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🚨 $82B en lavado de dinero criptográfico? ¡La revisión de la realidad de 2025! 🚨
¡El último informe de Chainalysis está disponible, y los números son un llamado de atención para toda la industria! En 2025, el ecosistema de lavado de dinero en cadena se disparó a un asombroso $82 mil millones. 📉
Pero antes de que entres en pánico, veamos lo que realmente está sucediendo detrás de escena y cómo impacta tu cartera:
🔍 Tendencias clave que necesitas conocer:
El cambio en los actores: Estamos viendo un aumento masivo en las "redes de lavado de dinero en chino" (CMLNs), que ahora manejan aproximadamente el 20% de todos los fondos ilícitos.
IA vs. Seguridad: Los criminales se están volviendo más astutos, utilizando estafas habilitadas por IA para aumentar su "rentabilidad" en 4.5x. Sin embargo, la seguridad de los intercambios también está mejorando para hacer frente a la amenaza! 🤖
La ola de regulación: A medida que avanzamos hacia 2026, los gobiernos están endureciendo las reglas de AML (Anti-Lavado de Dinero). Esto significa más transparencia, lo que puede parecer restrictivo, pero en realidad es el "semáforo en verde" que los inversores institucionales han estado esperando. 🚦
💡 Por qué esto importa para los mercados:
Aunque $82B suena enorme, es importante recordar que el porcentaje del volumen total de criptomonedas vinculado al crimen sigue siendo relativamente bajo (a menudo por debajo del 1%). El aumento de la regulación en realidad ayuda a eliminar a los actores malos, haciendo que el espacio sea más seguro para el crecimiento a largo plazo y la adopción masiva. 🚀
La conclusión: El cumplimiento ya no es opcional; es la base del próximo mercado alcista. 🐂
¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que regulaciones más estrictas ayudarán o perjudicarán al mercado en 2026?
¡Discutamos en los comentarios! 👇
$BTC $ETH $BNB
#CryptoNews #Chainalysis #MoneyLaundering #BlockchainSecurity #CryptoRegulation
¡El último informe de Chainalysis está disponible, y los números son un llamado de atención para toda la industria! En 2025, el ecosistema de lavado de dinero en cadena se disparó a un asombroso $82 mil millones. 📉
Pero antes de que entres en pánico, veamos lo que realmente está sucediendo detrás de escena y cómo impacta tu cartera:
🔍 Tendencias clave que necesitas conocer:
El cambio en los actores: Estamos viendo un aumento masivo en las "redes de lavado de dinero en chino" (CMLNs), que ahora manejan aproximadamente el 20% de todos los fondos ilícitos.
IA vs. Seguridad: Los criminales se están volviendo más astutos, utilizando estafas habilitadas por IA para aumentar su "rentabilidad" en 4.5x. Sin embargo, la seguridad de los intercambios también está mejorando para hacer frente a la amenaza! 🤖
La ola de regulación: A medida que avanzamos hacia 2026, los gobiernos están endureciendo las reglas de AML (Anti-Lavado de Dinero). Esto significa más transparencia, lo que puede parecer restrictivo, pero en realidad es el "semáforo en verde" que los inversores institucionales han estado esperando. 🚦
💡 Por qué esto importa para los mercados:
Aunque $82B suena enorme, es importante recordar que el porcentaje del volumen total de criptomonedas vinculado al crimen sigue siendo relativamente bajo (a menudo por debajo del 1%). El aumento de la regulación en realidad ayuda a eliminar a los actores malos, haciendo que el espacio sea más seguro para el crecimiento a largo plazo y la adopción masiva. 🚀
La conclusión: El cumplimiento ya no es opcional; es la base del próximo mercado alcista. 🐂
¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que regulaciones más estrictas ayudarán o perjudicarán al mercado en 2026?
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ALERTA URGENTE: ¡OLAS DE LAVADO DE CRIPTOMONEDAS DE $16.1 BILLONES!
