fbi
277,292 مشاهدات
230 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🚨 FBI Shuts Down RAMP: The "Last Haven" for Ransomware Operators Is Gone
U.S. law enforcement has dealt a massive blow to cybercrime infrastructure. The FBI, in coordination with the DOJ, has seized RAMP, a notorious forum that served as a central hub for ransomware groups.
What happened?
🔹 The forum's DNS servers now point to FBI-controlled domains (fbi.seized.gov).
🔹 A forum admin (Stallman) confirmed the takeover, admitting years of work have been "destroyed."
🔹 Authorities now possess a massive trove of sensitive data: IP addresses, private messages, and user email databases.
Why it matters?
RAMP was launched in 2021 by hacker Mikhail Matveev (aka Orange) as a defiant response to other underground boards banning ransomware ads. It was the go-to marketplace for recruiting affiliates and buying/selling access to corporate networks.
With Matveev’s recent arrest in Kaliningrad in November 2024, this seizure marks a total collapse of his ecosystem. For the crypto community, this means investigators likely have new leads to track ransom payment flows and identify wallet owners. 🕵️♂️💻
#CyberSecurity #FBI #RAMP #Ransomware #CryptoNews
U.S. law enforcement has dealt a massive blow to cybercrime infrastructure. The FBI, in coordination with the DOJ, has seized RAMP, a notorious forum that served as a central hub for ransomware groups.
What happened?
🔹 The forum's DNS servers now point to FBI-controlled domains (fbi.seized.gov).
🔹 A forum admin (Stallman) confirmed the takeover, admitting years of work have been "destroyed."
🔹 Authorities now possess a massive trove of sensitive data: IP addresses, private messages, and user email databases.
Why it matters?
RAMP was launched in 2021 by hacker Mikhail Matveev (aka Orange) as a defiant response to other underground boards banning ransomware ads. It was the go-to marketplace for recruiting affiliates and buying/selling access to corporate networks.
With Matveev’s recent arrest in Kaliningrad in November 2024, this seizure marks a total collapse of his ecosystem. For the crypto community, this means investigators likely have new leads to track ransom payment flows and identify wallet owners. 🕵️♂️💻
#CyberSecurity #FBI #RAMP #Ransomware #CryptoNews
L’HOMME QUI A CRÉÉ 1 000 MILLIARDS DE DOLLARS… PUIS A DISPARU.
Il possède 1,1 million de Bitcoins.
Une fortune estimée à plus de 70 milliards de dollars.
Pourtant, personne n’a jamais touché à cet argent.
Personne ne sait où il est.
Et personne ne sait qui il est.
Voici l’histoire de Satoshi Nakamoto.
L’architecte de la plus grande révolution financière du siècle.
LE MONDE EN FEU
New York. Septembre 2008.
Le système financier mondial s’effondre.
Lehman Brothers fait faillite. Les banques brûlent l’argent des citoyens.
Les gouvernements impriment des milliards pour sauver les coupables.
Le citoyen ordinaire ?
Il p' aie la facture.
Dans l’ombre d’un forum de cryptographie, un utilisateur sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto observe le chaos.
Il comprend une vérité brutale :
👉 Le système est cassé parce qu’il repose sur la confiance.
On doit faire confiance aux banques pour ne pas voler notre argent.
On doit faire confiance aux gouvernements pour ne pas détruire la valeur de la monnaie.
Satoshi décide de supprimer la confiance. Et de la remplacer par les mathématiques.
LA NAISSANCE D’UN FANTÔME
31 octobre 2008.
Satoshi publie un document de 9 pages : le White Paper du Bitcoin.
Son idée est révolutionnaire :
Une monnaie numérique sans banque. Sans État. Sans visage.
Un système où chaque transaction est vérifiée par des milliers d’ordinateurs, mais où personne ne contrôle la machine.
Le 3 janvier 2009, il lance le réseau.
