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GOBIERNO DE PUNJAB HACKED. ¡MEMECOIN DE ESTAFA EXPUESTO!
NO COMPRES $PUNJAB. Esta es una estafa flagrante. Un hacker tomó el control de la cuenta principal del gobierno de Punjab. Están promoviendo un memecoin falso. Evita esto a toda costa. Protege tu capital. No caigas en esta trampa. Gran tirón de alfombra inminente. Mantente alerta.
No es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NO COMPRES $PUNJAB. Esta es una estafa flagrante. Un hacker tomó el control de la cuenta principal del gobierno de Punjab. Están promoviendo un memecoin falso. Evita esto a toda costa. Protege tu capital. No caigas en esta trampa. Gran tirón de alfombra inminente. Mantente alerta.
No es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Reino Unido incauta 83 BTC en un gran desmantelamiento de fraude, demanda de $7.6M emitida
£5,000,000 deben pagarse en un plazo de 3 meses o se añadirán 8 años. Este "intermediario" blanqueó 83.7 $BTC para un gran defraudador. Los fondos se retiraron a través de bancos de los EAU y terceros. El principal defraudador recibió más de 11 años. Esto es parte de la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Más de 61,000 $BTC están involucrados en procedimientos civiles. Las víctimas podrían ser compensadas. El Tesoro del Reino Unido podría quedarse con el resto. Esta es una gran victoria para la regulación de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 deben pagarse en un plazo de 3 meses o se añadirán 8 años. Este "intermediario" blanqueó 83.7 $BTC para un gran defraudador. Los fondos se retiraron a través de bancos de los EAU y terceros. El principal defraudador recibió más de 11 años. Esto es parte de la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Más de 61,000 $BTC están involucrados en procedimientos civiles. Las víctimas podrían ser compensadas. El Tesoro del Reino Unido podría quedarse con el resto. Esta es una gran victoria para la regulación de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CASO DE FRAUDE DEL CARES ACT — CONDENAS EN ⚖️🚨
👩⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Noticias 🚨💼
👩⚖️ Dos mujeres declaradas culpables en un esquema de fraude bancario & lavado de dinero relacionado con los fondos de alivio COVID de EE. UU. 💰
📍 Estados involucrados: Nueva Jersey & Virginia Occidental
💵 Monto del fraude: $145,625
📄 Lo que hicieron:
❌ Presentaron una solicitud de préstamo PPP falsa
🧾 Detalles de empleo & ingresos falsos
💸 Aseguraron $15,625 fraudulentamente
🔄 Los fondos luego se movieron a través de billeteras digitales
🕵️ Detalles de la transacción disfrazados para ocultar el rastro del dinero
⚠️ Recordatorio: El fraude financiero deja una huella digital — la aplicación de la ley se está intensificando
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Noticias 🚨💼
HACKER ATRAPADO EN FLAGRANTE $23 MILLONES EN FONDOS DESCUBIERTOS
El detective en cadena ZachXBT acaba de lanzar una bomba. Un hacker notorio, John, presumió de una billetera que contiene $23 millones. Este enorme botín está directamente vinculado al robo de $90 millones del gobierno de EE. UU. este año. También se están conectando más casos de víctimas no confirmados de finales de 2025. La pista está caliente. La justicia está por venir. Este es el mayor desmantelamiento de un crimen cripto.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
El detective en cadena ZachXBT acaba de lanzar una bomba. Un hacker notorio, John, presumió de una billetera que contiene $23 millones. Este enorme botín está directamente vinculado al robo de $90 millones del gobierno de EE. UU. este año. También se están conectando más casos de víctimas no confirmados de finales de 2025. La pista está caliente. La justicia está por venir. Este es el mayor desmantelamiento de un crimen cripto.
Descargo de responsabilidad: No es un consejo financiero.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
ALERTA DE ESTAFAS: ¡Proyecto Vietnamita Drena Millones!
Esto no es un simulacro. Trove acaba de realizar una estafa masiva. Lanzaron un ICO con un objetivo de 2.5M USD, con un FDV de 20M. Durante la recaudación, el equipo manipuló las apuestas de Polymarket, comprando acciones para obtener ganancias. La recaudación se disparó a 11M USD, más de 4 veces el objetivo. En lugar de reembolsar el exceso, Trove declaró que están manteniendo los fondos para "continuar construyendo el proyecto." Los datos en cadena muestran que una billetera de fondos transfirió 45K USD a un casino. Esto es una estafa pública.
