fraud
1.3M baxış
Müzakirə edir: 385
Populyar
Sonuncu
🛡️ $6.69B Kripto Fırıldaqçılığı Dayandırıldı 🚨
2025-ci ildə Binance $6.69B fırıldaqçılıq əməliyyatını dayandırdı, 5.4M+ istifadəçini real vaxt risk nəzarətləri ilə qorudu.
Sükut müdafiəsi. Böyük təsir. Təhlükəsizlik təhdidlərdən irəlidədir.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
2025-ci ildə Binance $6.69B fırıldaqçılıq əməliyyatını dayandırdı, 5.4M+ istifadəçini real vaxt risk nəzarətləri ilə qorudu.
Sükut müdafiəsi. Böyük təsir. Təhlükəsizlik təhdidlərdən irəlidədir.
$C98 | $PARTI | $FIGHT
#CryptoFraudAlert #fraud #WhenWillBTCRebound #StreamerClub #Write2Earn
are they really wanna people to loose everything, why they are unable to stable crypto market.
three shifts three rates
in night btc starts crushing
in late morning they shows it constant
in evening they shows it is now again going up.
stop waisting people hard earn money and keep them believe in crypto currencies.
why big crocodiles are not understanding this.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
three shifts three rates
in night btc starts crushing
in late morning they shows it constant
in evening they shows it is now again going up.
stop waisting people hard earn money and keep them believe in crypto currencies.
why big crocodiles are not understanding this.
#MarketCorrection #fraud $BTC #MarketCorrection
Bugünkü ticarət PnL-i
+$0,03
+3.44%
$SOL BU, BU HƏR HANSI BİR FİRAUDDIR
$BULLA Dünən baş verən qızıl və gümüş qiymətlərinin böyük düşməsi ilə bağlı araşdırmalar aparıram.
$SYN Məlumatlar çox şübhəli bir naxış ortaya qoyur.
Görünür, JP Morgan qısa mövqelərini bazarın ən aşağı nöqtəsində tam olaraq tərk etməyə müvəffəq olub.
Bunun bir təsadüf olma ehtimalı inanılmaz dərəcədə aşağıdır.
Bu, bazar manipulyasiyasına işarə edir.
Tənzimləyicilərin məsuliyyət tələb etməsi üçün vaxt gəldi.
Daha çox detal üçün araşdırmalarıma davam edəcəyəm və sizi məlumatlandıracağam.
Bu arada, bazardan tam çıxanda bunu burada açıq şəkildə deyəcəyəm.
Bir çox insanın mənim ardımca daha tez getmədiyinə peşman olacağına inanıram.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA Dünən baş verən qızıl və gümüş qiymətlərinin böyük düşməsi ilə bağlı araşdırmalar aparıram.
$SYN Məlumatlar çox şübhəli bir naxış ortaya qoyur.
Görünür, JP Morgan qısa mövqelərini bazarın ən aşağı nöqtəsində tam olaraq tərk etməyə müvəffəq olub.
Bunun bir təsadüf olma ehtimalı inanılmaz dərəcədə aşağıdır.
Bu, bazar manipulyasiyasına işarə edir.
Tənzimləyicilərin məsuliyyət tələb etməsi üçün vaxt gəldi.
Daha çox detal üçün araşdırmalarıma davam edəcəyəm və sizi məlumatlandıracağam.
Bu arada, bazardan tam çıxanda bunu burada açıq şəkildə deyəcəyəm.
Bir çox insanın mənim ardımca daha tez getmədiyinə peşman olacağına inanıram.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Fırıldaq Siqnalı: Polyfarm Ponzi Planı Qurbanı Niyeriyada Tutulub
İqtisadi və Maliyyə Cinayətləri Komissiyası (EFCC) Bamu Gift Wanji'yi kütləvi kriptovalyuta fırıldağı qurmaqda rəsmi olaraq tutub.