Dans le tout premier bloc de données (le Bloc Genesis), il grave une phrase pour l’éternité :
“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”
C’est sa déclaration de guerre au système bancaire.
LE GÉNIE DE L’EFFACEMENT
Pendant deux ans, Satoshi communique.
Il envoie des emails. Il aide les développeurs. Il peaufine son code.
Mais il ne laisse aucune trace personnelle :
• Pas de photo.
• Pas de voix.
• Pas de numéro de téléphone.
• Un fuseau horaire qui change tout le temps pour brouiller les pistes.
Puis, le Bitcoin commence à prendre de la valeur.
Les médias commencent à poser des questions.
Le #FBI commence à s’y intéresser.
Satoshi comprend alors quelque chose que personne d’autre n’avait vu :
👉 Si le #Bitcoin a un chef, il peut être arrêté.
Si le Bitcoin a un créateur identifiable, il peut être corrompu.
Pour que le Bitcoin soit vraiment libre, son créateur doit mourir. Symboliquement.
LE DERNIER MESSAGE
23 avril 2011.
Satoshi envoie un court email à l’un de ses collaborateurs :
“Je suis passé à autre chose. Le projet est entre de bonnes mains.”
Et c’est tout.
Il déconnecte ses comptes.
Il supprime ses accès.
Il disparaît de la surface du web.
Il laisse derrière lui un logiciel qui tourne tout seul.
Et un portefeuille contenant 1 100 000 Bitcoins.
S’il bouge ne serait-ce qu’une pièce de ce trésor, le monde saura qu’il est vivant.
Mais depuis 15 ans… le trésor dort.
LA CHASSE À L’HOMME MONDIALE
Pendant une décennie, le monde entier a essayé de démasquer le fantôme.
• on a suspecté un informaticien japonais vivant en Californie (Dorian Nakamoto). Sa vie a été détruite par les paparazzis. Ce n’était pas lui.
• On a suspecté Hal Finney, le génie qui a reçu la première transaction Bitcoin. Il est mort de la maladie de Charcot en emportant ses secrets.
• On a suspecté Nick Szabo, l’inventeur du concept de “Smart Contracts”. Il a toujours nié.
Certains pensent que Satoshi était un groupe d’agences gouvernementales (NSA/CIA).
D’autres pensent qu’il est mort.
Mais la vérité est ailleurs.
POURQUOI C’EST LE PLUS GRAND COUP DE GÉNIE DE L’HISTOIRE
Satoshi Nakamoto a réalisé l’exploit ultime :
1. Il a créé une monnaie mondiale qui pèse aujourd’hui plus de 1 000 milliards de dollars.
2. Il a rendu le pouvoir de l’argent au peuple.
3. Il est devenu l’un des hommes les plus riches de la planète…
…en refusant de toucher à sa fortune.
Satoshi a tué son ego pour laisser son idée vivre.
Aujourd’hui, le Bitcoin n’a pas de bureau de marketing.
Il n’a pas de siège social.
Il n’a pas de PDG.
Si demain un gouvernement veut “fermer” le Bitcoin, il ne sait pas sur qui tirer.
Il n’y a pas de centre.
Il n’y a pas de cible.
Satoshi Nakamoto n’est plus un homme.
C’est une force de la nature numérique.
LE MESSAGE CACHÉ
L’histoire de Satoshi nous enseigne une leçon que le monde moderne a oubliée :
La vraie puissance ne réside pas dans la célébrité, mais dans l’impact.
Il a prouvé qu’un individu anonyme, avec un simple clavier et une connexion internet, pouvait changer l’équilibre des pouvoirs mondiaux.
Peu importe qui il était.
Ce qui compte, c’est ce qu’il nous a laissé :
👉 Une porte de sortie.
Satoshi est parti pour que nous soyons libres.
Et dans un monde où tout le monde cherche la gloire, son silence est son plus grand chef-d’œuvre.
“Nous sommes tous Satoshi.”
