Trader des cryptomonnaies pour gagner 10 millions, est-ce un crime ? Pour être clair, c'est juste coincé à ces deux étapes
Beaucoup de gens demandent :
Gagner de l'argent en tradant des cryptomonnaies, cela compte-t-il comme un "crime de provenance de biens d'une valeur considérable non justifiée" ?
Pour faire simple : tant que tu restes sur la blockchain (portefeuille chaud/froid/échanges), cela ne pose pas de problème.
Mais dès que tu fais un retrait, tu fais face à deux problèmes.
Premier champ de mines : fonds liés à la fraude. Les adresses sur la blockchain sont publiques, mais tu ne peux absolument pas déterminer l'identité de l'expéditeur. Tant qu'un centime d'argent provenant d'activités frauduleuses entre dans ton compte, que tu sois au courant ou non, tu pourrais être poursuivi pour "aide à la criminalité" ou "disimulation de produits criminels", même si tu es juste un trader ordinaire, tu pourrais devenir un "nœud" de la chaîne noire ou grise.
Deuxième champ de mines : gel des fonds par la banque. Avec un revenu mensuel de quelques milliers, si un jour tu retires des dizaines ou des centaines de milliers, même si c'est un revenu légal, cela déclenchera le contrôle des risques de la banque, et ta carte sera gelée. Peux-tu fournir un enregistrement complet des transactions, un justificatif de transfert sur la blockchain et un historique des fonds initiaux pour prouver que l'argent provient du trading de cryptomonnaies ? Honnêtement, la plupart des gens ne peuvent pas réaliser cette boucle fermée, et sans explication claire, il est peu probable que tu puisses débloquer les fonds.
La conclusion est claire : ce n'est pas le trading de cryptomonnaies qui est illégal, c'est l'étape de retrait qui pose le plus de problèmes. Pour atterrir en toute sécurité, ne attends pas de retirer des fonds pour paniquer, commence dès le début de la transaction à bien tenir des enregistrements et à conserver des justificatifs, reste propre et clair. Gagner de l'argent sur la blockchain n'est pas difficile, ce qui est difficile, c'est de faire un atterrissage sécurisé hors chaîne.
Je ne fais que du trading réel, je ne joue pas avec du virtuel. Pour les amis qui veulent éviter les pièges et réaliser des profits de manière stable, ne restez pas seuls dans le monde des cryptomonnaies. Suivez le rythme, @宝哥的带单日记 vous guidera pour gagner de l'argent de manière fiable avec une logique gagnante ! 🔥