Planın İçində:
Aldadıcı Brendinq: Layihə, Polyfarm, etibarlılıq qazanmaq üçün Polygon ekosisteminin ayrılmaz hissəsi olduğunu yanlış iddia etdi. Araşdırmalar Polygon blokçeyni ilə real bir əlaqənin olmadığını təsdiqlədi. Yalan Vəd: İnvestorlar "zəmanətli" yüksək gəlirlərlə aldatdılar ki, bunlar heç bir real iqtisadi dəstəkdən məhrumdurlar. Aggressiv Marketinq: Şübhəli şəxs sosial media, mesajlaşma proqramları və Niyerianın böyük şəhərlərində fiziki seminarlar istifadə edərək qurbanları cəlb etdi. "Hacker" Gizlədilməsi: Pul çıxarılmağa başladıqda, Wanji platformanın kiberhücumla qarşılandığını iddia etdi. Ancaq EFCC heç bir pozuntu sübutu tapmadı - vəsaitlər sadəcə şəxsi istifadəsi üçün siphonlandı.
Qərar: Polyfarm bir dərslik Ponzi planı idi, maliyyə tənzimləyicilərindən heç bir lisenziya və ya qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərirdi. İş artıq məhkəməyə yönəlir.
⚠️ İnvestorlar üçün Əsas Nəticələr:
Tərəfdaşlıqları Yoxlayın: Həmişə rəsmi ekosistem direktorlarını (Polygon-un rəsmi saytını) yoxlayın ki, əlaqə iddialarını təsdiqləsin. "Zəmanətli Gəlirlər" = Qırmızı Bayraq: Yüksək, risksiz gəlirlər dəyişkən kripto bazarında mövcud deyil. Lisenziyalara Baxın: Hər hansı bir investisiya platformasının müvafiq maliyyə orqanları ilə qeydiyyatdan keçdiyinə əmin olun.
Həmişə diqqətli olun və kapitalınızı yatırmadan əvvəl həmişə DYOR (Öz Araşdırmanızı Edin) edin! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
İqtisadi və Maliyyə Cinayətləri Komissiyası (EFCC) Bamu Gift Wanji'yi kütləvi kriptovalyuta fırıldağı qurmaqda rəsmi olaraq tutub.
Planın İçində:
Aldadıcı Brendinq: Layihə, Polyfarm, etibarlılıq qazanmaq üçün Polygon ekosisteminin ayrılmaz hissəsi olduğunu yanlış iddia etdi. Araşdırmalar Polygon blokçeyni ilə real bir əlaqənin olmadığını təsdiqlədi. Yalan Vəd: İnvestorlar "zəmanətli" yüksək gəlirlərlə aldatdılar ki, bunlar heç bir real iqtisadi dəstəkdən məhrumdurlar. Aggressiv Marketinq: Şübhəli şəxs sosial media, mesajlaşma proqramları və Niyerianın böyük şəhərlərində fiziki seminarlar istifadə edərək qurbanları cəlb etdi. "Hacker" Gizlədilməsi: Pul çıxarılmağa başladıqda, Wanji platformanın kiberhücumla qarşılandığını iddia etdi. Ancaq EFCC heç bir pozuntu sübutu tapmadı - vəsaitlər sadəcə şəxsi istifadəsi üçün siphonlandı.
Qərar: Polyfarm bir dərslik Ponzi planı idi, maliyyə tənzimləyicilərindən heç bir lisenziya və ya qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərirdi. İş artıq məhkəməyə yönəlir.
⚠️ İnvestorlar üçün Əsas Nəticələr:
Tərəfdaşlıqları Yoxlayın: Həmişə rəsmi ekosistem direktorlarını (Polygon-un rəsmi saytını) yoxlayın ki, əlaqə iddialarını təsdiqləsin. "Zəmanətli Gəlirlər" = Qırmızı Bayraq: Yüksək, risksiz gəlirlər dəyişkən kripto bazarında mövcud deyil. Lisenziyalara Baxın: Hər hansı bir investisiya platformasının müvafiq maliyyə orqanları ilə qeydiyyatdan keçdiyinə əmin olun.
