crime
21,559 baxış
Müzakirə edir: 66
Populyar
Sonuncu
URGENT ALERT: $16.1 BILLION CRYPTO LAUNDERING SHOCKWAVE!
The crypto underworld is exploding. Chinese-linked networks processed a staggering $16.1 billion in crypto just last year. This isn't just noise; it's 20% of all known illicit activity. Telegram-based operations are moving $44 million DAILY. Their growth dwarfs exchange inflows, DeFi, and other illicit flows by thousands of times. Black U services saw $1 billion in inflows in just 236 days. The clock is ticking. This criminal infrastructure is fueled by capital controls, empowering global crime syndicates. Sanctions are a band-aid; criminals are already shifting. We must act NOW.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
The crypto underworld is exploding. Chinese-linked networks processed a staggering $16.1 billion in crypto just last year. This isn't just noise; it's 20% of all known illicit activity. Telegram-based operations are moving $44 million DAILY. Their growth dwarfs exchange inflows, DeFi, and other illicit flows by thousands of times. Black U services saw $1 billion in inflows in just 236 days. The clock is ticking. This criminal infrastructure is fueled by capital controls, empowering global crime syndicates. Sanctions are a band-aid; criminals are already shifting. We must act NOW.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #MoneyLaundering #Crime #Blockchain 🚨
MASSIVE ILLEGAL FX RING CRACKED $KRWSeoul Customs busted a 4-year, 95M USD virtual asset FX scheme. Criminals laundered billions through crypto. This is HUGE. They used WeChat Pay and Alipay. Bought crypto abroad, moved it to Korea, cashed out. This shows the wild west of crypto. Governments are cracking down HARD. Stay alert.
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨
Disclaimer: Not financial advice.
#CryptoNews #FX #Crime #Bitcoin 🚨
🚨🇦🇿TRUMP #SIGNS ‘BUNU SÖK’ QANUNUNA DAXIL OLUB DEEPFAKE İSTİSMARINA MÜBARİZƏ ÜÇÜN
🔹Federal #Crime : Razılıq olmadan intim və ya AI-istehsalı görüntüləri paylaşmaq indi cinayət əməlidir.
🔹Sökülmə Tələbi: Texnologiya şirkətləri bayraq altında olan məzmunu 48 saat ərzində silməlidirlər.
🔹Uşaq Təhlükəsizliyi Fokusu: Melania Trump bunu gəncləri qorumaq üçün “milli qələbə” adlandırır.
🔹Yüksək Profil Dəstəyi: Məşhurlar və azyaşlılarla bağlı deepfake halları səbəbindən təşviq edildi.
🔹Təcili Təsir: Qanun artıq qüvvədədir, pozanlar üçün cəzalar mövcuddur.
$TRUMP
$ETH
🔹Federal #Crime : Razılıq olmadan intim və ya AI-istehsalı görüntüləri paylaşmaq indi cinayət əməlidir.
🔹Sökülmə Tələbi: Texnologiya şirkətləri bayraq altında olan məzmunu 48 saat ərzində silməlidirlər.
🔹Uşaq Təhlükəsizliyi Fokusu: Melania Trump bunu gəncləri qorumaq üçün “milli qələbə” adlandırır.
🔹Yüksək Profil Dəstəyi: Məşhurlar və azyaşlılarla bağlı deepfake halları səbəbindən təşviq edildi.
🔹Təcili Təsir: Qanun artıq qüvvədədir, pozanlar üçün cəzalar mövcuddur.
$TRUMP
$ETH
🇷🇺 **Kriptovalyuta getirilən hədəf olaraq cinayətkarların diqqətini çəkməyə başlayır** 🚨
- Son illərdə, Rusiyada kriptovalyuta oğurluğu ilə bağlı 20-dən çox cinayət işi araşdırılıb, bunlardan 11-i Moskva və ətraf bölgələrdədir.
- Ən çox, bunlar investisiyalar və ya pul mübadiləsi adı altında fırıldaqçılıq, eləcə də oğurluq, şantaj və hətta insan oğurluğu ilə bağlıdır.