#Bitcoin #SatoshiNakamoto #CryptoHistory #DigitalRevolution #FinancialFreedo
Une fortune estimée à plus de 70 milliards de dollars.
Pourtant, personne n’a jamais touché à cet argent.
Personne ne sait où il est.
Et personne ne sait qui il est.
Voici l’histoire de Satoshi Nakamoto.
L’architecte de la plus grande révolution financière du siècle.
LE MONDE EN FEU
New York. Septembre 2008.
Le système financier mondial s’effondre.
Lehman Brothers fait faillite. Les banques brûlent l’argent des citoyens.
Les gouvernements impriment des milliards pour sauver les coupables.
Le citoyen ordinaire ?
Il p' aie la facture.
Dans l’ombre d’un forum de cryptographie, un utilisateur sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto observe le chaos.
Il comprend une vérité brutale :
👉 Le système est cassé parce qu’il repose sur la confiance.
On doit faire confiance aux banques pour ne pas voler notre argent.
On doit faire confiance aux gouvernements pour ne pas détruire la valeur de la monnaie.
Satoshi décide de supprimer la confiance. Et de la remplacer par les mathématiques.
LA NAISSANCE D’UN FANTÔME
31 octobre 2008.
Satoshi publie un document de 9 pages : le White Paper du Bitcoin.
Son idée est révolutionnaire :
Une monnaie numérique sans banque. Sans État. Sans visage.
Un système où chaque transaction est vérifiée par des milliers d’ordinateurs, mais où personne ne contrôle la machine.
Le 3 janvier 2009, il lance le réseau.
Dans le tout premier bloc de données (le Bloc Genesis), il grave une phrase pour l’éternité :
“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.”
C’est sa déclaration de guerre au système bancaire.
LE GÉNIE DE L’EFFACEMENT
Pendant deux ans, Satoshi communique.
Il envoie des emails. Il aide les développeurs. Il peaufine son code.
Mais il ne laisse aucune trace personnelle :
• Pas de photo.
• Pas de voix.
• Pas de numéro de téléphone.
• Un fuseau horaire qui change tout le temps pour brouiller les pistes.
Puis, le Bitcoin commence à prendre de la valeur.
Les médias commencent à poser des questions.
Le #FBI commence à s’y intéresser.
Satoshi comprend alors quelque chose que personne d’autre n’avait vu :
👉 Si le #Bitcoin a un chef, il peut être arrêté.
Si le Bitcoin a un créateur identifiable, il peut être corrompu.
Pour que le Bitcoin soit vraiment libre, son créateur doit mourir. Symboliquement.
LE DERNIER MESSAGE
23 avril 2011.
Satoshi envoie un court email à l’un de ses collaborateurs :
“Je suis passé à autre chose. Le projet est entre de bonnes mains.”
Et c’est tout.
Il déconnecte ses comptes.
Il supprime ses accès.
Il disparaît de la surface du web.
Il laisse derrière lui un logiciel qui tourne tout seul.
Et un portefeuille contenant 1 100 000 Bitcoins.
S’il bouge ne serait-ce qu’une pièce de ce trésor, le monde saura qu’il est vivant.
Mais depuis 15 ans… le trésor dort.
LA CHASSE À L’HOMME MONDIALE
Pendant une décennie, le monde entier a essayé de démasquer le fantôme.
• on a suspecté un informaticien japonais vivant en Californie (Dorian Nakamoto). Sa vie a été détruite par les paparazzis. Ce n’était pas lui.
• On a suspecté Hal Finney, le génie qui a reçu la première transaction Bitcoin. Il est mort de la maladie de Charcot en emportant ses secrets.
• On a suspecté Nick Szabo, l’inventeur du concept de “Smart Contracts”. Il a toujours nié.
Certains pensent que Satoshi était un groupe d’agences gouvernementales (NSA/CIA).
D’autres pensent qu’il est mort.
Mais la vérité est ailleurs.
