L'affaire impliquant le gouvernement américain et le propriétaire de l'application Binance est une question juridique importante. En novembre 2023, Binance Holdings Limited, qui exploite le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance.com, a plaidé coupable à des accusations fédérales. La société a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars pour résoudre l'enquête du ministère de la Justice sur les violations liées au Bank Secrecy Act (BSA), au défaut d'enregistrement en tant qu'entreprise de transfert d'argent et à l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)1.

Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, a également plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), en violation de la BSA. Suite à ces événements, il a démissionné de son poste de PDG de Binance1. Le plaidoyer de culpabilité faisait partie de résolutions coordonnées avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ainsi qu'avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

Cette affaire souligne l’importance du respect des lois et réglementations américaines, en particulier pour les entreprises au service de clients américains. Il souligne également les conséquences juridiques potentielles pour les entités qui ne respectent pas les réglementations financières anti-blanchiment #BullorBear et fi#bitcoin 1.#Memecoins #BTC #ScamRiskWarning $BTC $ETH $SOL