🚨 Der Fall BConnect Indien, 2 Verdächtige für Erpressung festgenommen mehr als 2,000 $BTC ?

Die indische Behörde hat gerade einen großen Fortschritt in der langwierigen Ermittlungen über den Krypto-Betrug BConnect erzielt und die gewaltsamen kriminellen Handlungen hinter diesem Finanzmodell aufgedeckt.

🔷 Die Behörden haben Nikunj Pravinbhai Bhatt und Sanjay Kotadia festgenommen.

Beide werden beschuldigt, direkt in Geldwäsche und organisierte Kriminalität im Zusammenhang mit dem Fall verwickelt zu sein.

🔶 Laut den Ermittlungsunterlagen haben die Verdächtigen an einer dreisten Erpressungsentführung teilgenommen.

Das Opfer wurde gezwungen, ein riesiges Vermögen zu übergeben, um freigelassen zu werden, einschließlich:

2,254 BTC.

11,000 $LTC .

Ungefähr 1,45 Billionen Rupien Bargeld.

🔷 Nachdem sie die oben genannten Krypto-Beträge erlangt hatten, führte die kriminelle Gruppe den Layering-Prozess durch:

Umwandlung der gestohlenen BTC in ETH und USDT.

Übertragung durch eine Reihe von verschiedenen Zwischen-Wallets, um die Herkunftsspuren vor der Abwicklung zu verwischen.

🔶 Bis jetzt hat die ED entschieden, energisch zu handeln, um Vermögenswerte zu blockieren:

Einfrieren und Beschlagnahme zusätzlicher Vermögenswerte im Wert von 1,9 Billionen Rupien.

Die gesamte kumulierte Vermögenswerte, die in diesem Fall behandelt wurden, belaufen sich auf die gigantische Summe von 217 Billionen Rupien.

Dieser Fall bestätigt erneut die Komplexität des BConnect-Falls in Indien, der nicht nur bei finanziellen Betrügereien stoppt, sondern auch in schwerwiegende strafrechtliche Verbrechen wie Entführung und Erpressung eskaliert.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist keine Anlageberatung. Bitte lesen und überlegen Sie sorgfältig, bevor Sie eine Entscheidung treffen.