POURQUOI C’EST LE PLUS GRAND COUP DE GÉNIE DE L’HISTOIRE
Satoshi Nakamoto a réalisé l’exploit ultime :
1. Il a créé une monnaie mondiale qui pèse aujourd’hui plus de 1 000 milliards de dollars.
2. Il a rendu le pouvoir de l’argent au peuple.
3. Il est devenu l’un des hommes les plus riches de la planète…
…en refusant de toucher à sa fortune.
Satoshi a tué son ego pour laisser son idée vivre.
Aujourd’hui, le Bitcoin n’a pas de bureau de marketing.
Il n’a pas de siège social.
Il n’a pas de PDG.
Si demain un gouvernement veut “fermer” le Bitcoin, il ne sait pas sur qui tirer.
Il n’y a pas de centre.
Il n’y a pas de cible.
Satoshi Nakamoto n’est plus un homme.
C’est une force de la nature numérique.
LE MESSAGE CACHÉ
L’histoire de Satoshi nous enseigne une leçon que le monde moderne a oubliée :
La vraie puissance ne réside pas dans la célébrité, mais dans l’impact.
Il a prouvé qu’un individu anonyme, avec un simple clavier et une connexion internet, pouvait changer l’équilibre des pouvoirs mondiaux.
Peu importe qui il était.
Ce qui compte, c’est ce qu’il nous a laissé :
👉 Une porte de sortie.
Satoshi est parti pour que nous soyons libres.
Et dans un monde où tout le monde cherche la gloire, son silence est son plus grand chef-d’œuvre.
“Nous sommes tous Satoshi.”
#Bitcoin #SatoshiNakamoto #CryptoHistory #DigitalRevolution #FinancialFreedo
🚨 OLYMPIAN'S SHOCKING FALL: From Snowboard Gold to $1 BILLION Drug Kingpin! 💰
Former Canadian Olympic snowboarder Ryan Wedding, once on the FBI's Top 10 Most Wanted, has been ARRESTED in Mexico! 🤯
Accused of running a $1 BILLION/year cocaine empire linked to the Sinaloa Cartel, his story is unbelievable. Once a national hero, now a notorious fugitive with a $15M bounty on his head.
What's your reaction to this wild turn of events? 👇
#RyanWedding #Olympian #DrugSmuggling #FBI #Trending
Former Canadian Olympic snowboarder Ryan Wedding, once on the FBI's Top 10 Most Wanted, has been ARRESTED in Mexico! 🤯
Accused of running a $1 BILLION/year cocaine empire linked to the Sinaloa Cartel, his story is unbelievable. Once a national hero, now a notorious fugitive with a $15M bounty on his head.
What's your reaction to this wild turn of events? 👇
#RyanWedding #Olympian #DrugSmuggling #FBI #Trending
Jesse Powell Cleared: FBI Closes Two-Year Investigation into Kraken Founder
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has officially ended its nearly two-year-long investigation into Kraken founder Jesse Powell, which included a raid on his home and the seizure of multiple electronic devices. The investigation, however, had nothing to do with cryptocurrencies, but rather with an extended legal dispute involving the nonprofit art organization Verge.
Investigation Unrelated to Crypto
According to Fortune, the FBI’s inquiry was not focused on Powell’s activities in the crypto industry but rather on tensions surrounding his involvement with Verge, a nonprofit art group he helped establish. Powell faced allegations of cyberstalking and unauthorized access to the organization’s communication platforms.
These claims led to a high-profile FBI raid in 2023, during which agents seized dozens of devices, including smartphones and laptops. Powell has consistently denied any wrongdoing, asserting that the situation stemmed from internal conflicts and an attempted ousting by Verge leadership.
DOJ Drops Case, Returns Devices
Now, the U.S. Department of Justice has officially dropped the case and returned all seized devices to Powell. Reports suggest that the devices actually contain evidence supporting Powell’s version of events, including proof of legitimate access to organizational accounts.