Descargo de responsabilidad: DYOR. No es un consejo financiero.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Esto no es un simulacro. Trove acaba de realizar una estafa masiva. Lanzaron un ICO con un objetivo de 2.5M USD, con un FDV de 20M. Durante la recaudación, el equipo manipuló las apuestas de Polymarket, comprando acciones para obtener ganancias. La recaudación se disparó a 11M USD, más de 4 veces el objetivo. En lugar de reembolsar el exceso, Trove declaró que están manteniendo los fondos para "continuar construyendo el proyecto." Los datos en cadena muestran que una billetera de fondos transfirió 45K USD a un casino. Esto es una estafa pública.
Descargo de responsabilidad: DYOR. No es un consejo financiero.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
El Tribunal de Guernsey confisca £8.59 millones de la 'Cryptoqueen' en un paso importante hacia la compensación de las víctimas
¿Recuerdas al doctor de criptomonedas que desapareció con una fortuna del dinero de los inversores en #OneCoin ?
Adivina qué, parece que ha habido un avance de algún tipo.
En una victoria significativa para las víctimas del esquema Ponzi OneCoin de $4 mil millones, el Tribunal Real de Guernsey, el 16 de enero de 2026, ratificó una orden de confiscación alemana y confiscó casi £9 millones (incluidos intereses) de una cuenta de una empresa fachada vinculada a la fugitiva Dra. Ruja Ignatova, la desaparecida "Cryptoqueen."
Los fondos, procedentes de la venta de sus propiedades en Londres (incluido un ático en Kensington), fueron transferidos al Fondo de Activos Confiscados de Guernsey.
Las autoridades indican que estos activos están destinados a ser distribuidos a los inversores defraudados, principalmente en Alemania, marcando un hito clave en la recuperación de pérdidas por el enorme fraude criptográfico.
Ignatova, en la lista de los más buscados del FBI, sigue prófuga.
Muchos teóricos de la conspiración creen que está muerta.
Otros creen que podría haberse sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia.
¿Dónde está el #cryptoqueen ?
¿Crees que está viva? ¿Dónde podría estar?
¿Crees que todos los inversores de OneCoin podrían ser reembolsados a sus posiciones financieras anteriores?
#fraud #scam
¿Recuerdas al doctor de criptomonedas que desapareció con una fortuna del dinero de los inversores en #OneCoin ?
Adivina qué, parece que ha habido un avance de algún tipo.
En una victoria significativa para las víctimas del esquema Ponzi OneCoin de $4 mil millones, el Tribunal Real de Guernsey, el 16 de enero de 2026, ratificó una orden de confiscación alemana y confiscó casi £9 millones (incluidos intereses) de una cuenta de una empresa fachada vinculada a la fugitiva Dra. Ruja Ignatova, la desaparecida "Cryptoqueen."
Los fondos, procedentes de la venta de sus propiedades en Londres (incluido un ático en Kensington), fueron transferidos al Fondo de Activos Confiscados de Guernsey.
Las autoridades indican que estos activos están destinados a ser distribuidos a los inversores defraudados, principalmente en Alemania, marcando un hito clave en la recuperación de pérdidas por el enorme fraude criptográfico.
Ignatova, en la lista de los más buscados del FBI, sigue prófuga.
Muchos teóricos de la conspiración creen que está muerta.
Otros creen que podría haberse sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia.
¿Dónde está el #cryptoqueen ?
¿Crees que está viva? ¿Dónde podría estar?
¿Crees que todos los inversores de OneCoin podrían ser reembolsados a sus posiciones financieras anteriores?
#fraud #scam
La policía vietnamita ha arrestado a cinco sospechosos en relación con un fraude de criptomonedas, mientras las autoridades intensifican la lucha contra el fraude y las actividades ilegales de criptomonedas.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
ALERTA DE ESTAFAS: VIETNAM DESMANTELA UNA IMPORTANTE RED DE CRIPTOMONEDAS $53K DESAPARECIDOS 🚨
La policía vietnamita arrestó a cinco sospechosos en una masiva sindicación de estafas de criptomonedas. Estos criminales con sede en Camboya apuntaron a víctimas con plataformas de trading falsas similares a Nasdaq. Estafaron 1.4 billones de dongs vietnamitas. Se utilizaron Zalo y Telegram para atraer a los inversores con falsos expertos y ganancias falsas. Los fondos fueron lavados a través de múltiples cuentas y convertidos a criptomonedas. Esta sindicación ha sido desmantelada. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
La policía vietnamita arrestó a cinco sospechosos en una masiva sindicación de estafas de criptomonedas. Estos criminales con sede en Camboya apuntaron a víctimas con plataformas de trading falsas similares a Nasdaq. Estafaron 1.4 billones de dongs vietnamitas. Se utilizaron Zalo y Telegram para atraer a los inversores con falsos expertos y ganancias falsas. Los fondos fueron lavados a través de múltiples cuentas y convertidos a criptomonedas. Esta sindicación ha sido desmantelada. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
$AEVO ¿Cómo se desempeña tan mal? ¿Se le ha declarado en quiebra? Solo hay una baja, no está incluido en la lista de vigilancia, nada.
Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
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EL NÚMERO DE POSICIONES LARGAS ES TAN ALTO. EL CARRO ESTÁ DEMASIADO PESADO. 🍁
LES DESEO A TODOS LO MEJOR. 🍁
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SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
💥 BLACKROCK Y FRAUDE DE $500 MILLONES — UNA LECCIÓN DURA PARA TODOS
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Incluso los gigantes con facturación multimillonaria caen en las trampas de los estafadores. La historia de Bankit Brambhat no es solo una noticia, es una señal para toda la industria:
🔍 Qué ocurrió:
· Contratos y cuentas falsos que parecían legales
· $500 millones, transferidos basándose en documentos falsos
· Retiro instantáneo de fondos a India y Mauricio
· Quiebra y desaparición del estafador
💡 Conclusiones:
· Incluso los sistemas de Due Diligence más avanzados no son perfectos
· Confianza sin verificación = enormes riesgos
· En las finanzas tradicionales, las vulnerabilidades no han desaparecido
Para nosotros en cripto:
Es otro recordatorio: siempre verifica contratos, plataformas y socios. La descentralización y la transparencia de la blockchain no excluyen el fraude, pero ofrecen más herramientas para la protección.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON SOLO ENFRENTA 12 AÑOS POR EL DRAMA DEL COLAPSO DE TERRA/LUNA DE $40B
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
El cofundador de Terraform Labs, mente maestra detrás del colapso de $40B de TerraUSD/Luna, admitió en la corte de EE. UU. haber engañado a los inversores durante el depeg de 2021, cuando un rescate secreto mantuvo temporalmente vivo el anclaje de $1 de Terra.
💰 Acuerdo de Declaración: Confisca $19M
Enfrenta hasta 12 años de prisión (bajando de 25)
Probablemente deportado & prohibido de reingresar a EE. UU. después de la sentencia
⚡ De rey del crypto a sala de tribunal, la caída de Kwon es un recordatorio claro: las finanzas digitales de alto riesgo pueden cambiar fortunas de la noche a la mañana.
👉 ¿Esto reconfigurará cómo los inversores ven los proyectos DeFi y los riesgos de gobernanza?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
🚨🔥🚀¡Noticias de última hora!!!!!🚨🔥🚀
🚨“Las autoridades indias confiscan $190 millones del fraude de BitConnect”🚨
Según mi investigación y después de obtener algunos detalles sobre esto, las autoridades indias han redistribuido $190 millones, aproximadamente Rs 1,646 crore, en medio de su examen sobre la extorsión de criptomonedas de BitConnect. La investigación fue realizada por la Dirección de Ejecución (ED), Ahmedabad, como parte de la investigación en curso sobre el esquema Ponzi global, que colapsó en 2018.
El sábado, la Dirección de Ejecución (ED) expresó que ha comenzado la solicitud bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La investigación se basó en las FIR registradas por la estación de policía CID (Crimen), Surat en 2018. La ED dijo que los estafadores supuestamente reunieron recursos de inversionistas de todo el mundo, incluyendo India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
🚨“Las autoridades indias confiscan $190 millones del fraude de BitConnect”🚨
Según mi investigación y después de obtener algunos detalles sobre esto, las autoridades indias han redistribuido $190 millones, aproximadamente Rs 1,646 crore, en medio de su examen sobre la extorsión de criptomonedas de BitConnect. La investigación fue realizada por la Dirección de Ejecución (ED), Ahmedabad, como parte de la investigación en curso sobre el esquema Ponzi global, que colapsó en 2018.
El sábado, la Dirección de Ejecución (ED) expresó que ha comenzado la solicitud bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). La investigación se basó en las FIR registradas por la estación de policía CID (Crimen), Surat en 2018. La ED dijo que los estafadores supuestamente reunieron recursos de inversionistas de todo el mundo, incluyendo India.
#Write2Earn #BNBChainMeme #PPIShockwave #btc #fraud
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