Həmişə diqqətli olun və kapitalınızı yatırmadan əvvəl həmişə DYOR (Öz Araşdırmanızı Edin) edin! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇦🇿Prezident Donald J. Trump milli fırıldaqçılıqla mübarizə üçün ilk dəfə İkinci Prokuror təyin edir.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
FIRILDAQÇILIĞA SON VERİN.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
FIRILDAQÇILIĞA SON VERİN.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
Dəlisiniz #Manipulation tərəfindən #Bitget mübadiləsi 🚨
Tərk edilmiş Yerli Token #BGB 🙄
1 Tək Şamda Və Sonra Yenidən Yüksək Qaldırmaq Üçün Sıxıldı 😂
#fraud
#howcantrust
Tərk edilmiş Yerli Token #BGB 🙄
1 Tək Şamda Və Sonra Yenidən Yüksək Qaldırmaq Üçün Sıxıldı 😂
#fraud
#howcantrust
🚨Kolkata #Crypto #Fraud Zorak Şiddət 🇮🇳
Bir iş adamı Kolkataya yaxın yalançı kripto sövdələşməsində ₹8.9 lakh miqdarında oğurlanıb və soyguna uğrayıb, TOI-a görə 👇
1️⃣ Qurban, gəlirli bir sövdələşmə üçün kripto vasitəçiləri kimi davranan bir qrup tərəfindən aldatılıb.
Onlarla şəxsən görüşdükdə, onu qaçırıb ₹8.9 lakh dəyərində pul köçürməsi etməyə məcbur etdilər.
2️⃣ Polis indiyə qədər iki şübhəni həbs edib və digər iştirakçılar üçün axtarışa başlayıb.
Hadisə, oflayn kripto fırıldaqçılıqlarının indi tam miqyaslı cinayət işlərinə çevrilməsini vurğulayır. ⚠️
3️⃣ Bu, Hindistanın kripto qəbulunun 2-ci və 3-cü dərəcəli şəhərlərdə artdığı bir dövrdə baş verir.
Lakin iştirakın artması ilə fırıldaqçılıq və təhlükəsizlik riskləri də yüksəlir, yalançı mübadilələrdən fiziki təcavüzə qədər. 💀
4️⃣ Təhlükəsiz olun:
- Kripto nağd pul sövdələşmələri üçün heç vaxt tanımadığınız insanlarla görüşməyin.
- Yalnız tənzimlənən mübadilə yerlərindən istifadə edin (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Həmişə kimlikləri və əməliyyat mənbələrini yoxlayın.
5️⃣ Hindistanın kripto mənzərəsi inkişaf edir, lakin fırıldaqçılıqlar da artır.
Bəlkə də daha sərt qanunlar və sərmayəçilərin qorunması üçün vaxt gəlib? ⚖️
Sizcə, Hindistan kripto fırıldaqlarını qeyri-baili cinayətlərə çevirməlidirmi? Fikirlərinizi paylaşın ⤵️
Bir iş adamı Kolkataya yaxın yalançı kripto sövdələşməsində ₹8.9 lakh miqdarında oğurlanıb və soyguna uğrayıb, TOI-a görə 👇
1️⃣ Qurban, gəlirli bir sövdələşmə üçün kripto vasitəçiləri kimi davranan bir qrup tərəfindən aldatılıb.
Onlarla şəxsən görüşdükdə, onu qaçırıb ₹8.9 lakh dəyərində pul köçürməsi etməyə məcbur etdilər.
2️⃣ Polis indiyə qədər iki şübhəni həbs edib və digər iştirakçılar üçün axtarışa başlayıb.
Hadisə, oflayn kripto fırıldaqçılıqlarının indi tam miqyaslı cinayət işlərinə çevrilməsini vurğulayır. ⚠️
3️⃣ Bu, Hindistanın kripto qəbulunun 2-ci və 3-cü dərəcəli şəhərlərdə artdığı bir dövrdə baş verir.
Lakin iştirakın artması ilə fırıldaqçılıq və təhlükəsizlik riskləri də yüksəlir, yalançı mübadilələrdən fiziki təcavüzə qədər. 💀
4️⃣ Təhlükəsiz olun:
- Kripto nağd pul sövdələşmələri üçün heç vaxt tanımadığınız insanlarla görüşməyin.
- Yalnız tənzimlənən mübadilə yerlərindən istifadə edin (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Həmişə kimlikləri və əməliyyat mənbələrini yoxlayın.
5️⃣ Hindistanın kripto mənzərəsi inkişaf edir, lakin fırıldaqçılıqlar da artır.
