¿Es legal hacer trading de criptomonedas y ganar 10 millones? Hablando claro, se trata de estos dos pasos
Mucha gente pregunta:
Si gané mucho dinero con trading de criptomonedas, ¿caigo en el delito de "origen de bienes de gran valor no declarado"?
Dicho de forma sencilla: mientras permanezcas en la cadena (billetera fría/caliente/intercambio), eso no es un problema.
Pero en el momento en que retires, te enfrentas a dos problemas.
Primera zona de riesgo: implicaciones de fraude electrónico. Las direcciones en la cadena son públicas, pero no puedes determinar la identidad del remitente. Si un solo centavo de dinero proveniente de actividades fraudulentas entra en tu cuenta, independientemente de si estás al tanto o no, podrías ser acusado de "delito de asistencia" o "delito de encubrimiento de ganancias ilegales", incluso si solo eres un pequeño inversor, podrías convertirte en un "nodo" de la cadena negra o gris.
Segunda zona de riesgo: congelamiento por control de riesgo bancario. Si tu ingreso mensual es de unos pocos miles, y de repente retiras decenas de miles o incluso millones de la noche a la mañana, aunque sean ganancias legales, eso activará el control de riesgo bancario y tu tarjeta será congelada. ¿Puedes presentar registros de transacciones completos, comprobantes de transferencias en la cadena y el flujo de capital inicial para demostrar que el dinero proviene del trading de criptomonedas? A decir verdad, la mayoría de las personas no pueden completar este ciclo cerrado, y si no puedes explicarlo claramente, no esperes descongelar tu cuenta.
La conclusión es clara: no es ilegal hacer trading de criptomonedas, es el retiro de dinero donde más problemas surgen. Si quieres aterrizar de manera segura, no esperes a que el retiro te asuste, desde el inicio del trading haz un buen registro y guarda los comprobantes, mantén todo limpio y claro. Ganar dinero en la cadena no es difícil, lo complicado es aterrizar de forma segura fuera de la cadena.
Solo hago trading real y no juego con lo virtual, amigos que quieren evitar trampas y ganar de manera constante, no naveguen solos en el mundo de las criptomonedas. ¡Sigan el ritmo, @宝哥的带单日记 los llevará a ganar dinero de manera segura con lógica ganadora!🔥