marketmakers
183,745 مشاهدات
359 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🚨 CLARITY ACT APPROVED BUT MARKET MAKERS ARE DUMPING! 🚨
They are pushing $BTC down to the 80k zone to trigger liquidations. Smart money is waiting for the fill. This is the accumulation zone setup we called. Do not panic.
Entry Ranges Locked:
$ETH: 2750-2700
$SOL: 113-112
$XRP: 1.7
$DOGE: 0.12
Load up the dip before the massive reversal. This is prime time alpha.
#CryptoAlpha #BuyTheDip #MarketMakers #BTC80k 💰
They are pushing $BTC down to the 80k zone to trigger liquidations. Smart money is waiting for the fill. This is the accumulation zone setup we called. Do not panic.
Entry Ranges Locked:
$ETH: 2750-2700
$SOL: 113-112
$XRP: 1.7
$DOGE: 0.12
Load up the dip before the massive reversal. This is prime time alpha.
#CryptoAlpha #BuyTheDip #MarketMakers #BTC80k 💰
$RIVER is going to teach newbies a tough lesson. The lesson former crypto traders are familiar with, How brutal and unforgiving crypto space can be.
Through out the month RIVER printed thousands of percent returns, but the dark side, while liquidating millions of sellers.
RIVER went from few cents to straight 86 dollars and started to fall, after falling to $51 it cought momentum again and trapped optimistic newbies around $65 - $75 range and failed to deliver the new ATH.
In short buyer at these zones are trapped forever. If RIVER suddenly collapses which it will, then these buyers will be trapped forever.
It’s not Bitcoin, ethereum, solana or some other great project, to hope it’ll recover. it’s reletively a new project and for a new project to gain a $4 Billion market cap is like gathering entire luck available on the planet.
While most of the genuine projects fail, and struggle to survive in crypto lanscape. The manipulation at River somehow proved that crypto needs a regulatory framework to avoid potential manipulation from market makers, whales and developements teams.
See you where you belong RIVER. On the Grounds.
#RİVER #MarketMakers #manipulations #RegulatoryClarity #WhaleManipulation
Through out the month RIVER printed thousands of percent returns, but the dark side, while liquidating millions of sellers.
RIVER went from few cents to straight 86 dollars and started to fall, after falling to $51 it cought momentum again and trapped optimistic newbies around $65 - $75 range and failed to deliver the new ATH.
In short buyer at these zones are trapped forever. If RIVER suddenly collapses which it will, then these buyers will be trapped forever.
It’s not Bitcoin, ethereum, solana or some other great project, to hope it’ll recover. it’s reletively a new project and for a new project to gain a $4 Billion market cap is like gathering entire luck available on the planet.
While most of the genuine projects fail, and struggle to survive in crypto lanscape. The manipulation at River somehow proved that crypto needs a regulatory framework to avoid potential manipulation from market makers, whales and developements teams.
See you where you belong RIVER. On the Grounds.
#RİVER #MarketMakers #manipulations #RegulatoryClarity #WhaleManipulation
MASSIVE DAY! 70%+ GAINS LOCKED IN 🚀
We cleaned up today. Multiple setups closed in perfect wins. That's how you print.
Forcing trades is for amateurs. Health first. Clarity is key to maximum profit.
Resetting the system now. We return tomorrow with laser focus and the same mission: Unstoppable Alpha. Stay sharp.
#CryptoProfits #TradingReset #AlphaCall #MarketMakers 🔥
We cleaned up today. Multiple setups closed in perfect wins. That's how you print.
Forcing trades is for amateurs. Health first. Clarity is key to maximum profit.
Resetting the system now. We return tomorrow with laser focus and the same mission: Unstoppable Alpha. Stay sharp.
#CryptoProfits #TradingReset #AlphaCall #MarketMakers 🔥
BULLISH SENTIMENT RETURNING! MARKET RECOVERY IN PROGRESS!
$PEPE is pushing 0.00000509, up 3.04%. Classic meme coin start.
$ZEC absolutely crushing it, surging 9.24% to 398.26! Massive buying pressure here.
$ADA holding steady near 0.3618, up 3.37%. Healthy development.
When multiple coins climb together, confidence is spiking. Buyers are active. If volume holds, the uptrend is on! Get ready.
#CryptoRecovery #AltcoinGems #MarketMakers 🚀
$PEPE is pushing 0.00000509, up 3.04%. Classic meme coin start.
