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El Tribunal de Guernsey confisca £8.59 millones de la 'Cryptoqueen' en un paso importante hacia la compensación de las víctimas
¿Recuerdas al doctor de criptomonedas que desapareció con una fortuna del dinero de los inversores en #OneCoin ?
Adivina qué, parece que ha habido un avance de algún tipo.
En una victoria significativa para las víctimas del esquema Ponzi OneCoin de $4 mil millones, el Tribunal Real de Guernsey, el 16 de enero de 2026, ratificó una orden de confiscación alemana y confiscó casi £9 millones (incluidos intereses) de una cuenta de una empresa fachada vinculada a la fugitiva Dra. Ruja Ignatova, la desaparecida "Cryptoqueen."
Los fondos, procedentes de la venta de sus propiedades en Londres (incluido un ático en Kensington), fueron transferidos al Fondo de Activos Confiscados de Guernsey.
Las autoridades indican que estos activos están destinados a ser distribuidos a los inversores defraudados, principalmente en Alemania, marcando un hito clave en la recuperación de pérdidas por el enorme fraude criptográfico.
Ignatova, en la lista de los más buscados del FBI, sigue prófuga.
Muchos teóricos de la conspiración creen que está muerta.
Otros creen que podría haberse sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia.
¿Dónde está el #cryptoqueen ?
¿Crees que está viva? ¿Dónde podría estar?
¿Crees que todos los inversores de OneCoin podrían ser reembolsados a sus posiciones financieras anteriores?
#fraud #scam
¿Recuerdas al doctor de criptomonedas que desapareció con una fortuna del dinero de los inversores en #OneCoin ?
Adivina qué, parece que ha habido un avance de algún tipo.
En una victoria significativa para las víctimas del esquema Ponzi OneCoin de $4 mil millones, el Tribunal Real de Guernsey, el 16 de enero de 2026, ratificó una orden de confiscación alemana y confiscó casi £9 millones (incluidos intereses) de una cuenta de una empresa fachada vinculada a la fugitiva Dra. Ruja Ignatova, la desaparecida "Cryptoqueen."
Los fondos, procedentes de la venta de sus propiedades en Londres (incluido un ático en Kensington), fueron transferidos al Fondo de Activos Confiscados de Guernsey.
Las autoridades indican que estos activos están destinados a ser distribuidos a los inversores defraudados, principalmente en Alemania, marcando un hito clave en la recuperación de pérdidas por el enorme fraude criptográfico.
Ignatova, en la lista de los más buscados del FBI, sigue prófuga.
Muchos teóricos de la conspiración creen que está muerta.
Otros creen que podría haberse sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia.
¿Dónde está el #cryptoqueen ?
¿Crees que está viva? ¿Dónde podría estar?
¿Crees que todos los inversores de OneCoin podrían ser reembolsados a sus posiciones financieras anteriores?
#fraud #scam
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ALERTA DE ESTAFAS: ¡Proyecto Vietnamita Drena Millones!
Esto no es un simulacro. Trove acaba de realizar una estafa masiva. Lanzaron un ICO con un objetivo de 2.5M USD, con un FDV de 20M. Durante la recaudación, el equipo manipuló las apuestas de Polymarket, comprando acciones para obtener ganancias. La recaudación se disparó a 11M USD, más de 4 veces el objetivo. En lugar de reembolsar el exceso, Trove declaró que están manteniendo los fondos para "continuar construyendo el proyecto." Los datos en cadena muestran que una billetera de fondos transfirió 45K USD a un casino. Esto es una estafa pública.
Descargo de responsabilidad: DYOR. No es un consejo financiero.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Esto no es un simulacro. Trove acaba de realizar una estafa masiva. Lanzaron un ICO con un objetivo de 2.5M USD, con un FDV de 20M. Durante la recaudación, el equipo manipuló las apuestas de Polymarket, comprando acciones para obtener ganancias. La recaudación se disparó a 11M USD, más de 4 veces el objetivo. En lugar de reembolsar el exceso, Trove declaró que están manteniendo los fondos para "continuar construyendo el proyecto." Los datos en cadena muestran que una billetera de fondos transfirió 45K USD a un casino. Esto es una estafa pública.
