wirefraud

Федеральний суд у Сан-Франциско виніс вирок двом колишнім керівникам криптовалютної платформи Cred LLC за змову в шахрайстві з використанням дроту. CEO Деніел Шатт отримав 52 місяці в'язниці, а CFO Джозеф Подулка — 36 місяців. Обидва визнали провину в травні 2025 року. Компанія, заснована в 2018 році, пропонувала позики під крипто-залог та депозити з обіцянкою високих відсотків. Керівники приховували ризики, спрямовуючи 80% клієнтських активів на високоризиковані мікропозики китайським геймерам через афілійовану фірму.
Схема розкрилася під час краху ринку криптовалют у березні 2020 року через COVID-19. Ціна Bitcoin впала, хедж-партнер розірвав угоду, а китайська компанія не змогла повернути десятки мільйонів. Замість розкриття проблем, Шатт під час публічної сесії 18 березня запевняв клієнтів, що Cred "працює нормально". У листопаді 2020 року платформа оголосила банкрутство. Клієнти подали понад 6000 претензій на $140 млн, які за серпневими 2025 цінами перевищують $1 млрд. Це один з найдорожчих провалів у крипто-лендингу.
Суддя Вільям Алсап додав до вироків три роки наглядового контролю та штраф $25,000 кожному. Засідання щодо відшкодування заплановано на 7 жовтня, ув'язнення почнеться 28 жовтня. Прокурор Крейг Місакіан наголосив: "Шахрайство проти криптоінвесторів не терпітиметься". Спеціальний агент ФБР Метт Кобо зазначив, що керівники обманули клієнтів, намагаючись врятувати провальний бізнес. Експерти, як Ішіта Шарма з Fathom Legal, підкреслюють, що вироки відображають ієрархію відповідальності та шкоду для сектору.
Ця справа сигналізує про посилення регуляції: суди враховують репутаційні втрати для крипторинку. Інвесторам радять перевіряти прозорість платформ, уникати високоризикових схем. Подібні кейси, як у Celsius чи FTX, показують, що без відповідальності галузь не розвиватиметься.
#CredFraud #Cryptoscam #WireFraud #bitcoincrash #CryptoRegulation #DOJ #MiningUpdates
Хочете бути в курсі останніх новин крипторинку? Підписуйтесь на #MiningUpdates для свіжих аналітик та інсайтів!

Big news, crypto community! 💥 The FBI’s investigation into the *HashFlare* scam has resulted in *guilty pleas* from *Potapenko* and *Turõgin*, who were behind this massive577 million *fraud*. 😳

---

*What Happened with HashFlare?*

HashFlare was a *cloud mining service* that promised users high returns by allowing them to mine *cryptocurrencies* without the need for their own equipment. 🌐 But what seemed like a legitimate business turned out to be a *massive scam* that *duped investors* and made millions disappear.

Potapenko and Turõgin, who were involved in the operation, manipulated *investment funds* and *misled thousands of people*. They promised huge returns, but instead, the funds were *misappropriated*.

---

*The Charges:*

Both *Potapenko* and *Turõgin* pleaded guilty to *one count of conspiracy to commit wire fraud*. 🏛️ The FBI investigation uncovered a *huge web of deceit* involving the *manipulation* of data, the concealment of true profits, and *false promises* to investors. Their actions defrauded countless people who thought they were participating in a legitimate mining operation. 💰

---

*Sentencing & What’s Next?*
They are *scheduled to be sentenced on May 8*, and both of them could face *serious consequences* for their actions. ⚖️ The sentence will be determined by the courts, but this case serves as a warning to all investors to do their *due diligence* before jumping into any investment.

---

*Key Takeaways:*

1. *Be Cautious with "Too Good to Be True" Investment Offers*: The *HashFlare case* reminds us to be skeptical of too-good-to-be-true returns. Always research platforms thoroughly. 🔍

2. *Always Verify with Regulators*: Check if the platform is *regulated* and whether it’s registered with relevant authorities to avoid scams. 🏛️

3. *Fraud in Crypto* is real: While crypto is revolutionary, fraudsters are also looking to take advantage of the *lack of regulation*. Always stay alert. ⚠️

---

*Conclusion:*
The *HashFlare scam* is a huge reminder to *invest cautiously* and always question offers that seem too good to be true. Stay safe out there, folks! 💪

$XRP
$BTC

#CryptoFraud #CryptoScamAlert #WireFraud #CryptoAwareness #CryptoSecurity