$ZEC absolutely crushing it, surging 9.24% to 398.26! Massive buying pressure here.
$ADA holding steady near 0.3618, up 3.37%. Healthy development.
When multiple coins climb together, confidence is spiking. Buyers are active. If volume holds, the uptrend is on! Get ready.
#CryptoRecovery #AltcoinGems #MarketMakers 🚀
🚨 $BTC 4H CHART IS A TRAP! 🚨
Forget calm funding rates. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is borrowed money from desperate degens—prime bait for Market Makers.
Whales are already moving coins to exchanges, targeting that $92k wall everyone thinks is support. That is the mouse trap for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger a bloody liquidation cascade for fuel. Full margin dreamers will vaporize instantly on that wick. One quick tap and everything sinks.
#Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #CryptoAlpha 📉
Forget calm funding rates. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is borrowed money from desperate degens—prime bait for Market Makers.
Whales are already moving coins to exchanges, targeting that $92k wall everyone thinks is support. That is the mouse trap for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger a bloody liquidation cascade for fuel. Full margin dreamers will vaporize instantly on that wick. One quick tap and everything sinks.
#Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #CryptoAlpha 📉
🚨 $BTC 4H CHART IS A DEATH TRAP! 🚨
The sideways action is NOT calm; it smells like blood. Open Interest is creeping up while Spot volume is dead—pure borrowed money waiting to be liquidated by Market Makers.
Whales are already moving assets to exchanges, targeting the $92k wall everyone trusts. That wall is a bait for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger mass liquidations and gain momentum. Full margin dreamers will get wiped out by one brutal wick. A quick 1-hour dump and it's over for them.
#CryptoTrading #Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #Alpha
📉
The sideways action is NOT calm; it smells like blood. Open Interest is creeping up while Spot volume is dead—pure borrowed money waiting to be liquidated by Market Makers.
Whales are already moving assets to exchanges, targeting the $92k wall everyone trusts. That wall is a bait for Longs setting stops.
The market MUST sweep that level to trigger mass liquidations and gain momentum. Full margin dreamers will get wiped out by one brutal wick. A quick 1-hour dump and it's over for them.
#CryptoTrading #Bitcoin #MarketMakers #Liquidation #Alpha
📉
🚨 $BTC 4H CHART IS A TRAP! 🚨
The sideways action is not peace; it's death air. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is pure borrowed money waiting to be wiped out by Market Makers.
Whales are already dumping onto exchanges, targeting that $92k wall everyone trusts. That is the liquidation trigger. The market MUST sweep that level to fuel the next move.
Full margin dreamers will get rekt instantly when that wick pulls back. A single hour of selling pressure sends everyone underwater. Prepare for the bloodbath.
#BTC #CryptoTrading #Liquidation #MarketMakers #Whales 🛑
The sideways action is not peace; it's death air. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is pure borrowed money waiting to be wiped out by Market Makers.
Whales are already dumping onto exchanges, targeting that $92k wall everyone trusts. That is the liquidation trigger. The market MUST sweep that level to fuel the next move.
Full margin dreamers will get rekt instantly when that wick pulls back. A single hour of selling pressure sends everyone underwater. Prepare for the bloodbath.
#BTC #CryptoTrading #Liquidation #MarketMakers #Whales 🛑
🚨 SAYLOR BOUGHT 2 BILLION $BTC AND PRICE DUMPED? STOP THE CAP! 🚨
This is NOT about news, it’s about LIQUIDITY. Every newbie is confused why $BTC didn't pump after the massive buy announcement.
• Saylor buys OTC, not sweeping the order book. No immediate price action.
• Big news triggers retail FOMO, creating the perfect liquidity pool for market makers.
• The dump is designed to sweep short-term Long stops. Classic move.
$BTC moves against herd expectation before its real move. They are cleansing the weak hands. Saylor is playing the multi-cycle game while the market shakes out the emotional traders.
#CryptoAlpha #Bitcoin #LiquidityTrap #MarketMakers 📉
This is NOT about news, it’s about LIQUIDITY. Every newbie is confused why $BTC didn't pump after the massive buy announcement.
• Saylor buys OTC, not sweeping the order book. No immediate price action.
• Big news triggers retail FOMO, creating the perfect liquidity pool for market makers.
• The dump is designed to sweep short-term Long stops. Classic move.
$BTC moves against herd expectation before its real move. They are cleansing the weak hands. Saylor is playing the multi-cycle game while the market shakes out the emotional traders.
