fraud

Uzbekistan 🇺🇿, Andijan.
Fake cops. Forced car ride. $100,000 in #crypto gone.
The attackers tried to “pay back” with $160,000 in counterfeit cash.
Didn’t work — all suspects arrested. #Fraud & extortion charges filed.

$AEVO #Fraud token

Pemerintah PUNJAB DIBOBOL. MEMECOIN PENIPUAN TERUNGKAP!

JANGAN BELI $PUNJAB. Ini adalah penipuan yang nyata. Seorang hacker mengambil alih akun utama pemerintah Punjab. Mereka sedang mendorong memecoin palsu. Hindari ini dengan segala cara. Lindungi modal Anda. Jangan jatuh ke dalam jebakan ini. Penarikan besar-besaran akan segera terjadi. Tetap waspada.

Bukan nasihat keuangan.

#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨

UK Menyita 83 BTC dalam Penangkapan Penipuan Besar $7.6M Permintaan Dikeluarkan

£5.000.000 harus dibayar dalam waktu 3 bulan atau 8 tahun tambahan. "Perantara" ini mencuci 83,7 $BTC untuk seorang penipu besar. Dana dicairkan melalui bank-bank UAE dan pihak ketiga. Penipu utama dijatuhi hukuman lebih dari 11 tahun. Ini adalah bagian dari penyitaan kripto terbesar yang pernah ada di Inggris. Lebih dari 61.000 $BTC terjebak dalam proses perdata. Korban bisa mendapatkan kompensasi. Departemen Keuangan Inggris mungkin akan mendapatkan sisa. Ini adalah kemenangan besar untuk regulasi kripto.

Pernyataan: Ini bukan saran keuangan.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨

🚨⚖️ KASUS KECURANGAN CARES ACT — HUKUMAN DI ⚖️🚨
👩‍⚖️ Dua wanita ditemukan bersalah dalam skema kecurangan bank & pencucian uang yang terkait dengan dana bantuan COVID AS 💰
📍 Negara bagian yang terlibat: New Jersey & West Virginia
💵 Jumlah kecurangan: $145,625
📄 Apa yang mereka lakukan:
❌ Mengajukan aplikasi pinjaman PPP palsu
🧾 Rincian pekerjaan & pendapatan palsu
💸 Mengamankan $15,625 secara curang
🔄 Dana kemudian dipindahkan melalui dompet digital
🕵️ Rincian transaksi disamarkan untuk menyembunyikan jejak uang
⚠️ Pengingat: Kecurangan finansial meninggalkan jejak digital — penegakan semakin ketat
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼

PENJAHAT DITANGKAP BASAH $23 JUTA SIMPANAN TERBONGKAR

Detektif on-chain ZachXBT baru saja menjatuhkan bom. Seorang peretas terkenal, John, membanggakan dompet yang menyimpan $23 juta. Tumpukan besar ini langsung terkait dengan perampokan pemerintah AS senilai $90 juta tahun ini. Lebih banyak kasus korban yang belum terkonfirmasi dari akhir 2025 juga terhubung. Jejaknya panas. Keadilan akan datang. Ini adalah penangkapan kejahatan kripto terbesar.

Penafian: Bukan nasihat keuangan.

#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨

PERINGATAN PENIPUAN: Proyek Vietnam Menguras Jutaan!

Ini bukan latihan. Trove baru saja melakukan penipuan besar. Mereka meluncurkan ICO yang menargetkan 2,5 juta USD, dengan FDV 20 juta. Selama penggalangan dana, tim memanipulasi taruhan Polymarket, membeli saham untuk mendapatkan keuntungan. Penggalangan dana melambung hingga 11 juta USD, lebih dari 4 kali lipat target. Alih-alih mengembalikan kelebihan, Trove menyatakan bahwa mereka akan menyimpan dana untuk "melanjutkan pembangunan proyek." Data on-chain menunjukkan dompet dana mentransfer 45 ribu USD ke kasino. Ini adalah penipuan publik.

Pernyataan: DYOR. Bukan nasihat keuangan.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨

Pengadilan Guernsey Menyita £8,59 Juta dari 'Cryptoqueen' dalam Langkah Besar Menuju Kompensasi Korban

Apakah kamu ingat dokter kripto yang menghilang dengan kekayaan uang investor di #OneCoin

Tebak apa, tampaknya ada terobosan semacamnya.

Dalam kemenangan signifikan bagi para korban skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar, Pengadilan Kerajaan Guernsey pada 16 Januari 2026, menguatkan perintah penyitaan Jerman dan menyita hampir £9 juta (termasuk bunga) dari akun perusahaan cangkang yang terhubung dengan buronan Dr. Ruja Ignatova, "Cryptoqueen" yang hilang.

Dana tersebut, hasil dari penjualan properti London-nya (termasuk sebuah penthouse di Kensington), telah dipindahkan ke Dana Aset Disita Guernsey.

Otoritas menunjukkan bahwa aset ini ditujukan untuk didistribusikan kepada investor yang ditipu, terutama di Jerman, menandai tonggak kunci dalam pemulihan kerugian dari penipuan kripto besar-besaran.

Ignatova, yang ada di daftar Paling Dicari FBI, masih dalam pelarian.

Banyak teori konspirasi percaya bahwa dia sudah mati.

Yang lain percaya bahwa dia mungkin telah menjalani operasi plastik dan mengubah penampilannya.

Di mana #cryptoqueen ?

Apakah kamu percaya dia masih hidup? Di mana dia bisa berada?

Apakah kamu percaya semua investor OneCoin bisa diberi kompensasi untuk posisi keuangan mereka sebelumnya?