El inframundo de las criptomonedas está explotando. Redes vinculadas a China procesaron la asombrosa cantidad de $16.1 mil millones en criptomonedas solo el año pasado. Esto no es solo ruido; es el 20% de toda la actividad ilícita conocida. Las operaciones basadas en Telegram están moviendo $44 millones DIARIAMENTE. Su crecimiento eclipsa las entradas de intercambio, DeFi y otros flujos ilícitos por miles de veces. Los servicios de Black U vieron $1 mil millones en entradas en solo 236 días. El reloj está corriendo. Esta infraestructura criminal está alimentada por controles de capital, empoderando a los sindicatos del crimen global. Las sanciones son un parche; los criminales ya están cambiando. Debemos actuar AHORA.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
El inframundo de las criptomonedas está explotando. Redes vinculadas a China procesaron la asombrosa cantidad de $16.1 mil millones en criptomonedas solo el año pasado. Esto no es solo ruido; es el 20% de toda la actividad ilícita conocida. Las operaciones basadas en Telegram están moviendo $44 millones DIARIAMENTE. Su crecimiento eclipsa las entradas de intercambio, DeFi y otros flujos ilícitos por miles de veces. Los servicios de Black U vieron $1 mil millones en entradas en solo 236 días. El reloj está corriendo. Esta infraestructura criminal está alimentada por controles de capital, empoderando a los sindicatos del crimen global. Las sanciones son un parche; los criminales ya están cambiando. Debemos actuar AHORA.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
REDES DE LAVADO DE DINERO CHINO ESCANDALOSAMENTE EXPUESTAS $BTC
EL LAVADO DE DINERO CRIPTO EN CHINA HA EXPLOTADO. UN INFORME REVELA $16.1 MIL MILLONES PROCESADOS EN 2025 SOLAMENTE. REDES BASADAS EN TELEGRAM ESTÁN MOVIENDO $44 MILLONES DIARIOS. ESTE CRECIMIENTO ES 7325X MÁS RÁPIDO QUE LOS INTERCAMBIOS CENTRALIZADOS. LOS SERVICIOS NEGROS SON LOS QUE MÁS RÁPIDO CRECEN, ALCANZANDO $1 MIL MILLONES EN 236 DÍAS. EL TIEMPO PROMEDIO DE SETTLEMENT HA BAJADO A 1.6 MINUTOS. LAS SANCIONES ESTÁN EN VIGOR PERO LOS OPERADORES ESTÁN CAMBIANDO. LA DETECCIÓN EFECTIVA REQUIERE INTELIGENCIA COMBINADA. EL CAMBIO A CRIPTO PARA MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO ES ENORME. MIL MILLONES PUEDEN SER ALMACENADOS EN UN SOLO DISCO DURO. LA INFRAESTRUCTURA DEL CRIMEN GLOBAL ESTÁ SIENDO ALIMENTADA.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ALTO RIESGO INVOLUCRADO.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
EL LAVADO DE DINERO CRIPTO EN CHINA HA EXPLOTADO. UN INFORME REVELA $16.1 MIL MILLONES PROCESADOS EN 2025 SOLAMENTE. REDES BASADAS EN TELEGRAM ESTÁN MOVIENDO $44 MILLONES DIARIOS. ESTE CRECIMIENTO ES 7325X MÁS RÁPIDO QUE LOS INTERCAMBIOS CENTRALIZADOS. LOS SERVICIOS NEGROS SON LOS QUE MÁS RÁPIDO CRECEN, ALCANZANDO $1 MIL MILLONES EN 236 DÍAS. EL TIEMPO PROMEDIO DE SETTLEMENT HA BAJADO A 1.6 MINUTOS. LAS SANCIONES ESTÁN EN VIGOR PERO LOS OPERADORES ESTÁN CAMBIANDO. LA DETECCIÓN EFECTIVA REQUIERE INTELIGENCIA COMBINADA. EL CAMBIO A CRIPTO PARA MOVIMIENTO TRANSFRONTERIZO ES ENORME. MIL MILLONES PUEDEN SER ALMACENADOS EN UN SOLO DISCO DURO. LA INFRAESTRUCTURA DEL CRIMEN GLOBAL ESTÁ SIENDO ALIMENTADA.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ALTO RIESGO INVOLUCRADO.
#CryptoCrime #MoneyLaundering #BlockchainAnalysis 🚨
HUIONÉ CASH SHOCKWAVE IMPACTANDO LOS MERCADOS $414M USDT DETECTADA ENTRADA: 414000000 USDT 🟩 OBJETIVO 1: 414000000 USDT 🎯 STOP LOSS: 0 USDT 🛑 BAM! Inundación masiva de dinero sucio afectando a las criptomonedas. Más de 414 millones de USDT blanqueados a través de plataformas de apuestas. Las herramientas de pago de Telegram son el conducto. Los fondos están llegando directamente a los principales CEXs. Huione, Wangbo y las billeteras HWZF son los jugadores clave. Incluso las plataformas cerradas tienen un volumen increíble. Millones están eludiendo estrictas reglas de intercambio. Esto no es un simulacro. Aviso: Esto no es asesoramiento financiero. #CryptoNews #USDT #MoneyLaundering #TradingAlerts 🚨
Atrapan a Chen con $210.000 de contrabando: intrigante intento de contrabando frustrado en el puerto de entrada de Gongbei
El último día de septiembre, se frustró un inusual intento de contrabando en el puerto de entrada de Gongbei. Un residente de Macao, conocido sólo por su apellido Chen, fue detenido por funcionarios de aduanas por intentar llevar clandestinamente 210.000 dólares a través de la frontera. Sus acciones fueron señaladas como sospechosas cuando intentó pasar por el carril de "no declaración" sin los controles adecuados.
