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ALERTA URGENTE: ¡OLAS DE LAVADO DE CRIPTOMONEDAS DE $16.1 BILLONES!
El inframundo de las criptomonedas está explotando. Redes vinculadas a China procesaron la asombrosa cantidad de $16.1 mil millones en criptomonedas solo el año pasado. Esto no es solo ruido; es el 20% de toda la actividad ilícita conocida. Las operaciones basadas en Telegram están moviendo $44 millones DIARIAMENTE. Su crecimiento eclipsa las entradas de intercambio, DeFi y otros flujos ilícitos por miles de veces. Los servicios de Black U vieron $1 mil millones en entradas en solo 236 días. El reloj está corriendo. Esta infraestructura criminal está alimentada por controles de capital, empoderando a los sindicatos del crimen global. Las sanciones son un parche; los criminales ya están cambiando. Debemos actuar AHORA.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
El inframundo de las criptomonedas está explotando. Redes vinculadas a China procesaron la asombrosa cantidad de $16.1 mil millones en criptomonedas solo el año pasado. Esto no es solo ruido; es el 20% de toda la actividad ilícita conocida. Las operaciones basadas en Telegram están moviendo $44 millones DIARIAMENTE. Su crecimiento eclipsa las entradas de intercambio, DeFi y otros flujos ilícitos por miles de veces. Los servicios de Black U vieron $1 mil millones en entradas en solo 236 días. El reloj está corriendo. Esta infraestructura criminal está alimentada por controles de capital, empoderando a los sindicatos del crimen global. Las sanciones son un parche; los criminales ya están cambiando. Debemos actuar AHORA.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
REDES DE LAVADO DE DINERO CHINO ESCANDALOSAMENTE EXPUESTAS $BTC
EL LAVADO DE DINERO CRIPTO EN CHINA HA EXPLOTADO. UN INFORME REVELA $16.1 MIL MILLONES PROCESADOS EN 2025 SOLAMENTE. REDES BASADAS EN TELEGRAM ESTÁN MOVIENDO $44 MILLONES DIARIOS. ESTE CRECIMIENTO ES 7325X MÁS RÁPIDO QUE LOS INTERCAMBIOS CENTRALIZADOS. LOS SERVICIOS NEGROS SON LOS QUE MÁS RÁPIDO CRECEN, ALCANZANDO $1 MIL MILLONES EN 236 DÍAS. EL TIEMPO PROMEDIO DE SETTLEMENT HA BAJADO A 1.6 MINUTOS. LAS SANCIONES ESTÁN EN VIGOR PERO LOS OPERADORES ESTÁN CAMBIANDO. LA DETECCIÓN EFECTIVA REQUIERE INTELIGENCIA COMBINADA. EL CAMBIO A CRIPTO PARA MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO ES ENORME. MIL MILLONES PUEDEN SER ALMACENADOS EN UN SOLO DISCO DURO. LA INFRAESTRUCTURA DEL CRIMEN GLOBAL ESTÁ SIENDO ALIMENTADA.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ALTO RIESGO INVOLUCRADO.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
EL LAVADO DE DINERO CRIPTO EN CHINA HA EXPLOTADO. UN INFORME REVELA $16.1 MIL MILLONES PROCESADOS EN 2025 SOLAMENTE. REDES BASADAS EN TELEGRAM ESTÁN MOVIENDO $44 MILLONES DIARIOS. ESTE CRECIMIENTO ES 7325X MÁS RÁPIDO QUE LOS INTERCAMBIOS CENTRALIZADOS. LOS SERVICIOS NEGROS SON LOS QUE MÁS RÁPIDO CRECEN, ALCANZANDO $1 MIL MILLONES EN 236 DÍAS. EL TIEMPO PROMEDIO DE SETTLEMENT HA BAJADO A 1.6 MINUTOS. LAS SANCIONES ESTÁN EN VIGOR PERO LOS OPERADORES ESTÁN CAMBIANDO. LA DETECCIÓN EFECTIVA REQUIERE INTELIGENCIA COMBINADA. EL CAMBIO A CRIPTO PARA MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO ES ENORME. MIL MILLONES PUEDEN SER ALMACENADOS EN UN SOLO DISCO DURO. LA INFRAESTRUCTURA DEL CRIMEN GLOBAL ESTÁ SIENDO ALIMENTADA.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ALTO RIESGO INVOLUCRADO.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
HUIONÉ CASH SHOCKWAVE IMPACTANDO LOS MERCADOS $414M USDT DETECTADA ENTRADA: 414000000 USDT 🟩 OBJETIVO 1: 414000000 USDT 🎯 STOP LOSS: 0 USDT 🛑 BAM! Inundación masiva de dinero sucio afectando a las criptomonedas. Más de 414 millones de USDT blanqueados a través de plataformas de apuestas. Las herramientas de pago de Telegram son el conducto. Los fondos están llegando directamente a los principales CEXs. Huione, Wangbo y las billeteras HWZF son los jugadores clave. Incluso las plataformas cerradas tienen un volumen increíble. Millones están eludiendo estrictas reglas de intercambio. Esto no es un simulacro. Aviso: Esto no es asesoramiento financiero. #CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DEL CARES ACT — CONDENAS EN ⚖️🚨
👩⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Noticias 🚨💼
👩⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Noticias 🚨💼
🚨LEE ESTO SI ESTÁS MANTENIENDO MONEDAS DE PRIVACIDAD EN INTERCAMBIOS INDIANOS 🇮🇳
LEE ESTO SI ESTÁS MANTENIENDO MONEDAS DE PRIVACIDAD EN INTERCAMBIOS INDIANOS 🇮🇳
La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) ha dirigido a los intercambios a restringir tokens enfocados en la privacidad debido a preocupaciones de AML.
