Die Securities and Exchange Commission (SEC) der Vereinigten Staaten hat ihre zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen die Gemini Trust Company, die von den Milliardären Tyler und Cameron Winklevoss unterstützte Kryptowährungsplattform, mit Vorurteil abgewiesen, im Rahmen des Rechtsstreits über das mittlerweile eingestellte Krypto-Kreditprogramm Gemini Earn.
Die gemeinsame Rücktrittserklärung, die am 23. Januar vor dem Bundesgericht des Southern District von New York eingereicht wurde, beendet fast drei Jahre lang rechtliche Verfahren, die von der SEC eingeleitet wurden.
Was passiert ist
In einem Filing gab die SEC an, dass sie den Fall 'im Rahmen ihrer Ermessensbefugnis' einstufte und als Schlüsselfaktor den 'Rückfluss von 100 % in natura der Krypto-Assets der Gemini Earn-Investoren' sowie die Vereinbarungen mit den staatlichen Behörden und den Regulierungsbehörden bezüglich des Earn-Programms hervorhob.
Die Klassifizierungsentscheidung spiegelt nicht notwendigerweise die Position der Kommission in anderen Fällen wider.
Die ursprüngliche Klage, die am 12. Januar 2023 eingereicht wurde, behauptete, dass Gemini und sein Partner Genesis Global Capital nicht registrierte Wertpapiere an US-Einzelinvestoren über das Gemini Earn-Programm angeboten und verkauft hatten, bei dem Kunden Krypto-Assets gegen Zinsen an Genesis verliehen.
Laut der SEC stellte dies ein Angebot und einen Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren dar, was gegen das Bundesrecht verstößt.
Was war Gemini Earn?
Gemini Earn wurde 2021 eingeführt und als Möglichkeit für Kunden dargestellt, Renditen auf ihre Kryptowährungsbestände zu erzielen, mit angekündigten annualisierten Renditen auf Zehntausende von Vermögenswerten.
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Genesis bündelte und setzte diese Vermögenswerte in institutionellen Kreditgeschäften ein, wodurch Einnahmen erzielt wurden, die zur Zahlung der Zinsen an die Investoren dienten.
Ende 2022 führte die Volatilität der Märkte dazu, dass Genesis die Auszahlungen aussetzte, wodurch etwa 900 Millionen Dollar an Kryptowährungen von Kunden blockiert wurden und Genesis Insolvenz anmeldete.
Warum das wichtig ist
Dieser Rechtsstreit war Teil mehrerer hochkarätiger Durchsetzungsmaßnahmen, die von der SEC gegen Krypto-Kredit- und Renditeprodukte eingeleitet wurden.
Andere separate regulatorische Maßnahmen umfassten Klagen und Vereinbarungen auf Bundesstaatsebene; beispielsweise erlangte der Generalstaatsanwalt von New York die Rückgabe digitaler Vermögenswerte für Tausende von Investoren von Gemini Earn und verbot Gemini, Krypto-Kreditdienste anzubieten, während Gemini zustimmte, mehr als eine Milliarde Dollar im Rahmen anderer Vergleiche an die Benutzer zurückzugeben.
Genesis hat selbst im März 2024 eine Vereinbarung mit der SEC getroffen, die eine zivilrechtliche Sanktion und eine einstweilige Verfügung akzeptiert, ohne ein Fehlverhalten anzuerkennen.
Die Abweisung mit Vorurteil bedeutet, dass die SEC die gleichen Vorwürfe in diesem Fall nicht erneut einbringen kann, was eine rechtliche Klärung für Gemini in einem Kontext größerer Veränderungen der regulatorischen Behandlung von Kryptowährungsunternehmen in den Vereinigten Staaten bietet.
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