Resumen
Corea del Sur acusó a tres ciudadanos chinos de lavar 148.9 mil millones de wones, aproximadamente $101.7 millones.
El esquema operó entre septiembre de 2021 y junio de 2025, utilizando cuentas criptográficas internacionales, billeteras en Corea del Sur y bancos locales.
Las transferencias fueron declaradas como gastos legítimos, como cirugía estética y costos de educación en el extranjero.
El Servicio de Aduanas de Corea acusó a tres ciudadanos chinos de ser parte de una red criminal internacional involucrada en el lavado de criptomonedas totalizando aproximadamente 148.9 mil millones de wones, equivalente a aproximadamente $101.7 millones. Las autoridades surcoreanas remitieron a los sospechosos a los fiscales por supuestas violaciones de la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero.
Según la autoridad aduanera, las operaciones tuvieron lugar entre septiembre de 2021 y junio de 2025. El esquema coordinó el uso de cuentas cripto en múltiples países, carteras registradas en Corea del Sur y numerosas cuentas bancarias nacionales. Esta configuración permitió el movimiento de fondos ilícitos a través del sistema financiero surcoreano mediante un circuito fragmentado y repetitivo.
Cómo Operó el Esquema
El método implicaba la compra de criptomonedas en varios mercados internacionales. Los activos se transferían luego a carteras en Corea del Sur, se convertían en won y se distribuían a través de múltiples cuentas bancarias nacionales. El objetivo era dispersar los fondos para limitar la trazabilidad y la supervisión por parte de las autoridades financieras.
Para justificar los movimientos, los acusados reportaron las transferencias como gastos legítimos. Los propósitos declarados incluían pagos por cirugía estética para extranjeros y costos relacionados con la educación en el extranjero. El Servicio de Aduanas de Corea dijo que estas descripciones se utilizaron sistemáticamente para ocultar transferencias de gran volumen.
La agencia también declaró que el esquema funcionaba como un sistema de intercambio de divisas no autorizado. La estructura permitía a los sospechosos eludir los mecanismos de monitoreo de divisas y las obligaciones de reporte bajo las regulaciones existentes. Las autoridades no han revelado el destino final de los fondos ni las identidades de otros posibles participantes.
Condiciones del Mercado Cripto en Corea del Sur
Informes oficiales citados por Yonhap indican que casi un tercio de la población de Corea del Sur ha invertido en bitcoin u otros activos digitales en los últimos años. Las proyecciones de la industria estiman que el país podría alcanzar 20 millones de inversores en criptomonedas en el corto plazo.
Los medios locales informaron que los volúmenes de comercio de criptomonedas en las cinco principales plataformas del país han mostrado una fuerte disminución hasta ahora en 2026. Las autoridades no vincularon esa caída a la investigación en curso ni al caso de lavado de dinero.