Bəlkə də daha sərt qanunlar və sərmayəçilərin qorunması üçün vaxt gəlib? ⚖️
Sizcə, Hindistan kripto fırıldaqlarını qeyri-baili cinayətlərə çevirməlidirmi? Fikirlərinizi paylaşın ⤵️
#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam #banhamsterkombat #reporthamsterkombat @everyone YouTube-da və Telegram-da HK-nı bildirin. Mən heç vaxt aldatmamışam və bütün açarları orqanik olaraq mədən etmişəm, hələ də 500-dən çox açarım olduğu üçün mənə airdrop vermədilər, bu da mənim saatlarımı, günlərimi və hətta aylarımı sərf etməyimlə bağlıdır...
FBI NexFundAI Token'ı Kripto Dolandırıcılarını Tuzaklamak İçin Mi Yarattı? 👀
#FBI gizli bir operasyon başlatarak kendi kripto para token'ını, “#NexFundAI Token,” oluşturarak Ethereum blok zincirinde bir güvenlik aracı olarak çalıştırdı. Token ve ilgili bir şirket, sözde kripto dolandırıcılık şemalarını tanımlamak ve bozmak için kullanıldı ve stratejik bir hamle ile suçlanan firmaların hizmetlerinden yararlanıldı.
Bu, yasaların uygulanmasında kripto alanındaki #fraud ile mücadele çabalarında eşsiz bir yaklaşımı işaret etti.
Token sözleşmesi: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Bağlantı: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Eğer içeriğimi beğendiyseniz, lütfen bana bahşiş vermekten çekinmeyin ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI gizli bir operasyon başlatarak kendi kripto para token'ını, “#NexFundAI Token,” oluşturarak Ethereum blok zincirinde bir güvenlik aracı olarak çalıştırdı. Token ve ilgili bir şirket, sözde kripto dolandırıcılık şemalarını tanımlamak ve bozmak için kullanıldı ve stratejik bir hamle ile suçlanan firmaların hizmetlerinden yararlanıldı.
Bu, yasaların uygulanmasında kripto alanındaki #fraud ile mücadele çabalarında eşsiz bir yaklaşımı işaret etti.
Token sözleşmesi: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Bağlantı: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Eğer içeriğimi beğendiyseniz, lütfen bana bahşiş vermekten çekinmeyin ❤️
#Binance
#crypto2024
Hamster bizimlə böyük bir fırıldaq etdi, mümkün qədər tez bir zamanda tətbiqdə saxtakarlıq işi açın və onu mümkün qədər tez bir zamanda silin.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
🚨JUST IN: GRANT CARDONE CLOSES JPMORGAN ACCOUNT OVER FRAUD & EPSTEIN LINKS, WHILE BUYING MILLIONS IN #BITCOIN!
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
#GrantCardone
#JPMorgan
#Fraud
#BTCRebound90kNext?
$BTC
$OM ƏMIN OLUN, $OM YAXINDA ARTMAQ ÜÇÜN DEYİL. 🍁
UZUN MÜDDƏT MÜQAVİLƏLƏRİN SAYI ÇOX YÜKSEKDİR. KART ÇOX AĞIRDIR. 🍁
HAMISINA UĞURLAR ARZULAYIRAM. 🍁
{spot}(OMUSDT)
UZUN MÜDDƏT MÜQAVİLƏLƏRİN SAYI ÇOX YÜKSEKDİR. KART ÇOX AĞIRDIR. 🍁
HAMISINA UĞURLAR ARZULAYIRAM. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, FTX-in təsisçisi, 6.5 il cəza tələb edir və mühafizəçilərə Solana'ya investisiya etməyi tövsiyə edir.
The New York Times'da dərc olunmuş son məqaləyə görə, kriptovalyuta mübadiləsi FTX-in təsisçisi Sam "SBF" Bankman-Fried, həbsxana mühafizəçilərinə investisiya məsləhətləri verir və kriptovalyuta Solana'ya investisiya etməyi təklif edir.
SBF'nin hüquqi nümayəndələri daha yüngül bir cəza tələb edirlər.
