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🚨 **Última Hora: Nacional Venezolano Acusado en Presunto Esquema de Lavado de Dinero Cripto de $1B** 🚨
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al nacional venezolano **Jorge Figueira (59)** de supuestamente orquestar una **masiva operación de lavado de dinero cripto de $1 mil millones**. Los fiscales federales dicen que el esquema involucró una compleja red de **billeteras cripto, intercambios, cuentas bancarias tradicionales y empresas fachada** para mover y ocultar fondos ilícitos a través de fronteras. ([Cryptonews][1])
🔍 **Detalles Clave:**
• Figueira está acusado de convertir efectivo en cripto, dirigiendo activos a través de múltiples billeteras y luego convirtiéndolos de nuevo a dólares a través de proveedores de liquidez. ([Cryptonews][1])
• Los investigadores alegan que los fondos pasaron por cuentas vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo Colombia, China, Panamá y México. ([Cryptonews][1])
• El FBI de EE. UU. identificó supuestamente **~$1 mil millones en cripto** vinculados a la red. ([blog.globalledger.io][2])
• Si es condenado por **conspiración para lavar dinero**, Figueira **enfrenta hasta 20 años en prisión federal**. ([Cryptonews][1])
Este caso subraya el enfoque regulatorio global en **combatir flujos cripto ilícitos** y destaca la importancia de la conformidad y la transparencia en los ecosistemas de activos digitales.
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