. Dia mengeluarkan saham Strategi untuk membayar dividen kuartalan. Investor sekarang mengenali polanya dan akan berhenti mendanai likuidasi. $ETH jauh di bawah puncak Agustus. Pada akhirnya, dia akan membuang $BTC untuk tetap bertahan. Besar #ponzi
#BREAKING Penipuan Crypto 🚨 Rekor Dunia: Polisi Inggris Menyita 61.000 $BTC dalam Kasus Penipuan Penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah baru saja menjadi berita — dan ini langsung keluar dari thriller kejahatan. 🔑 Angka-angka 61.000 Bitcoin disita. Nilai Saat Ini: £5,5B+ ($6,7–7,4B). Otoritas Penyitaan: Polisi Metropolitan Inggris. Itu lebih besar daripada penyitaan peretasan Bitfinex oleh DoJ AS. 👤 Sang Otak: Zhimin Qian (alias Yadi Zhang, “Dewi Kekayaan”) Menjalankan penipuan investasi bergaya Ponzi di China (2014–2017), menipu lebih dari 128.000 korban, sebagian besar lansia. Melarikan diri dari China dengan hasil dalam Bitcoin, menggunakan paspor palsu St. Kitts & Nevis untuk masuk ke Inggris. 💰 Skema Pencucian Uang Merekrut Jian Wen, mantan pekerja takeaway, sebagai “wanita depan”nya. Tinggal di sebuah mansion £5M di Hampstead, menghabiskan banyak uang di Harrods, membeli properti di Dubai, dan bepergian kelas satu. Menutupi semuanya dengan cerita tentang “bisnis perhiasan” dan “keuntungan penambangan.” 🚔 Terobosan Pada tahun 2018, polisi Inggris menggerebek rumahnya. Jackpot? Sebuah laptop yang menyimpan kunci untuk 61.000 BTC di dompet. ⚖️ Akibat Hukum Qian kini telah mengaku bersalah atas akuisisi dan kepemilikan properti kriminal. Kawanannya Jian Wen telah dihukum lebih awal dan dipenjara selama 6 tahun, 8 bulan. Bitcoin yang disita terjebak dalam limbo saat China menuntut restitusi untuk para korban. #CryptoNews #ponzi #scam
#BREAKING
Penipuan Crypto
🚨 Rekor Dunia: Polisi Inggris Menyita 61.000 $BTC dalam Kasus Penipuan

Penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah baru saja menjadi berita — dan ini langsung keluar dari thriller kejahatan.

🔑 Angka-angka

61.000 Bitcoin disita.

Nilai Saat Ini: £5,5B+ ($6,7–7,4B).

Otoritas Penyitaan: Polisi Metropolitan Inggris.

Itu lebih besar daripada penyitaan peretasan Bitfinex oleh DoJ AS.

👤 Sang Otak: Zhimin Qian (alias Yadi Zhang, “Dewi Kekayaan”)

Menjalankan penipuan investasi bergaya Ponzi di China (2014–2017), menipu lebih dari 128.000 korban, sebagian besar lansia.

Melarikan diri dari China dengan hasil dalam Bitcoin, menggunakan paspor palsu St. Kitts & Nevis untuk masuk ke Inggris.

💰 Skema Pencucian Uang

Merekrut Jian Wen, mantan pekerja takeaway, sebagai “wanita depan”nya.

Tinggal di sebuah mansion £5M di Hampstead, menghabiskan banyak uang di Harrods, membeli properti di Dubai, dan bepergian kelas satu.

Menutupi semuanya dengan cerita tentang “bisnis perhiasan” dan “keuntungan penambangan.”

🚔 Terobosan

Pada tahun 2018, polisi Inggris menggerebek rumahnya.

Jackpot? Sebuah laptop yang menyimpan kunci untuk 61.000 BTC di dompet.

⚖️ Akibat Hukum

Qian kini telah mengaku bersalah atas akuisisi dan kepemilikan properti kriminal.