Descargo de responsabilidad: DYOR. No es un consejo financiero.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
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La policía vietnamita ha arrestado a cinco sospechosos en relación con un fraude de criptomonedas, mientras las autoridades intensifican la lucha contra el fraude y las actividades ilegales de criptomonedas.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
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ALERTA DE ESTAFAS: VIETNAM DESMANTELA UNA IMPORTANTE RED DE CRIPTOMONEDAS $53K DESAPARECIDOS 🚨
La policía vietnamita arrestó a cinco sospechosos en una masiva sindicación de estafas de criptomonedas. Estos criminales con sede en Camboya apuntaron a víctimas con plataformas de trading falsas similares a Nasdaq. Estafaron 1.4 billones de dongs vietnamitas. Se utilizaron Zalo y Telegram para atraer a los inversores con falsos expertos y ganancias falsas. Los fondos fueron lavados a través de múltiples cuentas y convertidos a criptomonedas. Esta sindicación ha sido desmantelada. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
La policía vietnamita arrestó a cinco sospechosos en una masiva sindicación de estafas de criptomonedas. Estos criminales con sede en Camboya apuntaron a víctimas con plataformas de trading falsas similares a Nasdaq. Estafaron 1.4 billones de dongs vietnamitas. Se utilizaron Zalo y Telegram para atraer a los inversores con falsos expertos y ganancias falsas. Los fondos fueron lavados a través de múltiples cuentas y convertidos a criptomonedas. Esta sindicación ha sido desmantelada. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
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EL ALCALDE DE NUEVA YORK ARRANCÓ LA ALFOMBRA DE SU PROPIO MONEDERO ¡ALARMA!
$NYC lanzado por el exalcalde de Nueva York. Se disparó hasta una capitalización de $500M. Luego, la liquidez desapareció. Caída del 80%. Por debajo de los $100M. Beneficios estimados de $3,5M para él. Por eso se pierde la confianza en las criptomonedas.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud ¡ALARMA!
$NYC lanzado por el exalcalde de Nueva York. Se disparó hasta una capitalización de $500M. Luego, la liquidez desapareció. Caída del 80%. Por debajo de los $100M. Beneficios estimados de $3,5M para él. Por eso se pierde la confianza en las criptomonedas.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud ¡ALARMA!
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NYC TOKEN RUG PULL CONFIRMADO $1MBABYDOGE PERDIDO
Entrada: 0.000000000000000000 🟩
Objetivo 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams lanzó el token NYC. La billetera del desplegador vació 2,5 millones de USDC en su punto máximo. Reinvirtió solo 1,5 millones tras una caída del 60%. Ese es un beneficio de $1MBABYDOGE . Directo hacia la salida. No te quedes con el paquete. Esto es pura explotación. Sal ahora.
Haz tu propia investigación.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Entrada: 0.000000000000000000 🟩
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$OM TRANQUILO, $OM NO VA A AUMENTAR PRONTO. 🍁
EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
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Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
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SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
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💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
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🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
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¡Alerta!!!!!!!!!!
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
W-Coin, incluso siendo verificado con una marca azul en telegram, resulta ser una estafa. Eso significa que el propio telegram está involucrado en tales estafas.
Mi mera sugerencia para aquellos que piensan
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain es un proyecto que no vale la pena.
es nueva luna.
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El “Rey del Bitcoin” Sentenciado: Vivió Como un Millonario en Londres con Fondos Cripto Ilegales
📅 Noviembre 11 | Londres, Reino Unido
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
Lujo, mentiras y criptomonedas. Esto resume la historia de Yue Xiang, un ciudadano chino de 38 años que vivió como un magnate en Londres mientras ocultaba un oscuro secreto: su fortuna provenía de Bitcoins robados en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero jamás descubiertas en el Reino Unido. Según The Block, Xiang fue condenado a 11 años de prisión tras una investigación de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) que lo vinculó con la incautación récord de Bitcoin valorada en más de £5.6 mil millones (alrededor de $7.1 mil millones).
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❤️🔥❤️🔥Continuaremos con Métodos de Fraude sobre este tema❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Esquemas financieros Ponzi:☢️☢️
son operaciones fraudulentas que dependen de reclutar nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los inversionistas anteriores, sin una inversión real subyacente.💰💰Estos esquemas inevitablemente colapsan cuando el flujo de nuevos inversionistas se detiene, causando pérdidas masivas para los participantes.😱😱Uno de los ejemplos más famosos es el esquema de Charles Ponzi en la década de 1920.