Keçmiş FTX rəhbəri Sam "SBF" Bankman-Fried'in hüquq komandası, Manhattan'daki Federal Bölgə Məhkəməsində beş il bir çeyrek ilə altı il yarım arasında cəza tələb edən bir ərizə təqdim etdi. Fırıldaqçılıq və pul yuyulması da daxil olmaqla bir neçə cinayətlərlə bağlı ittihamlar nəticəsində SBF-nin 110 ilədək həbs cəzası ilə üzləşə biləcəyi iddia edilir, bu ərizə keçən ilki münsiflər heyətinin qərarına cavab olaraq ortaya çıxır.
SBF'nin hüquqi nümayəndələri daha yüngül bir cəza tələb edirlər.
Keçmiş FTX rəhbəri Sam "SBF" Bankman-Fried'in hüquq komandası, Manhattan'daki Federal Bölgə Məhkəməsində beş il bir çeyrek ilə altı il yarım arasında cəza tələb edən bir ərizə təqdim etdi. Fırıldaqçılıq və pul yuyulması da daxil olmaqla bir neçə cinayətlərlə bağlı ittihamlar nəticəsində SBF-nin 110 ilədək həbs cəzası ilə üzləşə biləcəyi iddia edilir, bu ərizə keçən ilki münsiflər heyətinin qərarına cavab olaraq ortaya çıxır.
Kriptovalyuta Fırıldaqlarında Artım
ABŞ-ın Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasının (SEC) sədri Qari Gensler, son zamanlarda kriptovalyuta sahəsində artan fırıldaqların sayını vurğuladı ki, bu da Bitcoin-in qiymətinin tarixi artışı ilə bağlıdır. Gensler, kripto dünyasındakı etik olmayan praktikalarla bağlı riskləri qeyd etdi və Bitcoin-in spekulyativ investorları cəlb edə bilən dəyişkən təbiətini vurğuladı.
Gensler, kripto sənayesinin daha geniş kontekstində, rəqəmsal aktiv vasitəçiləri tərəfindən təqdim edilən qeyri-kafi məlumatlardan irəliləyən təhlükələri, investorları təhlükəyə ata biləcək məsələləri qeyd etdi.
Gensler, kripto sənayesinin daha geniş kontekstində, rəqəmsal aktiv vasitəçiləri tərəfindən təqdim edilən qeyri-kafi məlumatlardan irəliləyən təhlükələri, investorları təhlükəyə ata biləcək məsələləri qeyd etdi.
💥 BLACKROCK VƏ FROST İLƏ $500 MİLYON — HƏR KƏS ÜÇÜN CİDDİ DƏRSLİK
Hətta milyardlarla dövriyyəsi olan nəhənglər də fırıldaqçıların tələsinə düşür. Bankit Brambhat ilə bağlı hadisə — bu, sadəcə bir xəbər deyil, bütün sənaye üçün siqnaldır:
🔍 Nə baş verdi:
· Qanuni görünən saxta müqavilələr və hesablara
· $500 milyon, saxta sənədlər əsasında köçürülmüşdür
· Hindistana və Mauritaniya sürətli pul çıxarışı
· Fırıldaqçının iflası və yoxa çıxması
💡 Nəticələr:
· Hətta ən irəliləmiş Due Diligence sistemləri də mükəmməl deyil
· Təsdiqsiz etibar = böyük risklər
· Ənənəvi maliyyədə zəifliklər yoxa çıxmayıb
Bizim üçün kripto:
Bu, həmişə müqavilələri, platformaları və tərəfdaşları yoxlamağı xatırladan bir daha bir xatırlatmadır. Mərkəzləşdirilmə və blokçeyn şəffaflığı fırıldaqçılıqları istisna etmir, lakin müdafiə üçün daha çox alətlər təqdim edir.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Hətta milyardlarla dövriyyəsi olan nəhənglər də fırıldaqçıların tələsinə düşür. Bankit Brambhat ilə bağlı hadisə — bu, sadəcə bir xəbər deyil, bütün sənaye üçün siqnaldır:
🔍 Nə baş verdi:
· Qanuni görünən saxta müqavilələr və hesablara
· $500 milyon, saxta sənədlər əsasında köçürülmüşdür
· Hindistana və Mauritaniya sürətli pul çıxarışı
· Fırıldaqçının iflası və yoxa çıxması
💡 Nəticələr:
· Hətta ən irəliləmiş Due Diligence sistemləri də mükəmməl deyil
· Təsdiqsiz etibar = böyük risklər
· Ənənəvi maliyyədə zəifliklər yoxa çıxmayıb
Bizim üçün kripto:
Bu, həmişə müqavilələri, platformaları və tərəfdaşları yoxlamağı xatırladan bir daha bir xatırlatmadır. Mərkəzləşdirilmə və blokçeyn şəffaflığı fırıldaqçılıqları istisna etmir, lakin müdafiə üçün daha çox alətlər təqdim edir.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON YALNIZCA $40B TERRA/LUNA ÇÖKÜNTÜ DRAMASI ÜÇÜN 12 İL İLƏ ÜZLƏŞİR
Terraform Labs-ın həmtəsisçisi, $40B TerraUSD/Luna çökməsinin beyni, 2021-ci ilin depeg dövründə sərmayəçiləri yanıltmağı ABŞ məhkəməsində etiraf etdi, gizli bir xilasetmə Terra-nın $1 dəyərini müvəqqəti olaraq qorudu.