“The FBI raid on my home was devastating—both personally and professionally,” Powell stated. “It’s still shocking that such an operation was launched based on unsubstantiated allegations from a nonprofit art center.”
It remains unclear whether any of the returned devices contained cryptocurrencies. At the time of the raid, Bitcoin was trading around $23,000, while today it has surged to nearly $120,000, setting new all-time highs.
Kraken Moves Forward with Innovation
Despite the cloud of investigation, Powell’s exchange Kraken has continued to push forward with new innovations. Recently, Kraken expanded its offering of tokenized U.S. equities to Binance Chain and other blockchain ecosystems. Meanwhile, the company remains on track with its plans for an initial public offering (IPO), which could make it the next major U.S.-listed crypto exchange.
#Kraken , #FBI , #CryptoNews , #CryptoCommunity , #Regulation
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
Investigation Unrelated to Crypto
According to Fortune, the FBI’s inquiry was not focused on Powell’s activities in the crypto industry but rather on tensions surrounding his involvement with Verge, a nonprofit art group he helped establish. Powell faced allegations of cyberstalking and unauthorized access to the organization’s communication platforms.
These claims led to a high-profile FBI raid in 2023, during which agents seized dozens of devices, including smartphones and laptops. Powell has consistently denied any wrongdoing, asserting that the situation stemmed from internal conflicts and an attempted ousting by Verge leadership.
DOJ Drops Case, Returns Devices
Now, the U.S. Department of Justice has officially dropped the case and returned all seized devices to Powell. Reports suggest that the devices actually contain evidence supporting Powell’s version of events, including proof of legitimate access to organizational accounts.
“The FBI raid on my home was devastating—both personally and professionally,” Powell stated. “It’s still shocking that such an operation was launched based on unsubstantiated allegations from a nonprofit art center.”
It remains unclear whether any of the returned devices contained cryptocurrencies. At the time of the raid, Bitcoin was trading around $23,000, while today it has surged to nearly $120,000, setting new all-time highs.
Kraken Moves Forward with Innovation
Despite the cloud of investigation, Powell’s exchange Kraken has continued to push forward with new innovations. Recently, Kraken expanded its offering of tokenized U.S. equities to Binance Chain and other blockchain ecosystems. Meanwhile, the company remains on track with its plans for an initial public offering (IPO), which could make it the next major U.S.-listed crypto exchange.
#Kraken , #FBI , #CryptoNews , #CryptoCommunity , #Regulation
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
The FBI is offering a $100,000 reward for information leading to the arrest of those responsible for the murder of Charlie Kirk. Authorities are urging anyone with knowledge to come forward and assist the investigation.
Tips can be submitted via 1-800-CALL-FBI or online.
Follow @Safeer Abbas Official for more 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
Tips can be submitted via 1-800-CALL-FBI or online.
Follow @Safeer Abbas Official for more 🤝
$BTC $BNB
#FBI #JusticeServed #BNBBreaksATH #SafeerFacts
CLS Global’s Guilty Plea
What Happened?
CLS Global, a crypto firm, admitted to market manipulation.
The FBI caught them in an operation called "Token Mirrors."
#fra
How the FBI Did It
1. The FBI created a fake cryptocurrency called "MirrorCoin."
2. CLS Global manipulated its price using fake trades (wash trading).
3. Undercover agents recorded CLS Global explaining how they cheated.
Punishments for CLS Global:
1.Paid a $428,059 fine.
2.Banned from using U.S. crypto platforms.
Impact:
Warns other firms not to cheat.
Helps make crypto markets more trusted.
Conclusion
The FBI’s plan worked, catching CLS Global and stopping fraud.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
What Happened?
CLS Global, a crypto firm, admitted to market manipulation.
The FBI caught them in an operation called "Token Mirrors."