⚠️⚠️Advertencia⚠️⚠️
Estos esquemas son ilegales y conducen a pérdidas significativas. Siempre busque inversiones legítimas y transparentes.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
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@BNX es una moneda fraudulenta... Estuve en ganancias ayer, solo pensé que debería esperar más para deshacerme de esta moneda y obtener más ganancias, pero hoy mi operación futura se ha cerrado en pérdida sin ninguna razón... Son ladrones de dinero
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
$BNX #Fraud #Haramipan #Suspend #this #coin
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Actores malintencionados drenaron 39 millones de dólares de DeFi en enero de 2024
#DeFi La startup de seguridad Quantstamp ha publicado recientemente un informe que destaca incidentes de seguridad alarmantes en el creciente mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi). Los actores maliciosos están empleando métodos sofisticados para amenazar y explotar los protocolos DeFi.
Casi $39 millones perdidos
Quantstamp reveló que actores maliciosos lograron drenar aproximadamente $38,9 millones de dólares de DeFi a través de varios ataques. Estos incidentes involucraron el uso de contratos inteligentes, compromisos clave y fraude.
Capital radiante: el primer objetivo
Casi $39 millones perdidos
Quantstamp reveló que actores maliciosos lograron drenar aproximadamente $38,9 millones de dólares de DeFi a través de varios ataques. Estos incidentes involucraron el uso de contratos inteligentes, compromisos clave y fraude.
Capital radiante: el primer objetivo
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🚔 Se han presentado cargos en Nueva York contra el organizador de un esquema Ponzi que utiliza activos digitales, Idin Dalpura. Los daños causados por el esquema piramidal se estiman en 43 millones de dólares.
Dalpura ofreció a los inversores de EE. UU. y otros países la oportunidad de obtener "enormes beneficios" de hasta el 42% anual invirtiendo en el negocio hotelero de Las Vegas y en el comercio de criptomonedas. En realidad, pagó dinero a antiguos inversores con fondos de otros nuevos.
El acusado perdió alrededor de 1,7 millones de dólares de los fondos de las víctimas en el juego, cubrió deudas con ellas y también pagó la educación de sus hijos en una escuela privada. Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura ofreció a los inversores de EE. UU. y otros países la oportunidad de obtener "enormes beneficios" de hasta el 42% anual invirtiendo en el negocio hotelero de Las Vegas y en el comercio de criptomonedas. En realidad, pagó dinero a antiguos inversores con fondos de otros nuevos.
El acusado perdió alrededor de 1,7 millones de dólares de los fondos de las víctimas en el juego, cubrió deudas con ellas y también pagó la educación de sus hijos en una escuela privada. Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
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🚨🔥🚀¡Noticias de última hora!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Las autoridades indias confiscan $190 millones del fraude de BitConnect”🚨
Según mi investigación y después de obtener algunos detalles sobre esto, las autoridades indias han redistribuido $190 millones, aproximadamente Rs 1,646 crore, en medio de su examen sobre la extorsión de criptomonedas de BitConnect. La investigación fue realizada por la Dirección de Ejecución (ED), Ahmedabad, como parte de la investigación en curso sobre el esquema Ponzi global, que colapsó en 2018.
El sábado, la Dirección de Ejecución (ED) expresó que ha comenzado la solicitud bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La investigación se basó en las FIR registradas por la estación de policía CID (Crimen), Surat en 2018. La ED dijo que los estafadores supuestamente reunieron recursos de inversionistas de todo el mundo, incluyendo India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Las autoridades indias confiscan $190 millones del fraude de BitConnect”🚨
Según mi investigación y después de obtener algunos detalles sobre esto, las autoridades indias han redistribuido $190 millones, aproximadamente Rs 1,646 crore, en medio de su examen sobre la extorsión de criptomonedas de BitConnect. La investigación fue realizada por la Dirección de Ejecución (ED), Ahmedabad, como parte de la investigación en curso sobre el esquema Ponzi global, que colapsó en 2018.
El sábado, la Dirección de Ejecución (ED) expresó que ha comenzado la solicitud bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La investigación se basó en las FIR registradas por la estación de policía CID (Crimen), Surat en 2018. La ED dijo que los estafadores supuestamente reunieron recursos de inversionistas de todo el mundo, incluyendo India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
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