#fraud #scam

Polisi Vietnam telah menangkap lima tersangka terkait dengan penipuan cryptocurrency, saat pihak berwenang melakukan tindakan keras terhadap penipuan dan aktivitas crypto ilegal.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud

$FRAX $RIVER

PERINGATAN PENIPUAN: VIETNAM MENANGKAP JARINGAN KRIPTO BESAR $53K HILANG 🚨

Polisi Vietnam menangkap lima tersangka dalam sindikat penipuan kripto besar. Para penjahat yang berbasis di Kamboja ini menargetkan korban dengan platform perdagangan palsu mirip Nasdaq. Mereka menipu 1,4 triliun dong Vietnam. Zalo dan Telegram digunakan untuk menarik investor dengan ahli palsu dan keuntungan palsu. Dana dicuci melalui beberapa akun dan dikonversi ke kripto. Sindikat ini telah dihentikan. Tetap waspada.

Pernyataan: Ini bukan nasihat keuangan.

#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨

Selamat pagi, ada yang tahu apakah ada halaman di mana kita bisa memeriksa alamat dompet yang terlibat dalam penipuan atau memiliki laporan tentang penipuan, terima kasih banyak atas bantuan Anda $eth #fraud #scam #flag

NFT PARIS PENIPUAN TERUNGKAP! $500K LENYAP!

Acara NFT Paris dan RWA Paris DIBATALKAN. Dana habis. Sponsor dirugikan. Lebih dari 500.000 euro hilang. Pembeli tiket dijanjikan pengembalian dana. Sponsor tidak mendapatkan apa-apa. Tim inti MENINGGALKAN KAPAL. Ini adalah TINDAK KRIMINAL murni. Jangan percaya penyelenggara acara ini. Tetap waspada. Lindungi modal Anda.

Pernyataan Penyanggah: Ini bukan nasihat keuangan.

#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨

JPEX SCAM MELETUS LAGI! 🚨

Selebriti internet "Master Chu" didakwa dengan 3 tuduhan pencucian uang. Lebih dari 18,8 juta HKD diproses melalui bank. Investor REKT! Ini BUKAN latihan. Dunia kripto sedang membersihkan rumah. Tetap waspada. Lindungi modal Anda.

Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.

#JPEX #CryptoNews #Fraud #MarketAlert 💥

PERINGATAN PENIPUAN: MILYARAN HILANG KE SITUS PALSU $USDT

APLIKASI KEUANGAN PALSU MENCURI SEGALANYA. MEREKA MENYEBAR KEDOK MENAWARKAN SUBSIDI DAN INVESTASI. MEREKA MENIPU ANDA UNTUK MENDOWNLOAD MALWARE. MEREKA MENGHAPUS REKENING ANDA. JUTAAN DOLAR HILANG SETIAP HARI. PERLINDUNGI ASET ANDA SEKARANG. JANGAN PERCAYA LINK YANG TIDAK DIKENAL. VERIFIKASI SEMUA PLATFORM. INI ADALAH SERANGAN GLOBAL.

Pernyataan: Bukan saran keuangan.

#CryptoScam #CyberSecurity #Fraud #USDT 🚨

😱 INI GILA:
🇺🇸 AS mengumpulkan $2,4T dalam pajak penghasilan, tetapi $1,5T terbuang sia-sia karena penipuan.
Jika penipuan tidak ada, hanya $900M yang perlu dikumpulkan.
💥 Itu berarti siapa pun yang berpenghasilan di bawah $500k/tahun bisa benar-benar membayar $0 dalam pajak penghasilan.
Kita tidak perlu pajak yang lebih tinggi — kita butuh kurang penipuan. ⚡💸
💬 Apa yang akan Anda lakukan jika pajak Anda menghilang?
#US
#fraud
$RIVER
$PIPPIN
$ZEC

🚨 Binance Baru Saja Mengungkap Penipuan Kripto Tingkat Lanjut! 🤯

Binance memberikan peringatan tentang penipuan baru yang sangat canggih yang menargetkan sistem dukungan mereka. Lupakan pencurian langsung – para penipu ini membangun cerita palsu yang rumit tentang peretasan untuk mencoba mendapatkan kompensasi dari bursa.

Mereka tidak hanya meminta uang; mereka menyusun seluruh narasi, lengkap dengan log obrolan yang dipalsukan dan dokumen transfer yang dimanipulasi. Penipuan ini melibatkan klaim bahwa mereka telah ditipu oleh seorang “eksekutif Binance” yang diduga. 🕵️‍♂️

Inilah yang menjadi menarik: penyelidikan mengungkapkan bahwa dompet yang “diretas” sebenarnya milik orang yang mengklaim telah diretas! Dokumen transfer diambil dari platform escrow dan dimanipulasi. Mereka bahkan menghubungi staf Binance yang sebenarnya untuk mendapatkan tangkapan layar, kemudian mencampurnya dengan yang palsu agar terlihat sah.

Ini bukan upaya phishing biasa. Penipu semakin pintar, dan $BNB pengguna perlu lebih waspada. Lindungi akun Anda dan laporkan apa pun yang mencurigakan. Ini menyoroti semakin meningkatnya kebutuhan untuk berhati-hati di ruang $crypto.

#Binance #CryptoScam #SecurityAlert #Fraud 🛡️

🚨 DO KWON HANYA MENGHADAPI 12 TAHUN UNTUK DRAMA KEHANCURAN TERRA/LUNA SENILAI $40B

Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.

💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M

Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)

Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman

⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.

👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?

#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud

Peringatan!!!!!!!!!!
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.

Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.