Tokens que enfrentan el mayor riesgo😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
¿Qué está cambiando?🤗
• Las restricciones de trading son probables
• Los depósitos y retiros pueden ser detenidos
• La trazabilidad ahora es un requisito de cumplimiento
Qué hacer a continuación:👀❓
- Revisar el soporte de intercambio de inmediato.
- Gestionar la liquidez y el riesgo de salida.
La Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU) ha dirigido a los intercambios a restringir tokens enfocados en la privacidad debido a preocupaciones de AML.
Tokens que enfrentan el mayor riesgo😭😭
• Monero ( $XMR)
• Zcash ( $ZEC)
• $DASH
¿Qué está cambiando?🤗
• Las restricciones de trading son probables
• Los depósitos y retiros pueden ser detenidos
• La trazabilidad ahora es un requisito de cumplimiento
Qué hacer a continuación:👀❓
- Revisar el soporte de intercambio de inmediato.
- Gestionar la liquidez y el riesgo de salida.
"Impacto del Lavado de Criptomonedas: $107 Millones Ocultos a Simple Vista – Cómo las Autoridades de Corea del Sur Desenredan
Un esquema de lavado de criptomonedas asombroso ha sido descubierto, involucrando una asombrosa cantidad de $107 millones y orquestado por un sindicato chino. Así es como esta intrincada red de crimen financiero fue hábilmente disfrazada como transacciones legítimas—y las autoridades aduaneras de Corea del Sur lograron desentrañarlo por completo.
🔍 El Desglose de la Operación:
El anillo internacional utilizó monedas digitales para ocultar sus ganancias mal habidas. Pero, ¿cómo lo lograron?
Transferencias Internacionales: La red criminal recibió moneda extranjera (dólares estadounidenses, yuanes chinos) de clientes en el extranjero, colocando las transacciones fuera del radar de las autoridades financieras de Corea del Sur.
🔍 El Desglose de la Operación:
El anillo internacional utilizó monedas digitales para ocultar sus ganancias mal habidas. Pero, ¿cómo lo lograron?
Transferencias Internacionales: La red criminal recibió moneda extranjera (dólares estadounidenses, yuanes chinos) de clientes en el extranjero, colocando las transacciones fuera del radar de las autoridades financieras de Corea del Sur.
🚨🔥 ESCÁNDALO CRIPTO EN COREA DEL SUR: RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE DINERO DE $101.7M EXPUESTA 🔥🚨
💣 ¡La aduana de Corea del Sur ha asestado un golpe importante a una operación global de lavado de dinero basada en criptomonedas!
🔍 ¿Qué sucedió?
Según ChainCatcher, una red internacional que operó desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025 lavó aproximadamente $101.7 millones utilizando criptomonedas, disfrazando flujos ilegales como gastos legítimos tales como:
💄 cirugía estética
🎓 tarifas educativas
💼 otros pagos de servicios falsos
⚙️ Cómo funcionó el esquema:
👉 Se compraron activos criptográficos en múltiples países
👉 Los fondos fueron transferidos a billeteras en Corea del Sur
👉 Convertidos a won surcoreano
👉 Divididos en numerosas cuentas bancarias locales para evadir la supervisión regulatoria 🏦
👮♂️ El resultado:
🔹 3 sospechosos clave remitidos a fiscales
🔹 Acusados bajo la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero
🔹 Mayor escrutinio sobre los flujos financieros relacionados con criptomonedas
📈 Por qué esto es importante para el mercado de criptomonedas:
⚡ Los reguladores ya no están ignorando las criptomonedas
⚡ La transparencia se está convirtiendo en el nuevo estándar
⚡ Los proyectos legítimos están en posición de beneficiarse a largo plazo
🚀 Conclusión:
Las criptomonedas están entrando en una nueva fase: menos esquemas en zonas grises, regulación más estricta y mayor confianza institucional.