💰 İttifaq Razılığı: $19M-dən imtina edir
12 il həbs cəzası ilə üzləşir (25 ildən az)
Yəqin ki, deportasiya ediləcək & ABŞ-a cəza müddətindən sonra geri qayıtmağa qadağa qoyulacaq
⚡ Kripto kralından məhkəmə zalına, Kwon-un çöküşü aydın bir xatırlatmadır: yüksək riskli digital maliyyə bir gecədə taleləri dəyişə bilər.
👉 Bu, sərmayəçilərin DeFi layihələrinə və idarəetmə risklərinə baxışını dəyişdirmi?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Terraform Labs-ın həmtəsisçisi, $40B TerraUSD/Luna çökməsinin beyni, 2021-ci ilin depeg dövründə sərmayəçiləri yanıltmağı ABŞ məhkəməsində etiraf etdi, gizli bir xilasetmə Terra-nın $1 dəyərini müvəqqəti olaraq qorudu.
💰 İttifaq Razılığı: $19M-dən imtina edir
12 il həbs cəzası ilə üzləşir (25 ildən az)
Yəqin ki, deportasiya ediləcək & ABŞ-a cəza müddətindən sonra geri qayıtmağa qadağa qoyulacaq
⚡ Kripto kralından məhkəmə zalına, Kwon-un çöküşü aydın bir xatırlatmadır: yüksək riskli digital maliyyə bir gecədə taleləri dəyişə bilər.
👉 Bu, sərmayəçilərin DeFi layihələrinə və idarəetmə risklərinə baxışını dəyişdirmi?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
“Bitcoin Kralı” Məhkum Edildi: O, London'da Qanunsuz Kripto Fondu ilə Milyoner Kimi Yaşadı
📅 Noyabr 11 | London, Böyük Britaniya
Lüks, yalanlar və kriptovalyutalar. Bu, 38 yaşlı çinli vətəndaş Yue Xiang'ın London'da milyarder kimi yaşadığı, lakin tünd bir sirri gizlətdiyi hekayəsini xülasə edir: onun sərvəti Böyük Britaniyada aşkarlanan ən iri pul yuyma əməliyyatlarından birində oğurlanan Bitcoin-lərdən gəlir. The Block-a görə, Xiang, 11 il həbs cəzasına məhkum edildi, bu, onu 5.6 milyard funt sterlinqdən (təxminən 7.1 milyard dollar) çox dəyərində Bitcoin-in rekord müsadirəsi ilə əlaqələndirən Milli Cinayət Agentliyi (NCA) tərəfindən aparılan araşdırmanın nəticəsidir.
