moneylaundering

READ THIS IF YOU ARE HOLDING PRIVACY COINS ON INDIAN EXCHANGES 🇮🇳
India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has directed exchanges to restrict privacy-focused tokens over AML concerns.
Tokens facing the highest risk😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
What’s changing:🤗
• Trading restrictions likely
• Deposits and withdrawals may be halted
• Traceability now a compliance requirement
What to do next:👀❓
- Review exchange support immediately.
- Manage liquidity and exit risk.
INDIA is prioritizing transparency over privacy. Trade accordingly.
#india #MoneyLaundering

Un schéma de blanchiment de crypto-monnaie époustouflant a été découvert, impliquant la somme stupéfiante de 107 millions de dollars et orchestré par un syndicat chinois. Voici comment cette toile complexe de crime financier a été habilement déguisée en transactions légitimes - et les autorités douanières sud-coréennes ont réussi à la déchiffrer.
🔍 La Répartition de l'Opération :
Le réseau international a utilisé des monnaies numériques pour dissimuler leurs gains mal acquis. Mais comment ont-ils réussi ?
Transferts Internationaux : Le réseau criminel a reçu des devises étrangères (dollars américains, yuan chinois) de clients étrangers, plaçant les transactions sous le radar des autorités financières sud-coréennes.

Un développement choquant a émergé dans le monde à enjeux élevés de la criminalité crypto et de l'application internationale de la loi. Alexey Beschekov, un administrateur de la bourse de cryptomonnaie sanctionnée Garantex, est décédé dans une prison indienne dans des circonstances mystérieuses alors qu'il attendait son extradition vers les États-Unis.
Voici une répartition des détails critiques et suspects :
Les accusations : Les autorités américaines ont accusé Garantex de blanchir des milliards de dollars pour des cybercriminels et des organisations du dark web. Le Département d'État américain avait récemment offert une récompense de 6 millions de dollars pour des informations sur les dirigeants de la bourse.

Deux hommes qui ont exploité le chaos de la guerre en Ukraine pour un gain personnel ont été condamnés au Royaume-Uni à 13 ans de prison chacun, après avoir blanchi plus de 7,3 millions de dollars via des cryptomonnaies.

💰 Exploiter la demande de camions et de fournitures en Ukraine
Valeriy Popovych (52) et Vitaliy Lutsak (43) faisaient partie d'un réseau criminel qui a acheté des véhicules et des équipements prétendument destinés à l'Ukraine, en utilisant les produits d'activités illégales. Ces transactions étaient déguisées en commerce légitime, mais en réalité, c'était une opération de blanchiment d'argent crypto à grande échelle.

Le Centre australien des rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a lancé une répression majeure contre les échanges de crypto-monnaies et les fournisseurs de remises qui ne respectent pas les lois sur le blanchiment d'argent. L'agence de régulation a averti que les entreprises ne respectant pas leurs obligations pourraient faire face à de graves conséquences.
📢 "Les entreprises de ce secteur qui ne respectent pas leurs obligations peuvent s'attendre à nous entendre," a averti le PDG de l'AUSTRAC, Brendan Thomas.
Répression contre des dizaines d'entreprises de crypto-monnaies – 9 enregistrements révoqués ⚖️🔍

Dans le monde en rapide évolution des cryptomonnaies, Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash, est devenu un point focal dans le débat sur l'innovation technologique, la réglementation et la vie privée financière. Storm fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de violations de sanctions, dans le cadre d'une répression plus large du gouvernement américain sur les outils crypto axés sur la confidentialité.
Que signifie cette affaire pour l'avenir de l'innovation blockchain ? Et comment pourrait-elle être affectée par les politiques de Donald Trump, compte tenu de sa position en tant que président pro-crypto ?

Les sociétés de cryptographie doivent effectuer des contrôles sur les transactions de 1 000 euros ou plus, et le cadre ajoute des mesures pour atténuer les risques liés aux transferts avec des portefeuilles auto-hébergés. Les décideurs politiques de l'Union européenne sont parvenus mercredi à un accord provisoire sur certaines parties d'un ensemble réglementaire complet pour lutter contre un blanchiment d'argent qui obligera toutes les sociétés de cryptographie à faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de leurs clients. Le règlement anti-blanchiment d'argent (AMLR) est un effort de grande envergure pour lutter contre l'évasion des sanctions et le blanchiment d'argent. Il comprend la création d'un règlement unique et la mise en place d'une autorité de surveillance qui aura également compétence sur le secteur de la cryptographie. Le Parlement européen et le Conseil (qui rassemble les ministres des Finances des 27 États membres du bloc) ont convenu de mesures, notamment pour les sociétés de cryptographie. d'appliquer "des mesures de diligence raisonnable à la clientèle lors de la réalisation de transactions d'un montant de 1 000 € (1 090 $) ou plus". L'accord ajoute également des mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions avec des portefeuilles auto-hébergés, indique l'annonce de mercredi. L'UE a finalisé l'année dernière des mesures spécifiques AML vérifie les transferts de fonds cryptographiques parallèlement à sa réglementation historique sur les marchés d'actifs cryptographiques (MiCA). En décembre, le Parlement européen et le Conseil ont convenu de créer une autorité de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'accord de mercredi concernait spécifiquement la sixième directive européenne sur le blanchiment d'argent et les règles de l'AMLR. Le paquet est peut-être devenu plus strict à mesure qu'il traversait le processus législatif complexe de l'UE à la lumière des sanctions américaines contre l'outil de crypto-anonymisation Tornado Cash, ainsi que craint que la cryptographie ne soit utilisée pour échapper aux sanctions de la Russie et même du Hamas. Un législateur qui a dirigé les discussions sur le paquet au Parlement l'année dernière a assuré que les mesures ne chercheraient pas à interdire la cryptographie améliorant la confidentialité. L'organisme industriel, l'EU Crypto Initiative, a exhorté les législateurs en mai 2023 à supprimer les restrictions prévues sur les outils de préservation de la vie privée ou, à défaut, d'inclure une « délimitation claire entre les comptes anonymes à haut risque interdits et les instruments d'anonymisation à haut risque.""Cet accord fait partie intégrante du nouveau système anti-blanchiment de l'UE. Il améliorera la manière dont les systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont organisés et fonctionnent ensemble. Cela garantira que les fraudeurs, le crime organisé et les terroristes n'auront plus aucun espace pour légitimer leurs revenus à travers le système financier", a déclaré le ministre belge des Finances, Vincent Van Peteghem, dans un communiqué de presse.

Le nouveau président de la Banque centrale du Brésil, Gabriel Galipolo, a exprimé des inquiétudes concernant la croissance rapide des stablecoins dans le pays, les liant à l'évasion fiscale et au blanchiment d'argent. Il soutient que les individus utilisent des stablecoins pour des paiements transfrontaliers, leur permettant d'éviter l'imposition et de maintenir des transactions financières opaques.
Les stablecoins au Brésil : outil d'investissement ou mécanisme d'évasion fiscale ?
Galipolo a révélé que plus de 90 % des transactions de cryptomonnaies au Brésil impliquent des stablecoins, qui sont des actifs numériques indexés sur le dollar américain.

Quand l'argent parle, tout le monde se tait 🔕
$BTC $SOL $ETH
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