fbi

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT

Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

The UAE-based company CLS Global agreed to accept U.S. charges that they manipulated the value of a special FBI-created cryptocurrency token used to fight crypto fraud. 
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients. 
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025

Americans lost $9.3 billion to crypto fraud in 2024, according to FBI data. The majority of the scams involved fake exchanges, rug pulls, and fraudulent investment apps.

Authorities are urging users to verify platforms and be skeptical of “too good to be true” returns.
#FBI #TRUMP

💰 21 лютого 2025 року хакери викрали 401 000 Ethereum (~$1,5 млрд) із холодного гаманця біржі Bybit. Це найбільший хак у криптоіндустрії!

🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.

⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.

💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів

Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.

#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI

FBI vận hành mạng lưới rửa tiền crypto mang tên Elon Musk suốt gần một năm – Sự thật rúng động từ hồ sơ tòa án

Một cuộc điều tra mới được công bố đã tiết lộ sự thật gây sốc: Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã điều hành một chiến dịch rửa tiền bằng tiền điện tử ngầm, mang thương hiệu #ElonMusk , kéo dài gần một năm, trong khi giả danh một tội phạm mạng để tiếp tục xử lý giao dịch cho hacker và kẻ buôn ma túy.

Toàn bộ chiến dịch được vận hành lặng lẽ từ một bưu điện nhỏ cỡ nhà kho tại Kentucky, nhưng lại liên quan đến hàng triệu USD giá trị crypto và các nhóm tội phạm mạng khét tiếng toàn cầu.

🧠 Cốt truyện ly kỳ: Từ darknet đến bưu điện Mỹ

Kẻ cầm đầu ban đầu là Anurag Pramod Murarka, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, người từng hoạt động tích cực trên darknet từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2023. Murarka dùng các biệt danh như “elonmuskwhm” và “la2nyc” để quảng bá dịch vụ rửa tiền dành cho các đối tượng buôn ma túy và hacker.

Murarka nhận tiền điện tử từ khách hàng, rồi chuyển đổi sang tiền mặt thông qua mạng lưới hawala – một hệ thống chuyển tiền phi chính thức và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia.

Tiền được giấu kín trong phong bì, sách thiếu nhi, và gửi đi như hàng hóa thông thường để tránh bị phát hiện.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận hơn 20 triệu USD đã được rửa thông qua hệ thống của Murarka.

🎯 FBI "đánh úp" và... tiếp quản luôn đường dây rửa tiền

Sau một thời gian theo dõi, #FBI đã phê duyệt thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho Murarka, đánh vào lòng tin của hắn. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, hắn lập tức bị bắt giữ.

Và rồi điều bất ngờ xảy ra: FBI không dừng lại ở đó. Họ tiếp quản toàn bộ mạng lưới rửa tiền mà Murarka để lại và tiếp tục vận hành như một chiến dịch ngầm kéo dài suốt gần một năm!

FBI đóng vai chính Murarka, tiếp tục nhận tiền điện tử từ các tội phạm khác.

Giao dịch được xử lý từ một bưu điện nhỏ ở Kentucky, giống như một trung tâm “tàng hình” giữa lòng nước Mỹ.

Trong thời gian điều hành, FBI đã ngăn chặn thêm được 1,4 triệu USD không bị rửa trót lọt, theo hồ sơ tòa án.

💻 Đối tượng liên quan: Từ hacker đến băng đảng tội phạm

Một số “khách hàng” mà FBI tiếp tục giao dịch trong quá trình vận hành đường dây này gồm cả:

Các tay buôn ma túy xuyên quốc gia.

Thành viên nhóm hacker Scattered Spider, nhóm khét tiếng từng gây ra nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng.

FBI không chỉ xử lý giao dịch mà còn thu thập thông tin, theo dõi, và vạch trần các mắt xích trong mạng lưới tội phạm mạng quốc tế, mở rộng quy mô điều tra thay vì chỉ “đánh một lần rồi thôi”.


⚖️ Hình phạt nặng cho Murarka

Anurag Murarka bị kết án 10 năm tù giam vào tháng 1/2025 với tội danh âm mưu rửa tiền. Theo luật liên bang Hoa Kỳ, anh ta phải chấp hành ít nhất 85% thời gian phạt tù, sau đó sẽ bị giám sát trong 3 năm tiếp theo sau khi mãn hạn.