#fra
How the FBI Did It
1. The FBI created a fake cryptocurrency called "MirrorCoin."
2. CLS Global manipulated its price using fake trades (wash trading).
3. Undercover agents recorded CLS Global explaining how they cheated.
Punishments for CLS Global:
1.Paid a $428,059 fine.
2.Banned from using U.S. crypto platforms.
Impact:
Warns other firms not to cheat.
Helps make crypto markets more trusted.
Conclusion
The FBI’s plan worked, catching CLS Global and stopping fraud.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
🚨 LATEST: The US aims to claim $2.4M in Bitcoin seized by the Dallas FBI from the Chaos ransomware group.
If successful, the 20.2 $BTC could be added to America's proposed Strategic Bitcoin Reserve. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
If successful, the 20.2 $BTC could be added to America's proposed Strategic Bitcoin Reserve. 💰💻
#Bitcoin #Ransomware #FBI #CryptoNews #CryptoMarket
FBI Ngăn Chặn Lừa Đảo Tiền Điện Tử, Cứu Hơn 4.300 Nạn Nhân Khỏi Mất 285 Triệu USD
Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”
Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.
Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”
Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong
🚨 Major Crypto Crime Bust Alert! 💥
Federal agents have just dismantled a $13 million money laundering operation linked to notorious pig butchering scams 🐷💸. The suspects, identified as Chinese nationals, allegedly operated fake trading firms to clean stolen funds, leaving a trail of devastation in their wake. 😱
One particularly heartbreaking story involves a 72-year-old man who lost a staggering $325,000 to a fraudulent crypto platform named “Enkuu.” 💔 Law enforcement uncovered over 300 wire transfers tied to this elaborate scheme, highlighting the sheer scale of the operation. 🔍
The FBI is now leading the charge, and these scammers could face up to five years in prison if convicted. 🚔⛓️ But with crypto scams becoming more sophisticated by the day, one has to wonder: Are regulators struggling to keep up? 🤔
As the crypto world continues to evolve at lightning speed ⚡, it’s clear that education, vigilance, and stronger regulations are needed to protect investors. Stay safe out there, and always DYOR (Do Your Own Research) before diving into any crypto opportunity! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Federal agents have just dismantled a $13 million money laundering operation linked to notorious pig butchering scams 🐷💸. The suspects, identified as Chinese nationals, allegedly operated fake trading firms to clean stolen funds, leaving a trail of devastation in their wake. 😱
One particularly heartbreaking story involves a 72-year-old man who lost a staggering $325,000 to a fraudulent crypto platform named “Enkuu.” 💔 Law enforcement uncovered over 300 wire transfers tied to this elaborate scheme, highlighting the sheer scale of the operation. 🔍
The FBI is now leading the charge, and these scammers could face up to five years in prison if convicted. 🚔⛓️ But with crypto scams becoming more sophisticated by the day, one has to wonder: Are regulators struggling to keep up? 🤔
As the crypto world continues to evolve at lightning speed ⚡, it’s clear that education, vigilance, and stronger regulations are needed to protect investors. Stay safe out there, and always DYOR (Do Your Own Research) before diving into any crypto opportunity! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
🇰🇵 WANTED: The FBI is searching for Pak In, a North Korean hacker tied to Lazarus Group and the WannaCry ransomware.
Lazarus is behind major cyber heists, including:
$81M – Bangladesh Bank (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
These attacks funneled billions to North Korea, aiding sanction evasion.
#fbi $BTC
Lazarus is behind major cyber heists, including:
$81M – Bangladesh Bank (2016)
$625M – Axie Infinity (2022)
$100M – Harmony Bridge (2022)
$41M – Stake (2023)
$1.5B – Bybit (2025)
These attacks funneled billions to North Korea, aiding sanction evasion.
#fbi $BTC
‼️‼️#FBI Alerts: Crypto Recovery Scams on the Rise
Are you falling for “fund recovery” schemes?‼️‼️
The FBI warns that scammers are impersonating law firms and government officials, promising to recover lost crypto.
They demand payments in crypto or gift cards, which legitimate agencies never do.