Así es como la adopción masiva se acelera 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
💣 ¡La aduana de Corea del Sur ha asestado un golpe importante a una operación global de lavado de dinero basada en criptomonedas!
🔍 ¿Qué sucedió?
Según ChainCatcher, una red internacional que operó desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025 lavó aproximadamente $101.7 millones utilizando criptomonedas, disfrazando flujos ilegales como gastos legítimos tales como:
💄 cirugía estética
🎓 tarifas educativas
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⚙️ Cómo funcionó el esquema:
👉 Se compraron activos criptográficos en múltiples países
👉 Los fondos fueron transferidos a billeteras en Corea del Sur
👉 Convertidos a won surcoreano
👉 Divididos en numerosas cuentas bancarias locales para evadir la supervisión regulatoria 🏦
👮♂️ El resultado:
🔹 3 sospechosos clave remitidos a fiscales
🔹 Acusados bajo la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero
🔹 Mayor escrutinio sobre los flujos financieros relacionados con criptomonedas
📈 Por qué esto es importante para el mercado de criptomonedas:
⚡ Los reguladores ya no están ignorando las criptomonedas
⚡ La transparencia se está convirtiendo en el nuevo estándar
⚡ Los proyectos legítimos están en posición de beneficiarse a largo plazo
🚀 Conclusión:
Las criptomonedas están entrando en una nueva fase: menos esquemas en zonas grises, regulación más estricta y mayor confianza institucional.
Así es como la adopción masiva se acelera 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
🚨 Corea del Sur Arrebata la Lavado de Dinero Cripto
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han descubierto una importante red internacional de lavado de dinero que supuestamente movió más de $101 millones utilizando criptomonedas.
🔍 Las investigaciones muestran que la operación se llevó a cabo desde 2021 hasta 2025, con fondos ilegales disfrazados de gastos cotidianos como tarifas de matrícula y tratamientos estéticos.
💱 Los sospechosos, según se informa, compraron cripto en múltiples países, lo transfirieron a billeteras surcoreanas, lo convirtieron en moneda local y luego dispersaron el dinero en varias cuentas bancarias para evitar detección.
⚖️ Tres individuos han sido enviados a fiscales por violar la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero.
Este caso destaca por qué la regulación fuerte y la transparencia se están volviendo cada vez más importantes en la industria cripto.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han descubierto una importante red internacional de lavado de dinero que supuestamente movió más de $101 millones utilizando criptomonedas.
🔍 Las investigaciones muestran que la operación se llevó a cabo desde 2021 hasta 2025, con fondos ilegales disfrazados de gastos cotidianos como tarifas de matrícula y tratamientos estéticos.
💱 Los sospechosos, según se informa, compraron cripto en múltiples países, lo transfirieron a billeteras surcoreanas, lo convirtieron en moneda local y luego dispersaron el dinero en varias cuentas bancarias para evitar detección.
⚖️ Tres individuos han sido enviados a fiscales por violar la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero.
Este caso destaca por qué la regulación fuerte y la transparencia se están volviendo cada vez más importantes en la industria cripto.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
🚨 Corea del Sur intensifica la lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han descubierto una importante red internacional de lavado de dinero que supuestamente movió más de $101 millones utilizando criptomonedas.
🔍 Las investigaciones muestran que la operación se llevó a cabo desde 2021 hasta 2025, con fondos ilegales disfrazados como gastos cotidianos como matrículas y tratamientos estéticos.
💱 Se informa que los sospechosos compraron criptomonedas de múltiples países, las transfirieron a billeteras surcoreanas, las convirtieron en moneda local y luego distribuyeron el dinero en varias cuentas bancarias para evitar detección.
⚖️ Tres individuos han sido referidos a los fiscales por violar la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero.
Este caso destaca por qué una regulación y transparencia sólidas se están volviendo cada vez más importantes en la industria de las criptomonedas.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han descubierto una importante red internacional de lavado de dinero que supuestamente movió más de $101 millones utilizando criptomonedas.