- Məhkəmələr artıq kriptovalyutanı arest etməyə və müsadirə etməyə başlayıb, baxmayaraq ki, qanun hələ bu prosesi tənzimləmir.
- Ali Məhkəmə Rusiya Federasiyasının ədliyyə nazirliyinin layihəsini dəstəkləyib, bu da rəqəmsal aktivlərin arest olunma prosedurunu rəsmi şəkildə təsdiqləyəcək.
**❗️Rusiya Maliyyə Nazirliyi:** Qanunverici orqanlar tərəfindən müsadirə olunmuş kriptovalyuta, Eksperimental Hüquqi Rejim iştirakçılarına satıla bilər - müvafiq qanun layihəsinin təqdim edilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
- Son illərdə, Rusiyada kriptovalyuta oğurluğu ilə bağlı 20-dən çox cinayət işi araşdırılıb, bunlardan 11-i Moskva və ətraf bölgələrdədir.
- Ən çox, bunlar investisiyalar və ya pul mübadiləsi adı altında fırıldaqçılıq, eləcə də oğurluq, şantaj və hətta insan oğurluğu ilə bağlıdır.
- Məhkəmələr artıq kriptovalyutanı arest etməyə və müsadirə etməyə başlayıb, baxmayaraq ki, qanun hələ bu prosesi tənzimləmir.
- Ali Məhkəmə Rusiya Federasiyasının ədliyyə nazirliyinin layihəsini dəstəkləyib, bu da rəqəmsal aktivlərin arest olunma prosedurunu rəsmi şəkildə təsdiqləyəcək.
**❗️Rusiya Maliyyə Nazirliyi:** Qanunverici orqanlar tərəfindən müsadirə olunmuş kriptovalyuta, Eksperimental Hüquqi Rejim iştirakçılarına satıla bilər - müvafiq qanun layihəsinin təqdim edilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir.
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
#binance #Web3 #CryptoCops #crime
Binance beynəlxalq 'kriptobaz' təlim proqramını $3B illik ziyan və mürəkkəb hücumlar fonunda Web3 cinayət dalğasına qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə işə salır.
#BTC110KToday?
Binance beynəlxalq 'kriptobaz' təlim proqramını $3B illik ziyan və mürəkkəb hücumlar fonunda Web3 cinayət dalğasına qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə işə salır.
#BTC110KToday?
🤖 MƏN GROK-A SORUŞDUM:
Filippin cinayətkarları və pul yuyucular niyə nağd pulu sevirlər?
💵 Anonimlik: Nağd pul heç bir rəqəmsal iz buraxmır.
🛒 Qarışdırın: Hər günki pərakəndə satış və pul köçürmələri qanunsuz axınları gizlədir.
🏝 Coğrafiya: Adalar + zəif icra asan hərəkət imkanı yaradır.
🏦 Banklara aşağı etibar: Rəqəmsal seçimlərə baxmayaraq, nağd pul padşahdır.
2025 DPWH sel idarəetmə skandalı “qondarma” layihələrə və şişirdilmiş qiymətlərə itirilmiş milyardları açığa çıxardı — ən yüksək siyasətçilərə nağd şəkildə ödənilmiş rüşvətlərin olduğu iddia edilir. Senat ifadəsi hətta rüşvət verməyə imkan tanıyan standartlara uyğun olmayan işləri üzə çıxardı.
👉 Filippinlərdə, nağd pul korrupsiyanın və yuyulmanın bel sütunudur, hətta rəqəmsal dövrün ilk mərhələsində belə.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
Filippin cinayətkarları və pul yuyucular niyə nağd pulu sevirlər?
💵 Anonimlik: Nağd pul heç bir rəqəmsal iz buraxmır.
🛒 Qarışdırın: Hər günki pərakəndə satış və pul köçürmələri qanunsuz axınları gizlədir.
🏝 Coğrafiya: Adalar + zəif icra asan hərəkət imkanı yaradır.
🏦 Banklara aşağı etibar: Rəqəmsal seçimlərə baxmayaraq, nağd pul padşahdır.