Chen utilizó ingeniosamente una mochila colocada sobre su estómago para ocultar los fajos de billetes que llevaba atados al cuerpo. Los agentes de aduanas, al percibir que algo no iba bien, realizaron un examen minucioso y descubrieron 21 fajos de dólares estadounidenses envueltos en film transparente y firmemente sujetos con vendas elásticas alrededor de su abdomen y la parte interna de los muslos. El dinero en efectivo equivalía a unos 1,47 millones de RMB.
Chen utilizó ingeniosamente una mochila colocada sobre su estómago para ocultar los fajos de billetes que llevaba atados al cuerpo. Los agentes de aduanas, al percibir que algo no iba bien, realizaron un examen minucioso y descubrieron 21 fajos de dólares estadounidenses envueltos en film transparente y firmemente sujetos con vendas elásticas alrededor de su abdomen y la parte interna de los muslos. El dinero en efectivo equivalía a unos 1,47 millones de RMB.
La policía brasileña desmantela una importante operación de lavado de dinero vinculada a un cártel de la droga 🚨
La policía civil de São Paulo ha descubierto y desmantelado una importante operación de lavado de dinero vinculada al cártel de la droga First Capital Command (PCC).
La operación se disfrazó como una plataforma de intercambio de criptomonedas, en la que se manejaban alrededor de 500 millones de reales (aproximadamente 89 millones de dólares).
Durante la operación, la policía confiscó cheques por un total de 55 millones de reales (8,9 millones de dólares) de la sede no revelada de la empresa.
Las redadas, que siguieron a órdenes de 20 arrestos y 60 operaciones de búsqueda e incautación, se dirigieron a personas relacionadas con el PCC en varias ciudades de São Paulo.
En acciones relacionadas, los tribunales brasileños han congelado más de 8.000 millones de reales (1.427 millones de dólares) en activos vinculados a los sospechosos.
El Primer Comando Capital, descrito por The Economist como la pandilla más grande de América Latina, cuenta con casi 40.000 miembros y alrededor de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
La policía civil de São Paulo ha descubierto y desmantelado una importante operación de lavado de dinero vinculada al cártel de la droga First Capital Command (PCC).
La operación se disfrazó como una plataforma de intercambio de criptomonedas, en la que se manejaban alrededor de 500 millones de reales (aproximadamente 89 millones de dólares).
Durante la operación, la policía confiscó cheques por un total de 55 millones de reales (8,9 millones de dólares) de la sede no revelada de la empresa.
Las redadas, que siguieron a órdenes de 20 arrestos y 60 operaciones de búsqueda e incautación, se dirigieron a personas relacionadas con el PCC en varias ciudades de São Paulo.
En acciones relacionadas, los tribunales brasileños han congelado más de 8.000 millones de reales (1.427 millones de dólares) en activos vinculados a los sospechosos.
El Primer Comando Capital, descrito por The Economist como la pandilla más grande de América Latina, cuenta con casi 40.000 miembros y alrededor de 60.000 afiliados.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
¡Acusan a TikTok de ser una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia en el Reino Unido! 🇪🇸💼
🔍 Detalles clave:
💱Acusaciones: El sistema de moneda virtual de TikTok, donde los usuarios compran monedas y los creadores las retiran, se está comparando con un intercambio de criptomonedas.
🕵️♂️ Bajo investigación: se insta a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido a auditar TikTok para detectar posibles riesgos de lavado de dinero e irregularidades financieras.
📉 Escrutinio global: TikTok también enfrenta investigaciones en Australia por preocupaciones similares, lo que se suma a sus desafíos legales en todo el mundo.
⚖️ Posibles consecuencias: si se determina que no cumple con las normas, TikTok podría enfrentar fuertes acciones regulatorias y una supervisión financiera más estricta.