🔍 Las investigaciones muestran que la operación se llevó a cabo desde 2021 hasta 2025, con fondos ilegales disfrazados como gastos cotidianos como matrículas y tratamientos estéticos.
💱 Se informa que los sospechosos compraron criptomonedas de múltiples países, las transfirieron a billeteras surcoreanas, las convirtieron en moneda local y luego distribuyeron el dinero en varias cuentas bancarias para evitar detección.
⚖️ Tres individuos han sido referidos a los fiscales por violar la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero.
Este caso destaca por qué una regulación y transparencia sólidas se están volviendo cada vez más importantes en la industria de las criptomonedas.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
El Banco Central de Brasil Vincula el Crecimiento de las Stablecoins con la Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero
El recién nombrado presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galipolo, ha expresado su preocupación por el rápido crecimiento de las stablecoins en el país, vinculándolas con la evasión fiscal y el lavado de dinero. Argumenta que las personas utilizan stablecoins para pagos transfronterizos, lo que les permite evitar la tributación y mantener transacciones financieras opacas.
Stablecoins en Brasil: ¿Herramienta de Inversión o Mecanismo de Evasión Fiscal?
Galipolo reveló que más del 90% de las transacciones de criptomonedas en Brasil involucran stablecoins, que son activos digitales vinculados al dólar estadounidense.
Stablecoins en Brasil: ¿Herramienta de Inversión o Mecanismo de Evasión Fiscal?
Galipolo reveló que más del 90% de las transacciones de criptomonedas en Brasil involucran stablecoins, que son activos digitales vinculados al dólar estadounidense.
El Caso de Roman Storm: ¿Un Precedente Peligroso para los Desarrolladores de Cripto en EE. UU.?
En el mundo de las criptomonedas en rápida evolución, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, se ha convertido en un punto focal en el debate sobre la innovación tecnológica, la regulación y la privacidad financiera. Storm enfrenta cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones, como parte de una represión más amplia del gobierno de EE. UU. sobre herramientas cripto enfocadas en la privacidad.
¿Qué significa este caso para el futuro de la innovación en blockchain? ¿Y cómo podría verse afectado por las políticas de Donald Trump, dado su postura como presidente pro-cripto?
¿Qué significa este caso para el futuro de la innovación en blockchain? ¿Y cómo podría verse afectado por las políticas de Donald Trump, dado su postura como presidente pro-cripto?
🚨 ALERTA: FinCEN Nombra al Grupo Huione como una Amenaza Principal de Lavado de Dinero Vinculada a $4 Mil Millones en Estafas de Cripto y Robos Norcoreanos
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.
Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️♂️💰
¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?
⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto
⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones
✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales
Hechos clave:
🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones
🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware
🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado
🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
¿Qué deberían hacer ahora los inversores inteligentes?
✅ Apegarse a plataformas reguladas y de confianza
✅ Mantenerse alerta e informado sobre los riesgos de actividades ilícitas
✅ Utilizar intercambios seguros para proteger sus activos de cripto
Comience a comerciar de manera segura y disfrute de bonos exclusivos:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today y obtenga 20 USDT GRATIS — No se requiere depósito
💬 Manténgase seguro, manténgase informado.
👍 Me gusta para difundir la concienciación
🔁 Comparta esto para proteger a otros inversores
📝 Comentario: ¿Cree que FinCEN apuntará a más grupos como Huione a continuación?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.
Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️♂️💰
¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?
⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto
⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones
✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales
Hechos clave:
🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones
🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware
🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado
🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
¿Qué deberían hacer ahora los inversores inteligentes?
✅ Apegarse a plataformas reguladas y de confianza
✅ Mantenerse alerta e informado sobre los riesgos de actividades ilícitas
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📝 Comentario: ¿Cree que FinCEN apuntará a más grupos como Huione a continuación?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
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La UE acuerda provisionalmente medidas estrictas de diligencia debida en materia de criptomonedas para combatir el blanqueo de dinero
Las empresas de criptomonedas deben realizar controles en transacciones de 1.000 euros o más, y el marco agrega medidas para mitigar los riesgos en las transferencias con billeteras autoalojadas.Los responsables políticos de la Unión Europea llegaron el miércoles a un acuerdo provisional sobre partes de un paquete regulatorio integral para combatir el lavado de dinero que obligará a todas las empresas de criptomonedas a realizar la debida diligencia con sus clientes.El Reglamento Antilavado de Dinero (AMLR, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de amplio alcance para combatir la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Incluye la creación de un código normativo único y establece una autoridad supervisora que también tendrá competencias sobre el sector de las criptomonedas.