Tip: Never pay for fund recovery — verify official sources!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
Are you falling for “fund recovery” schemes?‼️‼️
The FBI warns that scammers are impersonating law firms and government officials, promising to recover lost crypto.
They demand payments in crypto or gift cards, which legitimate agencies never do.
Tip: Never pay for fund recovery — verify official sources!
#CryptoScamAwareness
#SecurityAlert
#BlockchainSafety
#SmartTraderLali
CLS Global Pleads Guilty to Manipulating FBI-Backed Token
The UAE-based company CLS Global agreed to accept U.S. charges that they manipulated the value of a special FBI-created cryptocurrency token used to fight crypto fraud.
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients.
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients.
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025
🚨 FBI Busts Nigerian Scammer Posing as Trump-Vance Official in $250K Crypto Fraud
The U.S. Department of Justice (DOJ) has uncovered a sophisticated crypto scam where a Nigerian national impersonated a Trump-Vance Inaugural Committee member to steal $250,000 in USDT.ETH. Here’s the full breakdown:
🔍 How the Scam Worked
1️⃣ Fake Email Trickery
Scammer posed as Steve Witkoff (real co-chair of Trump-Vance committee).
Used a lookalike domain: @t47Inaugural.com (vs. real @t47inaugural.com).
Victim fell for the scam and sent 250,300 USDT.ETH to a wallet ending in 58c52.
2️⃣ Money Laundering Moves
Funds were quickly moved to other wallets within 2 hours.
FBI traced transactions via blockchain analysis.
$40,300 USDT recovered (remaining funds still missing).
⚖️ DOJ’s Crackdown on Crypto Scams
Warning Issued: Donors must double-check emails & wallet addresses.
Tether Assisted: Froze stolen USDT with help from stablecoin issuer Tether.
Bigger Trend:
AI & deepfake scams are rising.
Political impersonation frauds exploit election hype.
Pig-butchering scams (romance/investment traps) remain a major threat.
💡 Key Takeaways for Crypto Users
✅ Always verify sender emails (check for typos, fake domains).
✅ Never send crypto to unverified addresses.
✅ Use whitelisted wallets for recurring transactions.
✅ Report scams to FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3).
📉 Market & Regulatory Impact
Stablecoins Under Scrutiny: USDT’s role in fraud could lead to tighter regulations.
Law Enforcement Getting Smarter: FBI’s recovery shows blockchain forensics are improving.
Scams Could Deter New Investors – Bad actors harm crypto’s reputation.
🚀 What’s Next?
DOJ may seize more funds tied to this scam.
Tether & exchanges like OKX will face pressure to freeze illicit transactions faster.
AI-powered scams expected to rise – Stay vigilant!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Always DYOR before sending crypto!) 🔐
The U.S. Department of Justice (DOJ) has uncovered a sophisticated crypto scam where a Nigerian national impersonated a Trump-Vance Inaugural Committee member to steal $250,000 in USDT.ETH. Here’s the full breakdown:
🔍 How the Scam Worked
1️⃣ Fake Email Trickery
Scammer posed as Steve Witkoff (real co-chair of Trump-Vance committee).
Used a lookalike domain: @t47Inaugural.com (vs. real @t47inaugural.com).
Victim fell for the scam and sent 250,300 USDT.ETH to a wallet ending in 58c52.
2️⃣ Money Laundering Moves
Funds were quickly moved to other wallets within 2 hours.
FBI traced transactions via blockchain analysis.
$40,300 USDT recovered (remaining funds still missing).
⚖️ DOJ’s Crackdown on Crypto Scams
Warning Issued: Donors must double-check emails & wallet addresses.
Tether Assisted: Froze stolen USDT with help from stablecoin issuer Tether.
Bigger Trend:
AI & deepfake scams are rising.
Political impersonation frauds exploit election hype.
Pig-butchering scams (romance/investment traps) remain a major threat.