💱Acusaciones: El sistema de moneda virtual de TikTok, donde los usuarios compran monedas y los creadores las retiran, se está comparando con un intercambio de criptomonedas.
🕵️♂️ Bajo investigación: se insta a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido a auditar TikTok para detectar posibles riesgos de lavado de dinero e irregularidades financieras.
📉 Escrutinio global: TikTok también enfrenta investigaciones en Australia por preocupaciones similares, lo que se suma a sus desafíos legales en todo el mundo.
⚖️ Posibles consecuencias: si se determina que no cumple con las normas, TikTok podría enfrentar fuertes acciones regulatorias y una supervisión financiera más estricta.
Millones sucios de la guerra: Dos hombres condenados a 13 años por lavar $7.3M en cripto
Dos hombres que explotaron el caos de la guerra en Ucrania para beneficio personal han sido condenados en el Reino Unido a 13 años de prisión cada uno, después de lavar más de $7.3 millones a través de criptomonedas.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
💰 Explotando la demanda de Ucrania por camiones y suministros
Valeriy Popovych (52) y Vitaliy Lutsak (43) formaban parte de una red criminal que compró vehículos y equipos supuestamente destinados a Ucrania, utilizando ingresos de actividades ilegales. Estas transacciones se disfrazaron como comercio legítimo, pero en realidad, era una operación de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.
🚨 ALERTA: FinCEN Nombra al Grupo Huione como una Amenaza Principal de Lavado de Dinero Vinculada a $4 Mil Millones en Estafas de Cripto y Robos Norcoreanos
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.
Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️♂️💰
¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?
⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto
⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones
✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales
Hechos clave:
🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones
🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware
🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado
🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
¿Qué deberían hacer ahora los inversores inteligentes?
✅ Apegarse a plataformas reguladas y de confianza
✅ Mantenerse alerta e informado sobre los riesgos de actividades ilícitas
✅ Utilizar intercambios seguros para proteger sus activos de cripto
Comience a comerciar de manera segura y disfrute de bonos exclusivos:
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🎁 Join Binance today y obtenga 20 USDT GRATIS — No se requiere depósito
💬 Manténgase seguro, manténgase informado.
👍 Me gusta para difundir la concienciación
🔁 Comparta esto para proteger a otros inversores
📝 Comentario: ¿Cree que FinCEN apuntará a más grupos como Huione a continuación?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.
Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️♂️💰
¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?
⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto
⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones
✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales
Hechos clave:
🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones
🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware
🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado
🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
¿Qué deberían hacer ahora los inversores inteligentes?
✅ Apegarse a plataformas reguladas y de confianza
✅ Mantenerse alerta e informado sobre los riesgos de actividades ilícitas
✅ Utilizar intercambios seguros para proteger sus activos de cripto
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El Banco Central de Brasil Vincula el Crecimiento de las Stablecoins con la Evasión Fiscal y el Lavado de Dinero
El recién nombrado presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galipolo, ha expresado su preocupación por el rápido crecimiento de las stablecoins en el país, vinculándolas con la evasión fiscal y el lavado de dinero. Argumenta que las personas utilizan stablecoins para pagos transfronterizos, lo que les permite evitar la tributación y mantener transacciones financieras opacas.
Stablecoins en Brasil: ¿Herramienta de Inversión o Mecanismo de Evasión Fiscal?
Galipolo reveló que más del 90% de las transacciones de criptomonedas en Brasil involucran stablecoins, que son activos digitales vinculados al dólar estadounidense.
Stablecoins en Brasil: ¿Herramienta de Inversión o Mecanismo de Evasión Fiscal?
Galipolo reveló que más del 90% de las transacciones de criptomonedas en Brasil involucran stablecoins, que son activos digitales vinculados al dólar estadounidense.
Australia Endurece la Regulación de Intercambios de Criptomonedas: AUSTRAC Investiga 50 Proveedores por Lavado de Dinero
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha lanzado una importante represión contra los intercambios de criptomonedas y proveedores de remesas que no cumplen con las leyes contra el lavado de dinero. La agencia reguladora ha advertido que las empresas que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentar serias consecuencias.