Millones sucios de la guerra: Dos hombres condenados a 13 años por lavar $7.3M en cripto
Dos hombres que explotaron el caos de la guerra en Ucrania para beneficio personal han sido condenados en el Reino Unido a 13 años de prisión cada uno, después de lavar más de $7.3 millones a través de criptomonedas.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
Australia Endurece la Regulación de Intercambios de Criptomonedas: AUSTRAC Investiga 50 Proveedores por Lavado de Dinero
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha lanzado una importante represión contra los intercambios de criptomonedas y proveedores de remesas que no cumplen con las leyes contra el lavado de dinero. La agencia reguladora ha advertido que las empresas que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentar serias consecuencias.
📢 “Las empresas en este sector que no cumplan con sus obligaciones pueden esperar noticias de nuestra parte”, advirtió el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Represión a Docenas de Empresas de Criptomonedas – 9 Registros Revocados ⚖️🔍
📢 “Las empresas en este sector que no cumplan con sus obligaciones pueden esperar noticias de nuestra parte”, advirtió el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Represión a Docenas de Empresas de Criptomonedas – 9 Registros Revocados ⚖️🔍
🚨 Fundador de Crypto Arrestado en Esquema de $530M para Evadir Sanciones
Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de criptomonedas.
🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado
⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía las verificaciones de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)
💡 Por Qué Es Importante:
🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto
🔒 Refuerza la necesidad de un KYC/AML estricto en las empresas de criptomonedas
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(No son tus claves, pero definitivamente es su jurisdicción.) ⚖️
Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de criptomonedas.
🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado
⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía las verificaciones de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)
💡 Por Qué Es Importante:
🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto
🔒 Refuerza la necesidad de un KYC/AML estricto en las empresas de criptomonedas
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos
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(No son tus claves, pero definitivamente es su jurisdicción.) ⚖️
poder del dinero 🤑💰
Cuando el dinero habla, todos se quedan en silencio 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
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Turquía intensifica la regulación de criptomonedas para combatir apuestas ilegales y fraude
Turquía está endureciendo su control sobre las criptomonedas como parte de una nueva ofensiva destinada a detener el lavado de dinero vinculado a apuestas ilegales y esquemas de fraude. El Ministerio de Finanzas está preparando medidas estrictas que incluyen límites de transferencia, retrasos en los retiros y reglas de verificación de identidad más rigurosas.
📉 Límites estrictos y monitoreo de fondos
Bajo el nuevo plan, las transferencias de stablecoin estarán limitadas a $3,000 por día y $50,000 por mes. Solo se permitirán las plataformas que implementen completamente la llamada “Regla de Viaje”, que exige la verificación y el intercambio de información del remitente y del destinatario, duplicar estos límites.
📉 Límites estrictos y monitoreo de fondos
Bajo el nuevo plan, las transferencias de stablecoin estarán limitadas a $3,000 por día y $50,000 por mes. Solo se permitirán las plataformas que implementen completamente la llamada “Regla de Viaje”, que exige la verificación y el intercambio de información del remitente y del destinatario, duplicar estos límites.
no te hagas demasiadas ilusiones con las monedas meme, las monedas meme son casi como un lavado de dinero, necesitan hype para subir y ese hype ya pasó, este es un consejo bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
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$SHIB
$PEPE
$MEME
¿Puedo comprar una casa y un coche en este año 2025 con tener activos SHIBA
SEGÚN tu opinión, ???
SEGÚN tu opinión, ???
¡Hombre de 73 años involucrado en una estafa masiva! Ayudó a lavar $2.4 millones a través de criptomonedas.
📢 Randall V. Rule, un hombre de 73 años de Montana, ha sido declarado culpable de lavar $2.4 millones a través de criptomonedas. Su esquema involucró estafas románticas, transacciones inmobiliarias falsas y fraude de correo electrónico empresarial.
🔎 ¿Cómo funcionó la estafa?
Según los fiscales de EE. UU., Rule colaboró con Gregory C. Nysewander de Carolina del Sur para convertir dinero obtenido fraudulentamente en criptomonedas. Estos fondos fueron luego transferidos a cuentas controladas por co-conspiradores nacionales y extranjeros.
🔎 ¿Cómo funcionó la estafa?
Según los fiscales de EE. UU., Rule colaboró con Gregory C. Nysewander de Carolina del Sur para convertir dinero obtenido fraudulentamente en criptomonedas. Estos fondos fueron luego transferidos a cuentas controladas por co-conspiradores nacionales y extranjeros.
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