Binance dijo que el Departamento de Aplicación de la Ley pudo descubrir la red de fraude gracias a información de inteligencia crucial de su Unidad de Investigaciones Financieras.
En una de las últimas colaboraciones entre entidades públicas y privadas, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, anunció que ha ayudado a las autoridades indias a exponer una aplicación de juegos en línea supuestamente legítima que defraudó a los usuarios por más de 400 millones de rupias (47,6 millones de dólares).
Según una publicación de blog, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance brindó asistencia crucial que permitió a la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) rastrear los fondos transferidos por los operadores de la aplicación de juegos Fiewin y descubrir la red.
Binance asiste al Departamento de Educación en un caso de fraude
Los operadores de Fiewin comercializaron la aplicación como un proyecto que permitía a los usuarios ganar dinero jugando minijuegos. Los participantes pueden crear cuentas y participar en las actividades de la aplicación recargando sus saldos a través de varios métodos de pago. Sin embargo, la aplicación deja de permitir a los usuarios retirar sus fondos una vez que acumulan grandes cantidades en sus cuentas, y los fondos eventualmente se retirarán a través de una puerta trasera a múltiples billeteras de criptomonedas.
La Administración de Control de Drogas inició una investigación sobre la aplicación Fiewin después de que la policía local de todo el país comenzó a recibir múltiples informes de víctimas que perdieron dinero debido al plan. Durante la investigación, la Dirección descubrió que Fiewin estaba vinculado a una red criminal transfronteriza que utilizaba varios métodos para ocultar el movimiento de fondos ilícitos, incluidas cuentas bancarias de intercambio de dinero y múltiples billeteras de criptomonedas.
La agencia india también descubrió que el proyecto robó millones de rupias indias a los usuarios y creó una compleja red de transacciones para evitar que los fondos fueran detectados y rastreados. Con la ayuda de Binance, la agencia india pudo rastrear el flujo de fondos lavados a través de múltiples billeteras de criptomonedas y descubrir la vasta red de fraude.
La colaboración entre los sectores público y privado es fundamental para abordar delitos financieros complejos. El dedicado equipo de investigación de Binance es un excelente ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden colaborar estrechamente con las fuerzas del orden. En este caso, brindaron apoyo analítico que contribuyó a la investigación, afirmó un representante del FBI.
Cuatro personas detenidas
Además de descubrir la red de fraude, la investigación del Departamento Antifraude también condujo al arresto de cuatro personas que desempeñaron un papel clave en la facilitación del fraude y trabajaron con los operadores de la aplicación Fiewin. Se descubrió que los estafadores utilizaban aplicaciones de mensajería centradas en la privacidad para comunicarse mientras trabajaban desde diferentes ubicaciones.
Binance dijo que el caso aún está en curso y que el Departamento de Educación busca descubrir la red criminal detrás del esquema fraudulento y revelar el alcance total de las actividades de Fiewin.