📢 “Las empresas en este sector que no cumplan con sus obligaciones pueden esperar noticias de nuestra parte”, advirtió el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Represión a Docenas de Empresas de Criptomonedas – 9 Registros Revocados ⚖️🔍
📢 “Las empresas en este sector que no cumplan con sus obligaciones pueden esperar noticias de nuestra parte”, advirtió el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Represión a Docenas de Empresas de Criptomonedas – 9 Registros Revocados ⚖️🔍
La UE acuerda provisionalmente medidas estrictas de diligencia debida en materia de criptomonedas para combatir el blanqueo de dinero
Las empresas de criptomonedas deben realizar controles en transacciones de 1.000 euros o más, y el marco agrega medidas para mitigar los riesgos en las transferencias con billeteras autoalojadas.Los responsables políticos de la Unión Europea llegaron el miércoles a un acuerdo provisional sobre partes de un paquete regulatorio integral para combatir el lavado de dinero que obligará a todas las empresas de criptomonedas a realizar la debida diligencia con sus clientes.El Reglamento Antilavado de Dinero (AMLR, por sus siglas en inglés) es una iniciativa de amplio alcance para combatir la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Incluye la creación de un código normativo único y establece una autoridad supervisora que también tendrá competencias sobre el sector de las criptomonedas.
El Caso de Roman Storm: ¿Un Precedente Peligroso para los Desarrolladores de Cripto en EE. UU.?
En el mundo de las criptomonedas en rápida evolución, Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, se ha convertido en un punto focal en el debate sobre la innovación tecnológica, la regulación y la privacidad financiera. Storm enfrenta cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones, como parte de una represión más amplia del gobierno de EE. UU. sobre herramientas cripto enfocadas en la privacidad.
¿Qué significa este caso para el futuro de la innovación en blockchain? ¿Y cómo podría verse afectado por las políticas de Donald Trump, dado su postura como presidente pro-cripto?
¿Qué significa este caso para el futuro de la innovación en blockchain? ¿Y cómo podría verse afectado por las políticas de Donald Trump, dado su postura como presidente pro-cripto?
poder del dinero 🤑💰
Cuando el dinero habla, todos se quedan en silencio 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
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Turquía intensifica la regulación de criptomonedas para combatir apuestas ilegales y fraude
Turquía está endureciendo su control sobre las criptomonedas como parte de una nueva ofensiva destinada a detener el lavado de dinero vinculado a apuestas ilegales y esquemas de fraude. El Ministerio de Finanzas está preparando medidas estrictas que incluyen límites de transferencia, retrasos en los retiros y reglas de verificación de identidad más rigurosas.
📉 Límites estrictos y monitoreo de fondos
Bajo el nuevo plan, las transferencias de stablecoin estarán limitadas a $3,000 por día y $50,000 por mes. Solo se permitirán las plataformas que implementen completamente la llamada “Regla de Viaje”, que exige la verificación y el intercambio de información del remitente y del destinatario, duplicar estos límites.
📉 Límites estrictos y monitoreo de fondos
Bajo el nuevo plan, las transferencias de stablecoin estarán limitadas a $3,000 por día y $50,000 por mes. Solo se permitirán las plataformas que implementen completamente la llamada “Regla de Viaje”, que exige la verificación y el intercambio de información del remitente y del destinatario, duplicar estos límites.
🚨 Fundador de Crypto Arrestado en Esquema de $530M para Evadir Sanciones
Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de criptomonedas.
🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado
⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía las verificaciones de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)
💡 Por Qué Es Importante:
🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto
🔒 Refuerza la necesidad de un KYC/AML estricto en las empresas de criptomonedas
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(No son tus claves, pero definitivamente es su jurisdicción.) ⚖️
Última Hora:
Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de criptomonedas.
🔍 Cargos Clave:
▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)
▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)
▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado
⚠️ Cómo Funcionó:
✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas
✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía las verificaciones de AML
✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)
💡 Por Qué Es Importante:
🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto
🔒 Refuerza la necesidad de un KYC/AML estricto en las empresas de criptomonedas
💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos
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(No son tus claves, pero definitivamente es su jurisdicción.) ⚖️
no te hagas demasiadas ilusiones con las monedas meme, las monedas meme son casi como un lavado de dinero, necesitan hype para subir y ese hype ya pasó, este es un consejo bro
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
¿Puedo comprar una casa y un coche en este año 2025 con tener activos SHIBA
SEGÚN tu opinión, ???
SEGÚN tu opinión, ???
¡Hombre de 73 años involucrado en una estafa masiva! Ayudó a lavar $2.4 millones a través de criptomonedas.
📢 Randall V. Rule, un hombre de 73 años de Montana, ha sido declarado culpable de lavar $2.4 millones a través de criptomonedas. Su esquema involucró estafas románticas, transacciones inmobiliarias falsas y fraude de correo electrónico empresarial.