Kawanannya Jian Wen telah dihukum lebih awal dan dipenjara selama 6 tahun, 8 bulan.

Bitcoin yang disita terjebak dalam limbo saat China menuntut restitusi untuk para korban.

#CryptoNews #ponzi #scam
·
--
Bearish
Ini bukan koreksi pasar, ini adalah keruntuhan pasar Garis waktu berubah menjadi dinding tangisan bahkan ketika berada di Yerusalem, saya belum pernah melihat sebanyak itu orang menangis Anda perlu menyadari bahwa pasar telah diatur dan para influencer korup, mereka dibayar untuk meyakinkan Anda bahwa pasar akan pulih Sistem Ponzi selalu membutuhkan korban baru #ponzi
Ini bukan koreksi pasar, ini adalah keruntuhan pasar

Garis waktu berubah menjadi dinding tangisan bahkan ketika berada di Yerusalem, saya belum pernah melihat sebanyak itu orang menangis

Anda perlu menyadari bahwa pasar telah diatur dan para influencer korup, mereka dibayar untuk meyakinkan Anda bahwa pasar akan pulih

Sistem Ponzi selalu membutuhkan korban baru #ponzi
❤️‍🔥❤️‍🔥Kami akan melanjutkan dengan Metode Penipuan dengan subjek ini❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 ☢️☢️Skema keuangan Ponzi:☢️☢️ adalah operasi penipuan yang bergantung pada merekrut investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor sebelumnya, tanpa ada investasi yang sebenarnya.💰💰Skema ini pasti akan runtuh ketika aliran investor baru berhenti, menyebabkan kerugian besar bagi para peserta.😱😱Salah satu contoh paling terkenal adalah skema Charles Ponzi pada tahun 1920-an. ⚠️⚠️Peringatan⚠️⚠️ Skema ini ilegal dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Selalu cari investasi yang sah dan transparan.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $rumah
❤️‍🔥❤️‍🔥Kami akan melanjutkan dengan Metode Penipuan dengan subjek ini❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Skema keuangan Ponzi:☢️☢️

adalah operasi penipuan yang bergantung pada merekrut investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor sebelumnya, tanpa ada investasi yang sebenarnya.💰💰Skema ini pasti akan runtuh ketika aliran investor baru berhenti, menyebabkan kerugian besar bagi para peserta.😱😱Salah satu contoh paling terkenal adalah skema Charles Ponzi pada tahun 1920-an.

⚠️⚠️Peringatan⚠️⚠️
Skema ini ilegal dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Selalu cari investasi yang sah dan transparan.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $rumah
Buku Panduan Pendiri ASTER Adalah Bendera Merah yang Besar Jika Anda telah berada dalam permainan ini selama lebih dari satu siklus, Anda tahu aturan mainnya. Ketika para pendiri resort ke taktik pemasaran murah—seperti menyewa model untuk mempromosikan token mereka—itu adalah sinyal yang bencana. $ASTER sedang menjalankan buku panduan ini sekarang. Ini bukan saran investasi; ini adalah peringatan dari veteran. Kami melihat pola yang sama di setiap siklus. Lindungi modal Anda. Hindari kebisingan dan tetap pada yang utama seperti $BTC. Ini bukan saran keuangan. Lakukan riset Anda sendiri. #CryptoWarnings #Altcoin #RiskManagement #Ponzi 🚨 {future}(ASTERUSDT) {future}(BTCUSDT)
Buku Panduan Pendiri ASTER Adalah Bendera Merah yang Besar