2025 DPWH sel idarəetmə skandalı “qondarma” layihələrə və şişirdilmiş qiymətlərə itirilmiş milyardları açığa çıxardı — ən yüksək siyasətçilərə nağd şəkildə ödənilmiş rüşvətlərin olduğu iddia edilir. Senat ifadəsi hətta rüşvət verməyə imkan tanıyan standartlara uyğun olmayan işləri üzə çıxardı.
👉 Filippinlərdə, nağd pul korrupsiyanın və yuyulmanın bel sütunudur, hətta rəqəmsal dövrün ilk mərhələsində belə.
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
🔔 Rumıniya Authorities 21 Bitcoin Tate Qardaşlarından Aldı!
Mateea Petrescu, Andrew Tate-in sözçüsü Decrypt-ə 14 Fevralda dedi ki, Rumıniya polisi Tate Qardaşlarının hardware cüzdanlarını ələ keçirib.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Mateea Petrescu, Andrew Tate-in sözçüsü Decrypt-ə 14 Fevralda dedi ki, Rumıniya polisi Tate Qardaşlarının hardware cüzdanlarını ələ keçirib.
#crime #tatebrothers #authorities #wallet #BTC
✨ ABŞ-ın cinayətkar təşkilatı dağıtdığı və 127,000 BTC ələ keçirdiyi deyilir...
✨ Lakin;
BTC QURBANLARINDAN OĞURLANMIŞ PULUN ƏLAQƏSİNİ KƏSMƏK DƏ BİR CİNAYƏTDİR? Bu BTC-lər onların sahiblərinə qaytarılmalıdır. Çünki onlar çox yaxşı izlənsə də... ABŞ bu BTC-ləri öz sahibi olan şəxslərə qaytarmalıdır. Əks halda, ABŞ ehtiyatları da günahkardır. #US #crime #btc #federal #rezerzv Link to the relevant news item
Tornado Cash Təsisçisi 1.2 Milyard Dolların Yuyulmasında İştirakla İttiham Olundu
Kriptovalyuta anonimləşdirmə xidməti Tornado Cash-in təsisçisi Alexey Pertsev, Hollandiya authorities tərəfindən 1.2 milyard dollar məbləğində pul yuyulmasında iştirak etdiyi iddiaları ilə ittiham olunur.
Alexey Pertsev Otuzdan Çox Qanunsuz Hərəkətlərlə İttiham Olundu
Tornado Cash, kriptovalyuta cinayəti ilə əlaqəsi səbəbindən getdikcə daha çox diqqət mərkəzindədir, nəzərdə tutulan xidmətlər təqdim etmək əvəzinə. Hollandiya araşdırıcıları Pertsev-i bir sıra araşdırmalarla əlaqədar izləyirlər, bunlara 36 şübhəli əməliyyat daxildir. Ən diqqət çəkənlərdən biri Axie Infinity ilə əlaqəli Ronin Bridge kripto protokolundan köçürülən 175 ETH idi.
Alexey Pertsev Otuzdan Çox Qanunsuz Hərəkətlərlə İttiham Olundu
Tornado Cash, kriptovalyuta cinayəti ilə əlaqəsi səbəbindən getdikcə daha çox diqqət mərkəzindədir, nəzərdə tutulan xidmətlər təqdim etmək əvəzinə. Hollandiya araşdırıcıları Pertsev-i bir sıra araşdırmalarla əlaqədar izləyirlər, bunlara 36 şübhəli əməliyyat daxildir. Ən diqqət çəkənlərdən biri Axie Infinity ilə əlaqəli Ronin Bridge kripto protokolundan köçürülən 175 ETH idi.
Avstraliya Polis Məmuru Evi Basılarkən 81 Bitcoin Oğurlama İttihamları ilə Üzləşir
Avstraliyadan olan federal polis məmuru müdaxilə yerində bir hardware cüzdanından icazəsiz bitcoinlərin müsadirə edilməsi və onların Binance kriptovalyuta mübadiləsinə köçürülməsi ilə bağlı ittihamları inkar edir.
Avstraliyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə agentliyi (NACC) bu federal polis məmurunu hadisə yerində 81.62 bitcoin saxlayan Trezor hardware cüzdanını boşaltmaqda ittiham edir. Bitcoinlərin onun mülkiyyətinə keçirildiyini sübut etmək üçün, səlahiyyətlilər kriptovalyuta izləmə proqramlarına əsaslanıblar.
Avstraliyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə agentliyi (NACC) bu federal polis məmurunu hadisə yerində 81.62 bitcoin saxlayan Trezor hardware cüzdanını boşaltmaqda ittiham edir. Bitcoinlərin onun mülkiyyətinə keçirildiyini sübut etmək üçün, səlahiyyətlilər kriptovalyuta izləmə proqramlarına əsaslanıblar.
Caroline Ellison Yanvar 2026-da Tezliklə Azad Olunacaq
Caroline Ellison, Alameda Research-in keçmiş CEO-su, 21 Yanvar 2026-da federal nəzarətdən tez azad ediləcək, bu, əvvəlcədən qərar verilmiş tarixdən 10 ay əvvəl baş verir. Caroline Ellison-un cəzası atlanmışdır, bu da onun FTX məhkəməsində Sam Bankman-Fried-in məhkum edilməsində tam əməkdaşlığına görə azaldılıb.
Ellison əvvəllər FTX-in çökməsi ilə bağlı aldadıcı və sui-qəsd ittihamlarına görə günahını etiraf etmişdi, bu da sərmayəçilərə milyardlarla dollar zərər vermişdi. Dövlət şahidi olma qərarı və başqalarına qarşı ifadə verməsi, müflisləşmiş şəxslər üçün yüz milyonlarla dolların bərpa edilməsinə kömək etmişdir.
Tez azad olma ilə yanaşı, Ellison nəzarət altında azadlıqda olacaq və 10 il müddətində hər hansı bir ictimai şəkildə ticarət edilən şirkətin və ya kriptovalyuta mübadiləsinin rəhbəri və ya direktoru olmağı qadağan olunacaq, bu da onun peşəkar həyatı üçün olduqca məhdudlaşdırıcıdır.
Onun işindəki tez azad olma federal sistemdən gözlənilən əməkdaşlıq və həbsdəki yaxşı davranış baxımından bəzi üstünlükləri əks etdirir.
#crime
Caroline Ellison, Alameda Research-in keçmiş CEO-su, 21 Yanvar 2026-da federal nəzarətdən tez azad ediləcək, bu, əvvəlcədən qərar verilmiş tarixdən 10 ay əvvəl baş verir. Caroline Ellison-un cəzası atlanmışdır, bu da onun FTX məhkəməsində Sam Bankman-Fried-in məhkum edilməsində tam əməkdaşlığına görə azaldılıb.
Ellison əvvəllər FTX-in çökməsi ilə bağlı aldadıcı və sui-qəsd ittihamlarına görə günahını etiraf etmişdi, bu da sərmayəçilərə milyardlarla dollar zərər vermişdi. Dövlət şahidi olma qərarı və başqalarına qarşı ifadə verməsi, müflisləşmiş şəxslər üçün yüz milyonlarla dolların bərpa edilməsinə kömək etmişdir.
Tez azad olma ilə yanaşı, Ellison nəzarət altında azadlıqda olacaq və 10 il müddətində hər hansı bir ictimai şəkildə ticarət edilən şirkətin və ya kriptovalyuta mübadiləsinin rəhbəri və ya direktoru olmağı qadağan olunacaq, bu da onun peşəkar həyatı üçün olduqca məhdudlaşdırıcıdır.
Onun işindəki tez azad olma federal sistemdən gözlənilən əməkdaşlıq və həbsdəki yaxşı davranış baxımından bəzi üstünlükləri əks etdirir.
#crime
Sam Bankman-Fried'in Cəzası Üzrə Qərar: Keçmiş Müştərilərin Baxışı
İndi federal hakimin Sam Bankman-Fried üçün cəzanın müddətini müəyyənləşdirmə vaxtıdır, FTX-in təsisçisi. Həm müdafiə, həm də ABŞ ədliyyə departamenti öz arqumentlərini təqdim edib, eləcə də FTX-in kreditorlarının və Bankman-Fried-in yaxın dostları və ailəsinin bəyanatları.