#CryptoAlpha #Bitcoin #LiquidityTrap #MarketMakers 📉
🚨 $BTC 4H CHART IS A DEATH TRAP! 🚨
The sideways action is not peace, it’s a warning sign. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is borrowed money from desperate gamblers—prime bait for Market Makers.
Whales are already loading up, targeting that $92k wall everyone trusts. That is the mouse trap designed to catch Longs setting their stops.
The market MUST sweep that level to trigger a bloody liquidation cascade for fuel. Full margin dreamers will get wiped out instantly by a brutal wick rejection. One hour of light selling and it all sinks.
#Bitcoin #CryptoTrading #MarketMakers #Liquidation #Whales 🛑
The sideways action is not peace, it’s a warning sign. Open Interest is creeping up while Spot Volume is dead. This is borrowed money from desperate gamblers—prime bait for Market Makers.
Whales are already loading up, targeting that $92k wall everyone trusts. That is the mouse trap designed to catch Longs setting their stops.
The market MUST sweep that level to trigger a bloody liquidation cascade for fuel. Full margin dreamers will get wiped out instantly by a brutal wick rejection. One hour of light selling and it all sinks.
#Bitcoin #CryptoTrading #MarketMakers #Liquidation #Whales 🛑
SAYLOR, BLACKROCK, GOVERNMENTS ARE ACCUMULATING OTC!
This is the real game. They are not here to pump the price. They are positioned to absorb every forced seller hitting the market.
Entry: TWAP/VWAP accumulation during drawdowns is the strategy.
Price rockets ONLY when sellers dry up and liquidity floods in. Prepare for the shift.
Target: 🚀
Stop Loss: 🛑
#CryptoAlpha #AccumulationZone #OTC #MarketMakers 💰
This is the real game. They are not here to pump the price. They are positioned to absorb every forced seller hitting the market.
Entry: TWAP/VWAP accumulation during drawdowns is the strategy.
Price rockets ONLY when sellers dry up and liquidity floods in. Prepare for the shift.
Target: 🚀
Stop Loss: 🛑
#CryptoAlpha #AccumulationZone #OTC #MarketMakers 💰
JUST Updated : $97,060,000,000 wiped out from the crypto market cap in the past 12 hours.
$BTC still solid I believe.
#MarketMakers
$BTC still solid I believe.
#MarketMakers
Retail doesn’t lose because of bad entries.
Retail loses because it thinks the market cares.
Cares about your bias.
Cares about your indicators.
Cares about your “perfect setup”.
It doesn’t.
The market is a liquidity machine.
Every breakout you chase
Every support you trust blindly
Every “confirmation” you wait for
is someone else’s exit.
Market Makers don’t predict.
They engineer reactions.
They push price where:
• stops are stacked
• emotions peak
• conviction feels strongest
Then they reverse it — quietly.
If you’re trading for excitement, you’re food.
If you’re trading for certainty, you’re prey.
If you’re trading because you need the outcome — you’re already dead money.
HUNT is not about entries.
It’s about seeing who is trapped, where, and why.
MM HUNTER 🐺
#HUNT #LiquidityHunt #MarketMakers #TradingReality #MMHunter
Retail loses because it thinks the market cares.
Cares about your bias.
Cares about your indicators.
Cares about your “perfect setup”.
It doesn’t.
The market is a liquidity machine.
Every breakout you chase
Every support you trust blindly
Every “confirmation” you wait for
is someone else’s exit.
Market Makers don’t predict.
They engineer reactions.
They push price where:
• stops are stacked
• emotions peak
• conviction feels strongest
Then they reverse it — quietly.
If you’re trading for excitement, you’re food.
If you’re trading for certainty, you’re prey.
If you’re trading because you need the outcome — you’re already dead money.
HUNT is not about entries.
It’s about seeing who is trapped, where, and why.
MM HUNTER 🐺
#HUNT #LiquidityHunt #MarketMakers #TradingReality #MMHunter
Save this 🧷
$黑马 will now drown to atleast 0.0019 because #MarketMakers will get all buyers liquidate first. 🥲
Big buys at 0.0018 - 0.0021
#LFG🚀
Whale big tools in hand for real time updates. #WhaleManipulation
$黑马 will now drown to atleast 0.0019 because #MarketMakers will get all buyers liquidate first. 🥲
Big buys at 0.0018 - 0.0021
#LFG🚀
Whale big tools in hand for real time updates. #WhaleManipulation
📘 Serie educativa cripto – Tema 3 👇🏻👀
🧠 Market Makers: quién mueve realmente el precio. El mercado NO se mueve al azar 😈
🧠 ¿Quiénes son los Market Makers?