Jika Anda telah berada dalam permainan ini selama lebih dari satu siklus, Anda tahu aturan mainnya. Ketika para pendiri resort ke taktik pemasaran murah—seperti menyewa model untuk mempromosikan token mereka—itu adalah sinyal yang bencana. $ASTER sedang menjalankan buku panduan ini sekarang. Ini bukan saran investasi; ini adalah peringatan dari veteran. Kami melihat pola yang sama di setiap siklus. Lindungi modal Anda. Hindari kebisingan dan tetap pada yang utama seperti $BTC. Ini bukan saran keuangan. Lakukan riset Anda sendiri.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
**Waspadai Skema Ponzi yang Menyamar Sebagai Bisnis Sah** Skema Ponzi telah berkembang, menggunakan trik canggih untuk tampil sah. Beberapa sekarang memamerkan **sertifikasi palsu (seperti NMBS), kaos bermerek, topi wajah, dan bahkan ruang kantor sewaan** untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka mengorganisir **seminar mewah**, merekrut afiliasi secara agresif, dan menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis—sama seperti penipuan terkenal seperti **MMM dan Sigma Investments**. **Cara Mendeteksi Skema Ponzi Segera** 1. **"Terlalu Bagus untuk Jadi Kenyataan" Imbal Hasil** – Jika mereka menjanjikan **imbal hasil bulanan 20%+ dengan risiko nol**, itu adalah penipuan. 2. **Rekrutmen Lebih Utama daripada Produk** – Fokus utama mereka adalah **mendaftar anggota baru** daripada menjual produk/layanan yang nyata. 3. **Sertifikasi Palsu** – Mereka menampilkan kredensial meragukan (misalnya, "Bersertifikat NMBS") untuk terlihat teratur. 4. **Tekanan untuk Segera Berinvestasi** – Mereka menciptakan urgensi: *"Bergabunglah sekarang sebelum slot ditutup!"* 5. **Tidak Ada Sumber Pendapatan yang Jelas** – Jika mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana keuntungan diperoleh, itu adalah Ponzi. 6. **Penundaan atau Alasan Pembayaran** – Ketika pembayaran melambat atau berhenti, itu sedang runtuh. **Pelajaran dari MMM & Sigma** - **MMM (2016)** runtuh setelah menjanjikan **imbal hasil bulanan 30%**, meninggalkan jutaan orang bangkrut. - **Sigma Investments (2020)** menggunakan **kantor palsu dan dukungan selebriti** sebelum menghilang dengan uang investor. Sama seperti (14/04/2025) di Nigeria **Lindungi Diri Anda** - **Riset** – Periksa badan regulasi (SEC, EFCC) untuk keabsahan perusahaan. - **Hindari "Pendapatan Hanya Rujukan"** – Bisnis nyata tidak bergantung hanya pada rekrutmen. - **Tarik Dana Lebih Awal** – Ponzi membayar investor awal dengan setoran baru; tarik dana dengan cepat jika mencurigakan. 🚨 **Ingat:** Jika itu terlihat seperti Ponzi, bertindak seperti Ponzi, dan membayar seperti Ponzi—itu **adalah** Ponzi. **Jangan jadi korban berikutnya!** #ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
**Waspadai Skema Ponzi yang Menyamar Sebagai Bisnis Sah**

Skema Ponzi telah berkembang, menggunakan trik canggih untuk tampil sah. Beberapa sekarang memamerkan **sertifikasi palsu (seperti NMBS), kaos bermerek, topi wajah, dan bahkan ruang kantor sewaan** untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka mengorganisir **seminar mewah**, merekrut afiliasi secara agresif, dan menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis—sama seperti penipuan terkenal seperti **MMM dan Sigma Investments**.