🔎 ¿Cómo funcionó la estafa?
Según los fiscales de EE. UU., Rule colaboró con Gregory C. Nysewander de Carolina del Sur para convertir dinero obtenido fraudulentamente en criptomonedas. Estos fondos fueron luego transferidos a cuentas controladas por co-conspiradores nacionales y extranjeros.
🔎 ¿Cómo funcionó la estafa?
Según los fiscales de EE. UU., Rule colaboró con Gregory C. Nysewander de Carolina del Sur para convertir dinero obtenido fraudulentamente en criptomonedas. Estos fondos fueron luego transferidos a cuentas controladas por co-conspiradores nacionales y extranjeros.
🚨 ¡Alerta de gran golpe contra el crimen criptográfico! 💥
Agentes federales acaban de desmantelar una operación de lavado de dinero de $13 millones vinculada a notorias estafas de "pig butchering" 🐷💸. Los sospechosos, identificados como nacionales chinos, supuestamente operaban empresas de comercio falsas para limpiar fondos robados, dejando un rastro de devastación a su paso. 😱
Una historia particularmente desgarradora involucra a un hombre de 72 años que perdió una asombrosa cantidad de $325,000 a una plataforma criptográfica fraudulenta llamada "Enkuu." 💔 Las fuerzas del orden descubrieron más de 300 transferencias bancarias vinculadas a este elaborado esquema, destacando la magnitud de la operación. 🔍
El FBI ahora está liderando la carga, y estos estafadores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados. 🚔⛓️ Pero con las estafas criptográficas volviéndose más sofisticadas día a día, uno tiene que preguntarse: ¿Están los reguladores luchando por mantenerse al día? 🤔
A medida que el mundo de las criptomonedas continúa evolucionando a velocidad vertiginosa ⚡, está claro que se necesitan educación, vigilancia y regulaciones más estrictas para proteger a los inversores. Mantente seguro allá afuera, y siempre DYOR (Haz tu propia investigación) antes de sumergirte en cualquier oportunidad criptográfica! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Agentes federales acaban de desmantelar una operación de lavado de dinero de $13 millones vinculada a notorias estafas de "pig butchering" 🐷💸. Los sospechosos, identificados como nacionales chinos, supuestamente operaban empresas de comercio falsas para limpiar fondos robados, dejando un rastro de devastación a su paso. 😱
Una historia particularmente desgarradora involucra a un hombre de 72 años que perdió una asombrosa cantidad de $325,000 a una plataforma criptográfica fraudulenta llamada "Enkuu." 💔 Las fuerzas del orden descubrieron más de 300 transferencias bancarias vinculadas a este elaborado esquema, destacando la magnitud de la operación. 🔍
El FBI ahora está liderando la carga, y estos estafadores podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son condenados. 🚔⛓️ Pero con las estafas criptográficas volviéndose más sofisticadas día a día, uno tiene que preguntarse: ¿Están los reguladores luchando por mantenerse al día? 🤔
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💥 Anillo de Estafa Global Expuesto — ¡Milmillonarios Atrapados en Masiva Lavado de Dinero! 🚨
🕵️♂️ ¡Impactante desmantelamiento! Las autoridades acaban de desarticular una red de estafas mundial que implica a docenas de milmillonarios en un enorme esquema de lavado de dinero.
💸 Por qué es importante: Esta represión arroja una dura luz sobre el lado oscuro de la riqueza—y la lucha del mundo cripto contra el fraude acaba de recibir un gran impulso.
🔍 Ángulo cripto: A medida que los reguladores se endurecen, espera más escrutinio sobre las transacciones digitales y una creciente demanda de soluciones blockchain transparentes y seguras.
🤔 ¿Qué significa esto para la confianza en inversiones de mil millones de dólares—y cómo puede ayudar el cripto a limpiar el sistema?
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ ¡Impactante desmantelamiento! Las autoridades acaban de desarticular una red de estafas mundial que implica a docenas de milmillonarios en un enorme esquema de lavado de dinero.
💸 Por qué es importante: Esta represión arroja una dura luz sobre el lado oscuro de la riqueza—y la lucha del mundo cripto contra el fraude acaba de recibir un gran impulso.
🔍 Ángulo cripto: A medida que los reguladores se endurecen, espera más escrutinio sobre las transacciones digitales y una creciente demanda de soluciones blockchain transparentes y seguras.
🤔 ¿Qué significa esto para la confianza en inversiones de mil millones de dólares—y cómo puede ayudar el cripto a limpiar el sistema?
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