Hər İki Tərəfdə Emosional Təsir
İttiham və müdafiə nümayəndələri indi hakimin cəza ilə bağlı baxışlarını təqdim ediblər, FTX və Bankman-Fried ilə əlaqəli şəxslərdən alınan məktublardan əldə edilən emosional arqumentləri də daxil olmaqla. Əsas sual odur ki, Sam Bankman-Fried onilliklər ərzində həbs olunmalıdırmı, ABŞ ədliyyə departamentinin istədiyi kimi, yoxsa onun cəzası müdafiə tərəfindən təklif edildiyi kimi daha yumşaq olmalıdır?
Hər İki Tərəfdə Emosional Təsir
İttiham və müdafiə nümayəndələri indi hakimin cəza ilə bağlı baxışlarını təqdim ediblər, FTX və Bankman-Fried ilə əlaqəli şəxslərdən alınan məktublardan əldə edilən emosional arqumentləri də daxil olmaqla. Əsas sual odur ki, Sam Bankman-Fried onilliklər ərzində həbs olunmalıdırmı, ABŞ ədliyyə departamentinin istədiyi kimi, yoxsa onun cəzası müdafiə tərəfindən təklif edildiyi kimi daha yumşaq olmalıdır?
Celsius CEO Alex Mashinsky İflas İddialarından İmtina Edir
Son dəqiqə xəbərləri 📢📢
Alex Mashinsky, Celsius-un keçmiş İcraçı Direktoru, iflas etmiş kripto kreditorunun aktivlərinə olan bütün iddialardan imtina etməyə razılaşıb, bu da kreditorlara daha çox payların bölüşdürülməsini asanlaşdırır. Bu razılaşma, ABŞ-ın Yeni Yorkun Cənub Bölgəsi üzrə İflas Məhkəməsinə təqdim edilib, Mashinsky və üç əlaqəli qurumun hər hansı iflas gəliri almasını qadağan edir. Mashinsky tərəfindən irəli sürülən bütün iddialar geri çəkiləcək və 11-ci Fəsil planı çərçivəsində heç bir pay almayacaq. Nəticədə, o və onunla əlaqəli qurumlar Celsius-un iflasından hər hansı bir bərpa prosesindən daimi olaraq kənarda qalacaqlar, ayrılmış aktivlərin digər kreditorlara yenidən paylanmasına imkan verəcək. Məhkəmə, Mashinsky-nin müştəriləri aldadıb CEL token-in qiymətini manipulyasiya etməsi səbəbindən 12 illik həbs cəzasını çəkdiyi müddətdə paylama prosesinə nəzarət edəcək. Celsius, 2022-ci ilin iyulunda likvidlik böhranı səbəbindən 11-ci Fəsil üzrə müraciət etdi və o vaxtdan bərpa mərkəzli bir quruma çevrildi, 2024-cü ilin avqustuna qədər təxminən 251,000 kreditor üçün 2.5 milyard dollardan çox pay dağıtdı.
Alex Mashinsky, Celsius-un keçmiş İcraçı Direktoru, iflas etmiş kripto kreditorunun aktivlərinə olan bütün iddialardan imtina etməyə razılaşıb, bu da kreditorlara daha çox payların bölüşdürülməsini asanlaşdırır. Bu razılaşma, ABŞ-ın Yeni Yorkun Cənub Bölgəsi üzrə İflas Məhkəməsinə təqdim edilib, Mashinsky və üç əlaqəli qurumun hər hansı iflas gəliri almasını qadağan edir. Mashinsky tərəfindən irəli sürülən bütün iddialar geri çəkiləcək və 11-ci Fəsil planı çərçivəsində heç bir pay almayacaq. Nəticədə, o və onunla əlaqəli qurumlar Celsius-un iflasından hər hansı bir bərpa prosesindən daimi olaraq kənarda qalacaqlar, ayrılmış aktivlərin digər kreditorlara yenidən paylanmasına imkan verəcək. Məhkəmə, Mashinsky-nin müştəriləri aldadıb CEL token-in qiymətini manipulyasiya etməsi səbəbindən 12 illik həbs cəzasını çəkdiyi müddətdə paylama prosesinə nəzarət edəcək. Celsius, 2022-ci ilin iyulunda likvidlik böhranı səbəbindən 11-ci Fəsil üzrə müraciət etdi və o vaxtdan bərpa mərkəzli bir quruma çevrildi, 2024-cü ilin avqustuna qədər təxminən 251,000 kreditor üçün 2.5 milyard dollardan çox pay dağıtdı.