Lüks, yalanlar və kriptovalyutalar. Bu, 38 yaşlı çinli vətəndaş Yue Xiang'ın London'da milyarder kimi yaşadığı, lakin tünd bir sirri gizlətdiyi hekayəsini xülasə edir: onun sərvəti Böyük Britaniyada aşkarlanan ən iri pul yuyma əməliyyatlarından birində oğurlanan Bitcoin-lərdən gəlir. The Block-a görə, Xiang, 11 il həbs cəzasına məhkum edildi, bu, onu 5.6 milyard funt sterlinqdən (təxminən 7.1 milyard dollar) çox dəyərində Bitcoin-in rekord müsadirəsi ilə əlaqələndirən Milli Cinayət Agentliyi (NCA) tərəfindən aparılan araşdırmanın nəticəsidir.
CFTC Voyager Həmtəsisçisi $750,000 Ödənişinə Əmr Verdi: Üç İllik Ticarət Qadağası
Federal məhkəmə kripto platforması Voyager Digital-in həmtəsisçisi Stephen Ehrlich-ə qarşı hökm çıxarıb, ona şirkətin çöküşü ilə zərər çəkmiş müştərilərə $750,000 ödəməyi əmr edib. Fondlar müflislik prosedurları vasitəsilə paylanacaq, bu arada Ehrlich də Mal Qıtlığı Ticarət Komissiyası (CFTC) nəzarəti altında bazarlarda qeydiyyatdan keçməkdən və ya iştirak etməkdən üç illik qadağa ilə razılaşıb.
Voyager “Təhlükəsiz Sığınacaq” Kimi Təşviq Edildi, Lakin Gerçəklik Fərqlidir
CFTC, Ehrlich-in müştəriləri Voyager-i kripto investisiyaları üçün “təhlükəsiz yer” kimi təqdim edərək aldadır, onu tənzimlənən banklarla müqayisə edir və müştəri depozitləri üçün maksimum qayğı vəd edir. Əslində, şirkət ənənəvi maliyyə institutlarına bənzər qoruma təklif etmədən son dərəcə riskli praktikalarla məşğuldur.
Voyager “Təhlükəsiz Sığınacaq” Kimi Təşviq Edildi, Lakin Gerçəklik Fərqlidir
CFTC, Ehrlich-in müştəriləri Voyager-i kripto investisiyaları üçün “təhlükəsiz yer” kimi təqdim edərək aldadır, onu tənzimlənən banklarla müqayisə edir və müştəri depozitləri üçün maksimum qayğı vəd edir. Əslində, şirkət ənənəvi maliyyə institutlarına bənzər qoruma təklif etmədən son dərəcə riskli praktikalarla məşğuldur.
🚔 New Yorkda rəqəmsal aktivlər istifadə edən Ponzi sxeminin təşkilatçısına, İdin Dalpuraya qarşı ittihamlar irəli sürülüb. Piramid sxemindən dəyərin təxminən 43 milyon dollar olduğu qiymətləndirilir.
Dalpura ABŞ-dan və digər ölkələrdən olan sərmayəçilərə Las Vegasdakı otel biznesinə və kriptovalyuta ticarətinə sərmayə qoyaraq illik 42%-ə qədər "böyük mənfəətlər" qazanmaq fürsəti təklif edib. Gerçəkdə, o, yeni sərmayəçilərdən aldığı vəsaitlə köhnə sərmayəçilərə pul ödəyib.
Təqsirləndirilən şəxs qurbanların vəsaitlərindən təxminən 1.7 milyon dollar itirib, onlarla olan borclarını ödəyib və uşaqlarının özəl məktəbdə təhsilini də ödəyib. İndi o, 20 il həbs cəzası ilə üzləşir.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura ABŞ-dan və digər ölkələrdən olan sərmayəçilərə Las Vegasdakı otel biznesinə və kriptovalyuta ticarətinə sərmayə qoyaraq illik 42%-ə qədər "böyük mənfəətlər" qazanmaq fürsəti təklif edib. Gerçəkdə, o, yeni sərmayəçilərdən aldığı vəsaitlə köhnə sərmayəçilərə pul ödəyib.
Təqsirləndirilən şəxs qurbanların vəsaitlərindən təxminən 1.7 milyon dollar itirib, onlarla olan borclarını ödəyib və uşaqlarının özəl məktəbdə təhsilini də ödəyib. İndi o, 20 il həbs cəzası ilə üzləşir.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Daha çox məzmunu araşdırmaq üçün daxil olun