🔍 Nhận định: Khi FBI đóng vai tội phạm để phá án

Vụ việc này mở ra nhiều câu hỏi về chiến thuật điều tra chìm của FBI:

Liệu việc tiếp tục giao dịch với tội phạm thay vì ngay lập tức truy tố có thực sự hiệu quả và hợp pháp?

Hay đây là một minh chứng cho sự linh hoạt và hiệu quả trong việc phá vỡ mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhờ vào khả năng “giả danh” hoàn hảo của lực lượng điều tra?

Dù thế nào, việc một cơ quan chính phủ sử dụng danh tính “Elon Musk” để vận hành đường dây rửa tiền crypto là điều chưa từng có tiền lệ, và chắc chắn sẽ còn được phân tích kỹ lưỡng trong các phiên điều trần hoặc đánh giá về đạo đức thực thi pháp luật trong tương lai.


🧩 Kết luận

Câu chuyện về cách FBI đóng vai tội phạm mạng và tiếp tục vận hành một mạng lưới rửa tiền dưới cái tên “elonmuskwhm” trong gần một năm không khác gì một bộ phim gián điệp thời hiện đại.

Đây không chỉ là một chiến thắng lớn trong việc bóc gỡ hệ thống tội phạm kỹ thuật số, mà còn là bằng chứng cho thấy crypto, nếu không được quản lý tốt, có thể dễ dàng bị lợi dụng cho mục đích xấu.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Mặc dù blockchain và crypto mang lại nhiều tiềm năng đổi mới tài chính, nhưng chúng cũng là công cụ dễ bị khai thác cho mục đích bất hợp pháp nếu thiếu giám sát. Nhà đầu tư và người dùng nên cẩn trọng trong các giao dịch, và luôn tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng bất kỳ nền tảng hoặc đối tác nào trong không gian tiền mã hóa.
#anhbacong

The FBI, in coordination with international law enforcement, has officially taken down Genesis Market under Operation Cookie Monster. This massive operation highlights a critical truth for every crypto investor: security is wealth.
💡 While illegal platforms are being dismantled, the crypto market is proving its strength. Each step toward global cyber safety increases trust and adoption in digital assets. When law enforcement cracks down on bad actors, legitimate coins and projects shine even brighter.
✅ Why this matters for Binance traders:
Stronger regulations = greater investor confidence
Reduced fraud = cleaner, safer markets
Higher trust = sustainable price growth
📈 With Bitcoin, Ethereum, and top altcoins consolidating, these enforcement actions remind us that the future of finance belongs to secure, transparent, and decentralized systems. Every dip becomes an opportunity, every crackdown a signal that crypto is moving toward mainstream acceptance.
🔥 Motivation for Today:
Security isn’t a setback—it’s the foundation of the next bull run. Stay disciplined, stay safe, and stay invested. The markets reward patience and belief.
🌍 Crypto is here to stay. Together, we are building a future where freedom, transparency, and opportunity belong to everyone.
#Binan Security Takes the Spotlight 🚨
The FBI, in coordination with international law enforcement, has officially taken down Genesis Market under Operation Cookie Monster. This massive operation highlights a critical truth for every crypto investor: security is wealt
💡 While illegal platforms are being dismantled, the crypto market is proving its strength. Each step toward global cyber safety increases trust and adoption in digital assets. When law enforcement cracks down on bad actors, legitimate coins and projects shine even brighte
✅ Why this matters for Binance trader
Stronger regulations = greater investor confiden
Reduced fraud = cleaner, safer marke
Higher trust = sustainable price gro
📈 With Bitcoin, Ethereum, and top altcoins consolidating, these enforcement actions remind us that the future of finance belongs to secure, transparent, and decentralized systems. Every dip becomes an opportunity, every crackdown a signal that crypto is moving toward mainstream acceptan
🔥 Motivation for Toda
Security isn’t a setback—it’s the foundation of the next bull run. Stay disciplined, stay safe, and stay invested. The markets reward patience and belief
🌍 Crypto is here to stay. Together, we are building a future where freedom, transparency, and opportunity belong to everyon
#FBI #Bitcoin #Altcoins #BullishFuture #MarketRebound