Las redes de apuestas en línea vinculadas a plataformas de garantía sancionadas han procesado más de 414 millones de $USDT en menos de dos meses, con una parte de los fondos moviéndose directamente a importantes intercambios de criptomonedas.

La firma de análisis de blockchain Bitrace encontró que a pesar de los cierres de proveedores de pago vinculados a Huione y Tudou Guarantee, las operaciones de apuestas continúan utilizando billeteras basadas en Telegram como Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet y HWZF para liquidaciones. Estos mercados de garantía, originalmente destinados a facilitar el comercio, evolucionaron hacia centros de estafas, lavado de dinero y apuestas ilegales, utilizando sistemas estilo escrow y mini aplicaciones de Telegram para manejar depósitos y retiros de criptomonedas.