**Cara Mendeteksi Skema Ponzi Segera**
1. **"Terlalu Bagus untuk Jadi Kenyataan" Imbal Hasil** – Jika mereka menjanjikan **imbal hasil bulanan 20%+ dengan risiko nol**, itu adalah penipuan.
2. **Rekrutmen Lebih Utama daripada Produk** – Fokus utama mereka adalah **mendaftar anggota baru** daripada menjual produk/layanan yang nyata.
3. **Sertifikasi Palsu** – Mereka menampilkan kredensial meragukan (misalnya, "Bersertifikat NMBS") untuk terlihat teratur.
4. **Tekanan untuk Segera Berinvestasi** – Mereka menciptakan urgensi: *"Bergabunglah sekarang sebelum slot ditutup!"*
5. **Tidak Ada Sumber Pendapatan yang Jelas** – Jika mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana keuntungan diperoleh, itu adalah Ponzi.
6. **Penundaan atau Alasan Pembayaran** – Ketika pembayaran melambat atau berhenti, itu sedang runtuh.

**Pelajaran dari MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** runtuh setelah menjanjikan **imbal hasil bulanan 30%**, meninggalkan jutaan orang bangkrut.
- **Sigma Investments (2020)** menggunakan **kantor palsu dan dukungan selebriti** sebelum menghilang dengan uang investor. Sama seperti (14/04/2025) di Nigeria

**Lindungi Diri Anda**
- **Riset** – Periksa badan regulasi (SEC, EFCC) untuk keabsahan perusahaan.
- **Hindari "Pendapatan Hanya Rujukan"** – Bisnis nyata tidak bergantung hanya pada rekrutmen.
- **Tarik Dana Lebih Awal** – Ponzi membayar investor awal dengan setoran baru; tarik dana dengan cepat jika mencurigakan.

🚨 **Ingat:** Jika itu terlihat seperti Ponzi, bertindak seperti Ponzi, dan membayar seperti Ponzi—itu **adalah** Ponzi. **Jangan jadi korban berikutnya!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
Norwegia Menuntut 4 Individu Terkait Kasus Penipuan Crypto Senilai 87 Juta USDPihak berwenang Norwegia baru-baru ini menuntut 4 pria dengan tuduhan menjalankan model penipuan investasi Ponzi, yang telah mengambil hampir 963 juta NOK (86,5 juta USD) dari investor selama periode 2015-2018. Para penipu telah membujuk korban untuk berinvestasi dalam paket produk "virtual", termasuk cryptocurrency dan saham, tetapi pada kenyataannya tidak ada investasi yang dilakukan. Tipu Daya Penipuan Ponzi – Memanfaatkan Kepercayaan Investor

Norwegia Menuntut 4 Individu Terkait Kasus Penipuan Crypto Senilai 87 Juta USD

Pihak berwenang Norwegia baru-baru ini menuntut 4 pria dengan tuduhan menjalankan model penipuan investasi Ponzi, yang telah mengambil hampir 963 juta NOK (86,5 juta USD) dari investor selama periode 2015-2018. Para penipu telah membujuk korban untuk berinvestasi dalam paket produk "virtual", termasuk cryptocurrency dan saham, tetapi pada kenyataannya tidak ada investasi yang dilakukan.
Tipu Daya Penipuan Ponzi – Memanfaatkan Kepercayaan Investor
CryptoSpain dan $300 juta ilusi: piramida kripto terbesar di Spanyol🦹‍♂️ Pengingat lain bahwa bahkan di era blockchain, skema Ponzi lama tidak hilang — hanya memperbarui sampulnya. Blogger kripto Spanyol Alvaro Romillo, yang dikenal sebagai CryptoSpain, ditangkap tanpa hak jaminan. “klub investasi”nya Madeira Invest Club (MIC) ternyata adalah piramida keuangan klasik yang menipu lebih dari 3.000 investor dengan $300 juta.

CryptoSpain dan $300 juta ilusi: piramida kripto terbesar di Spanyol

🦹‍♂️ Pengingat lain bahwa bahkan di era blockchain, skema Ponzi lama tidak hilang — hanya memperbarui sampulnya.
Blogger kripto Spanyol Alvaro Romillo, yang dikenal sebagai CryptoSpain, ditangkap tanpa hak jaminan.
“klub investasi”nya Madeira Invest Club (MIC) ternyata adalah piramida keuangan klasik yang menipu lebih dari 3.000 investor dengan $300 juta.
Proyek Penipuan ASTR - Proyek Cryptocurrency dari Orang Jepang$ASTR adalah proyek penipuan uang investor; siapa pun yang pernah membeli $ASTR sejak token ini terdaftar di bursa Binance semuanya mengalami kerugian besar (harga pada saat terdaftar sekitar 0,3$, saat ini nilainya telah turun lebih dari sepuluh kali hanya tinggal 0,025$). Semoga bagi mereka yang baru bergabung di pasar ini menjauhi cryptocurrency $ASTR ini, dan juga mohon untuk menjauhi proyek-proyek cryptocurrency dari orang Jepang! Proyek yang sangat menyedihkan!

Proyek Penipuan ASTR - Proyek Cryptocurrency dari Orang Jepang

$ASTR adalah proyek penipuan uang investor; siapa pun yang pernah membeli $ASTR sejak token ini terdaftar di bursa Binance semuanya mengalami kerugian besar (harga pada saat terdaftar sekitar 0,3$, saat ini nilainya telah turun lebih dari sepuluh kali hanya tinggal 0,025$). Semoga bagi mereka yang baru bergabung di pasar ini menjauhi cryptocurrency $ASTR ini, dan juga mohon untuk menjauhi proyek-proyek cryptocurrency dari orang Jepang! Proyek yang sangat menyedihkan!
#ponzi skema Pengadilan Brasil telah menjatuhi hukuman penjara gabungan selama 171 tahun kepada tiga eksekutif dari skema kripto Braiscompany yang bangkrut Otak di balik skema ini, Joel Ferreira de Souza, menerima hukuman 128 tahun penjara, sementara dua lainnya, Gesana Rayane Silva dan Victor Veronez, masing-masing menerima 27 dan 15 tahun, atas peran mereka dalam skema tersebut. Braiscompany mengumpulkan sekitar $190 juta dari 20.000 investor.
#ponzi skema Pengadilan Brasil telah menjatuhi hukuman penjara gabungan selama 171 tahun kepada tiga eksekutif dari skema kripto Braiscompany yang bangkrut

Otak di balik skema ini, Joel Ferreira de Souza, menerima hukuman 128 tahun penjara, sementara dua lainnya, Gesana Rayane Silva dan Victor Veronez, masing-masing menerima 27 dan 15 tahun, atas peran mereka dalam skema tersebut.

Braiscompany mengumpulkan sekitar $190 juta dari 20.000 investor.
Pria Arizona mengaku bersalah atas penipuan crypto senilai 13 juta USD, menghadapi 15 tahun penjara Vincent Anthony Mazzotta Jr., seorang pria asal Arizona, telah mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang dalam sebuah kasus #ponzi crypto senilai 13 juta USD. Dia dan rekan-rekannya David Gilbert Saffron telah menipu para korban dari tahun 2017 hingga 2023 melalui perusahaan investasi crypto palsu seperti Mind Capital dan Cloud9Capital. Skema yang canggih dan "penipuan ganda" Mazzotta dan Saffron menggunakan bot perdagangan AI palsu untuk menjanjikan keuntungan tinggi bagi para investor, tetapi pada kenyataannya, uang ini telah mereka gunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti menyewa vila, pesawat pribadi, dan menyewa pengawal. Lebih canggih, kedua penipu ini juga mendirikan sebuah organisasi palsu bernama "Federal Crypto Reserve" (Badan Cadangan Crypto Federal). Setelah kehilangan uang dalam penipuan awal, para korban terus ditipu sekali lagi ketika dikenakan biaya tambahan untuk "penyelidikan" palsu yang bertujuan untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Para ahli memperingatkan bahwa ini adalah bentuk penipuan ganda yang sangat kejam, memanfaatkan keputusasaan dan rasa malu para korban. Mazzotta akan dijatuhi hukuman pada tanggal 15/12 dan mungkin harus menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus ini sekali lagi menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap janji-janji keuntungan "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" di pasar crypto. #scam {future}(BTCUSDT) {spot}(BNBUSDT)
Pria Arizona mengaku bersalah atas penipuan crypto senilai 13 juta USD, menghadapi 15 tahun penjara

Vincent Anthony Mazzotta Jr., seorang pria asal Arizona, telah mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang dalam sebuah kasus #ponzi crypto senilai 13 juta USD. Dia dan rekan-rekannya David Gilbert Saffron telah menipu para korban dari tahun 2017 hingga 2023 melalui perusahaan investasi crypto palsu seperti Mind Capital dan Cloud9Capital.

Skema yang canggih dan "penipuan ganda"

Mazzotta dan Saffron menggunakan bot perdagangan AI palsu untuk menjanjikan keuntungan tinggi bagi para investor, tetapi pada kenyataannya, uang ini telah mereka gunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti menyewa vila, pesawat pribadi, dan menyewa pengawal.
Lebih canggih, kedua penipu ini juga mendirikan sebuah organisasi palsu bernama "Federal Crypto Reserve" (Badan Cadangan Crypto Federal). Setelah kehilangan uang dalam penipuan awal, para korban terus ditipu sekali lagi ketika dikenakan biaya tambahan untuk "penyelidikan" palsu yang bertujuan untuk mendapatkan kembali uang yang hilang.
Para ahli memperingatkan bahwa ini adalah bentuk penipuan ganda yang sangat kejam, memanfaatkan keputusasaan dan rasa malu para korban. Mazzotta akan dijatuhi hukuman pada tanggal 15/12 dan mungkin harus menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus ini sekali lagi menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap janji-janji keuntungan "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" di pasar crypto. #scam
Penipuan 300 Juta USD Melalui Crypto: Ngô Thị Theu Ditangkap di ThailandNgô Thị Theu, biệt danh “Madam Ngo”, đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 23/5/2025, do liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD, gây thiệt hại cho hơn 2,600 nạn nhân tại Việt Nam. Vụ án, do Interpol, Cảnh sát Thái Lan, và Công an Việt Nam phối hợp xử lý, làm nổi bật rủi ro trong đầu tư crypto. Bài viết tóm tắt chi tiết vụ việc, mô hình lừa đảo, tác động đến thị trường, và bài học cho nhà đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan.

Penipuan 300 Juta USD Melalui Crypto: Ngô Thị Theu Ditangkap di Thailand

Ngô Thị Theu, biệt danh “Madam Ngo”, đã bị bắt tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 23/5/2025, do liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 300 triệu USD, gây thiệt hại cho hơn 2,600 nạn nhân tại Việt Nam. Vụ án, do Interpol, Cảnh sát Thái Lan, và Công an Việt Nam phối hợp xử lý, làm nổi bật rủi ro trong đầu tư crypto. Bài viết tóm tắt chi tiết vụ việc, mô hình lừa đảo, tác động đến thị trường, và bài học cho nhà đầu tư tại Việt Nam và Thái Lan.
PENIPUAN PIRAMID DALAM PROSES! Ini adalah aplikasi bernama BONJOUR, penipuan jenis Skema PONZI, yang terdiri dari "Penyewaan Sepeda" yang tidak ada, di mana Anda menginvestasikan sejumlah Uang, dan mereka membayar Anda sejumlah Uang setiap hari, sistem yang Dia klaim untuk membayar pembayar pajaknya, namun sistemnya runtuh. #ponzi #estafa #piramidal #inversion #berkahperdagangan
PENIPUAN PIRAMID DALAM PROSES!
Ini adalah aplikasi bernama BONJOUR, penipuan jenis Skema PONZI, yang terdiri dari "Penyewaan Sepeda" yang tidak ada, di mana Anda menginvestasikan sejumlah Uang, dan mereka membayar Anda sejumlah Uang setiap hari, sistem yang Dia klaim untuk membayar pembayar pajaknya, namun sistemnya runtuh.

#ponzi #estafa #piramidal #inversion #berkahperdagangan
6 Miliar Dolar Menghilang: Bagaimana Platform FBC Menipu Jutaan Investor? 🚨💔Baru-baru ini, cerita tentang platform FBC elektronik menyebar yang menjanjikan kepada para investor keuntungan yang menakjubkan dengan investasi yang sederhana, tetapi itu berubah menjadi salah satu penipuan terbesar di dunia digital. Platform ini tidak memiliki lisensi dari lembaga keuangan yang terpercaya, menargetkan lebih dari satu juta orang di seluruh dunia, termasuk ribuan investor Mesir, dan mengambil sekitar 6 miliar dolar sebelum tiba-tiba menghilang.

6 Miliar Dolar Menghilang: Bagaimana Platform FBC Menipu Jutaan Investor? 🚨💔

Baru-baru ini, cerita tentang platform FBC elektronik menyebar yang menjanjikan kepada para investor keuntungan yang menakjubkan dengan investasi yang sederhana, tetapi itu berubah menjadi salah satu penipuan terbesar di dunia digital. Platform ini tidak memiliki lisensi dari lembaga keuangan yang terpercaya, menargetkan lebih dari satu juta orang di seluruh dunia, termasuk ribuan investor Mesir, dan mengambil sekitar 6 miliar dolar sebelum tiba-tiba menghilang.
Peringatan tentang trik cryptocurrency: Lebih dari 70.000 aplikasi berbahaya terdeteksi hanya dalam sebulanYouTuber membongkar 'sindikat' penipuan cryptocurrency di Filipina, mengungkap seluruh sistem call center penipuan Sebuah video investigasi berdurasi 23 menit dari YouTuber 'mrwn' sedang viral di media sosial setelah mengungkap sebuah pusat penipuan cryptocurrency yang berlokasi di Cebu, Filipina. Video tersebut telah menarik lebih dari 2,7 juta penonton hanya dalam waktu singkat. Dalam klip tersebut, mrwn menunjukkan bahwa ia telah menyusup ke sistem komputer dan kamera keamanan pusat ini. Apa yang terlihat adalah sebuah kantor yang mirip dengan call center, di mana banyak karyawan sedang melakukan trik penipuan. Menurut video, mereka menggunakan berbagai cara untuk merampok uang korban, mulai dari mencuri informasi kartu kredit hingga menggoda orang untuk mentransfer uang melalui mesin ATM Bitcoin.

Peringatan tentang trik cryptocurrency: Lebih dari 70.000 aplikasi berbahaya terdeteksi hanya dalam sebulan

YouTuber membongkar 'sindikat' penipuan cryptocurrency di Filipina, mengungkap seluruh sistem call center penipuan
Sebuah video investigasi berdurasi 23 menit dari YouTuber 'mrwn' sedang viral di media sosial setelah mengungkap sebuah pusat penipuan cryptocurrency yang berlokasi di Cebu, Filipina. Video tersebut telah menarik lebih dari 2,7 juta penonton hanya dalam waktu singkat.
Dalam klip tersebut, mrwn menunjukkan bahwa ia telah menyusup ke sistem komputer dan kamera keamanan pusat ini. Apa yang terlihat adalah sebuah kantor yang mirip dengan call center, di mana banyak karyawan sedang melakukan trik penipuan. Menurut video, mereka menggunakan berbagai cara untuk merampok uang korban, mulai dari mencuri informasi kartu kredit hingga menggoda orang untuk mentransfer uang melalui mesin ATM Bitcoin.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya
Jelajahi berita kripto terbaru
⚡️ Ikuti diskusi terbaru di kripto
💬 Berinteraksilah dengan kreator favorit Anda
👍 Nikmati konten yang menarik minat Anda
Email/Nomor Ponsel