Paxful pul yuyulması ittihamlarında günahkar olduğunu qəbul edir və $7.5M cərimə ilə üzləşir
📰 Paxful ilə nə baş verdi?
Paxful Holdings Inc., əsasən Bitcoin ilə işləyən peer-to-peer kriptovalyuta mübadiləsi platforması, ABŞ-da maliyyə cinayətləri ilə bağlı bir neçə ittiham üzrə federal məhkəmələrdə günahkar olduğunu qəbul etdi.
📌 Qəbul edilmiş cinayət ittihamları
Paxful üç federal konspirasiya üzrə günahkar olduğunu qəbul etdi:
Pozmaq
Travel Act
qeyri-qanuni prostitusiyanı təşviq edən xidmətlər göstərməklə.
Qeydə alınmamış pul köçürmə xidməti kimi fəaliyyət göstərmək
Paxful Holdings Inc., əsasən Bitcoin ilə işləyən peer-to-peer kriptovalyuta mübadiləsi platforması, ABŞ-da maliyyə cinayətləri ilə bağlı bir neçə ittiham üzrə federal məhkəmələrdə günahkar olduğunu qəbul etdi.
📌 Qəbul edilmiş cinayət ittihamları
Paxful üç federal konspirasiya üzrə günahkar olduğunu qəbul etdi:
Pozmaq
Travel Act
qeyri-qanuni prostitusiyanı təşviq edən xidmətlər göstərməklə.
Qeydə alınmamış pul köçürmə xidməti kimi fəaliyyət göstərmək
Binance News
·
--
İspan Polisiyası Kriptovalyuta Sahiblərinə Yönəlmiş Şiddətli Oğurluğu Aşkar Edir
BlockBeats-ə görə, İspaniya hakimiyyətləri son vaxtlar kriptovalyuta sahiblərinə qarşı yönəlmiş şiddətli oğurluq əməliyyatını zərərsizləşdirib. Bir kişi və onun tərəfdaşı qaçış cəhdində kişinin ayağından vurulması ilə qaçırılıb. O, daha sonra Mijas, Malaga əyalətindəki bir meşədə ölü tapılıb. İspaniyada beş nəfər həbs edilib, dörd nəfər isə Danimarkada ittiham olunub, bu da belə cinayət şəbəkələrinin beynəlxalq miqyasını vurğulayır.
Kriptovalyutaların dəyəri artdıqca, oxşar şiddətli hadisələr qlobal miqyasda artmışdır. 2024-cü ildə, kriptovalyuta sahiblərinə qarşı yönəlmiş bir sıra oğurluq hadisələri Kanadada, Fransada, ABŞ-da və Parisdə baş vermişdir. Cinayətkarlar adətən qurbanları bir neçə saat saxlayır, onları pul kisəsi şifrələrini və ya biometrik girişlərini açmağa məcbur edirlər.
Kriptovalyutaların dəyəri artdıqca, oxşar şiddətli hadisələr qlobal miqyasda artmışdır. 2024-cü ildə, kriptovalyuta sahiblərinə qarşı yönəlmiş bir sıra oğurluq hadisələri Kanadada, Fransada, ABŞ-da və Parisdə baş vermişdir. Cinayətkarlar adətən qurbanları bir neçə saat saxlayır, onları pul kisəsi şifrələrini və ya biometrik girişlərini açmağa məcbur edirlər.
Daha çox məzmunu araşdırmaq üçün daxil olun