Son instituciones y grandes capitales que:
*Proveen liquidez.
*Mueven grandes volúmenes
*Aprovechan el comportamiento del retail
🎭 ¿Qué hacen?
*Provocan falsas rupturas
*Empujan el precio hacia zonas con muchos stops
*Compran barato cuando el miedo domina
*Venden caro cuando hay euforia
⚠️ Trampa clásica
📉 Caída fuerte → pánico → ventas
📈 Subida rápida → FOMO → compras tardías
👉 Ellos hacen lo contrario.
💡 Cómo protegerte
*Opera zonas, no impulsos
*Evita perseguir velas grandes
*Usa entradas escalonadas en Spot
*Ten un plan antes de comprar
#BTC #MarketMakers #EducationalContent
🧠 Market Makers: quién mueve realmente el precio. El mercado NO se mueve al azar 😈
🧠 ¿Quiénes son los Market Makers?
Son instituciones y grandes capitales que:
*Proveen liquidez.
*Mueven grandes volúmenes
*Aprovechan el comportamiento del retail
🎭 ¿Qué hacen?
*Provocan falsas rupturas
*Empujan el precio hacia zonas con muchos stops
*Compran barato cuando el miedo domina
*Venden caro cuando hay euforia
⚠️ Trampa clásica
📉 Caída fuerte → pánico → ventas
📈 Subida rápida → FOMO → compras tardías
👉 Ellos hacen lo contrario.
💡 Cómo protegerte
*Opera zonas, no impulsos
*Evita perseguir velas grandes
*Usa entradas escalonadas en Spot
*Ten un plan antes de comprar
#BTC #MarketMakers #EducationalContent
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле».
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров.
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе.
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта.
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT
Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн.
Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов.
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия.
Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями».
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он.
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он.
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров.
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе.
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта.
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT
Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн.
Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов.
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия.
Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями».
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он.
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он.
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
Hello #MarketMakers it's going up.. what next FUD to bring more fear?
How to keep away new investors and retailers?
How to keep away #ExitLiquidity ? 😄
Re-think and Re-crash it as you fools always do.
$BTC $ETH
How to keep away new investors and retailers?
How to keep away #ExitLiquidity ? 😄
Re-think and Re-crash it as you fools always do.
$BTC $ETH
Reminder...... A dump is on the way within a couple of days. It will last in 3 to 4 days.
This is an insider research on the codes which these Monsters #MarketMakers are using.
After that dump, they will slowly decrease #BTCdominance which will awake #Altcoins
Buy till 28th May to 3 June if you had not bought Alts at bottom of $BTC last month.
$RENDER $CHR
This is an insider research on the codes which these Monsters #MarketMakers are using.
After that dump, they will slowly decrease #BTCdominance which will awake #Altcoins
Buy till 28th May to 3 June if you had not bought Alts at bottom of $BTC last month.
$RENDER $CHR
CZ🔶Debunks Rumors: Binance Founder Confirms BNB Operates Without a Market Maker.
📢Binance founder CZ explicitly stated that BNB's growth is purely driven by its engaged community and its deflationary tokenomics, not by institutional market-making activity. This confirmation directly addresses mounting speculation, reinforcing the coin's fundamental strength and independence from price manipulation. The statement encourages investors to focus on BNB's community metrics and ongoing coin burn mechanism as key value drivers in a volatile market.
$BNB $4 #Binance #Deflationary #CZ #MarketMakers
📢Binance founder CZ explicitly stated that BNB's growth is purely driven by its engaged community and its deflationary tokenomics, not by institutional market-making activity. This confirmation directly addresses mounting speculation, reinforcing the coin's fundamental strength and independence from price manipulation. The statement encourages investors to focus on BNB's community metrics and ongoing coin burn mechanism as key value drivers in a volatile market.
$BNB $4 #Binance #Deflationary #CZ #MarketMakers
$BTC is giving crazy volume all over the board, cleaning and breaking stops everywhere after the summit that was said to be a hawkish time to invest... However Maketmakers as always doing their jobs of getting liquidity, drop the price further down to around 80K and with their massive whale money create confusion before making a rapid move up... Do you want long term positions?? Buy now with intelligent money management (Don't go crazy with lot size) STOPLOSS 🛑 at 77711 #MarketMakers
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى