La policía metropolitana anunció que ha arrestado a un exrepresentante y a un exempleado de la empresa que operaba el servicio de alquiler de relojes de lujo "Tokematch" bajo sospecha de fraude. Según fuentes de la investigación, ambos sospechosos habían vendido relojes de lujo que habían recibido en custodia, y se ha confirmado que más de 1 mil millones de yenes de los aproximadamente 18 mil millones de yenes obtenidos fueron convertidos a activos criptográficos, y además, 8 mil millones de yenes fueron transferidos a cuentas relacionadas con casinos en línea. El monto total de los daños supera los 28 mil millones de yenes, lo que ha llevado a un caso de blanqueo de dinero organizado (blanqueo: lavado de activos) que abusó de activos criptográficos.
Esquemas de fraude que abusan de los casinos en línea y las criptomonedas
Se sabe que el exrepresentante de la empresa Neolibers, el sospechoso Takumi Fukuhara, y el exempleado Taishi Nakayama iniciaron el servicio en enero de 2021 y, a partir de marzo del mismo año, solo dos meses después, comenzaron a vender relojes de lujo sin el consentimiento de los propietarios. Según la investigación, ambos sospechosos llevaron 2300 relojes a 110 tiendas en 7 prefecturas, incluyendo Tokio, Osaka y Fukuoka, y monetizaron un total de 1.8 mil millones de yenes.
Según la investigación de la Agencia Nacional de Policía, parte de las ganancias de la venta se destinaron a pagos de tarifas de depósito a los usuarios, aunque 800 millones de yenes fueron depositados en cuentas relacionadas con casinos en línea, y más de 100 millones de yenes se utilizaron para la compra de criptomonedas. Las criptomonedas tienen una alta anonimidad y facilitan la transferencia de fondos a través de fronteras, lo que ha llevado a un aumento en los casos de uso como medio de lavado de dinero.
La Agencia de Servicios Financieros está exigiendo una verificación de identidad rigurosa a los intercambios de criptomonedas, y a raíz del fortalecimiento de su sistema de supervisión, el intercambio de criptomonedas Bybit ha anunciado su retirada del mercado japonés a partir de 2026.
El sospechoso Fukuhara salió del país hacia Dubái en enero de 2024, al mismo tiempo que disolvió la empresa, y continuó su fuga durante más de un año y medio. Se cree que había estado preparando su fuga de manera planificada, ya que solicitó un pasaporte tres meses antes del anuncio de disolución. En abril de ese mismo año, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una orden de devolución del pasaporte y fue buscado internacionalmente, pero fue detenido en el Aeropuerto de Narita el día 26.
Desafíos para el fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero
El caso Tokematch ha puesto de manifiesto nuevamente que las criptomonedas pueden convertirse en un caldo de cultivo para el lavado de dinero. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está pidiendo a los países que mejoren la transparencia en las transacciones de criptomonedas, pero el rastreo de los movimientos de fondos a través de intercambios descentralizados y plataformas extranjeras sigue siendo difícil.
La Agencia Nacional de Policía tiene la intención de llevar a cabo una investigación detallada sobre las rutas de conversión a criptomonedas y el flujo final de los fondos. Los investigadores han señalado que parte de los fondos podrían haber sido transferidos a través de intercambios de criptomonedas en el extranjero, lo que hace que la cooperación internacional sea esencial. Se han recibido denuncias en 45 prefecturas, con aproximadamente 650 víctimas a nivel nacional, y se espera que el número de incidentes de daño alcance aproximadamente 1700.
A raíz de este incidente, se espera que las autoridades financieras consideren un refuerzo adicional de las medidas contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas. En particular, se considera urgente establecer un sistema de monitoreo para transacciones de alto valor y un marco para el intercambio de información entre los intercambios de criptomonedas y las instituciones financieras. El caso Tokematch se ha convertido en un ejemplo simbólico que muestra el riesgo de que las criptomonedas sean utilizadas como medio para ocultar ingresos delictivos, y se prevé que aumente la presión para una regulación más estricta en toda la industria.