💡 Key Takeaways for Crypto Users
✅ Always verify sender emails (check for typos, fake domains).
✅ Never send crypto to unverified addresses.
✅ Use whitelisted wallets for recurring transactions.
✅ Report scams to FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3).
📉 Market & Regulatory Impact
Stablecoins Under Scrutiny: USDT’s role in fraud could lead to tighter regulations.
Law Enforcement Getting Smarter: FBI’s recovery shows blockchain forensics are improving.
Scams Could Deter New Investors – Bad actors harm crypto’s reputation.
🚀 What’s Next?
DOJ may seize more funds tied to this scam.
Tether & exchanges like OKX will face pressure to freeze illicit transactions faster.
AI-powered scams expected to rise – Stay vigilant!
#CryptoScam #USDT #DOJ #FBI #Trump
(Always DYOR before sending crypto!) 🔐
Crypto Crimes Cost Americans Billions in 2024 — FBI Warns
JUST IN: 🇺🇸 FBI put a $5,000,000 bounty on MS-13 "terrorist leader," Yulan Adonay Archaga Carías.
#FBI
#FBI
🚨 JUST IN: The FBI has officially linked North Korea to the $1.5 billion Bybit hack in a public service announcement.
They’re urging RPC node operators, exchanges, and DeFi platforms to block transactions associated with TraderTraitor actors, who are laundering the stolen funds.
Stay vigilant! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
They’re urging RPC node operators, exchanges, and DeFi platforms to block transactions associated with TraderTraitor actors, who are laundering the stolen funds.
Stay vigilant! 🚨
#CryptoNewss #bybit #FBI
🚨 Злам Bybit на $1,5 млрд: знайшли викрадачів!
💰 21 лютого 2025 року хакери викрали 401 000 Ethereum (~$1,5 млрд) із холодного гаманця біржі Bybit. Це найбільший хак у криптоіндустрії!
🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.
⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.
💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів
Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.
#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI
🔍 Як це сталося?
Хакери скомпрометували офлайн-гаманець Bybit під час переведення коштів у теплий гаманець. Криптовалюта була швидко виведена на невідомі адреси та почала переміщуватися.
⚠️ Хто за цим стоїть?
За даними аналітиків, до атаки може бути причетна група Lazarus з Північної Кореї, відома своїми кіберзлочинами.
💬 Що каже Bybit?
🔹 Біржа запевнила, що кошти клієнтів не постраждали
🔹 Запустила програму винагороди (10%) за допомогу у поверненні активів
🔹 Співпрацює з фахівцями для відстеження викрадених криптоактивів
Ця атака стала ще одним нагадуванням про ризики централізованих платформ та важливість безпеки у криптоіндустрії.
#bybit #Hacked #Binance #Hacker #FBI
FBI Tracks 1,610 BTC to Armenian Hacker in Major Ryuk Ransomware Case 🚨
U.S. authorities have traced 1,610 BTC—worth over $15 million at the time—to Armenian national Karen Serobovich Vardanyan, linked to Ryuk ransomware attacks between 2019 and 2020. Vardanyan was extradited from Ukraine, pleaded not guilty to conspiracy, fraud, and extortion charges, and faces trial on August 26 after U.S. agencies seized his assets. The FBI is leading the cybercrime investigation.
#news #FBI
U.S. authorities have traced 1,610 BTC—worth over $15 million at the time—to Armenian national Karen Serobovich Vardanyan, linked to Ryuk ransomware attacks between 2019 and 2020. Vardanyan was extradited from Ukraine, pleaded not guilty to conspiracy, fraud, and extortion charges, and faces trial on August 26 after U.S. agencies seized his assets. The FBI is leading the cybercrime investigation.
#news #FBI
Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам
Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле».
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров.
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе.
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта.
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT
Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн.
Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов.
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия.
Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями».
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он.
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он.
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров.
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США.
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе.
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта.
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT
Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн.
Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов.
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия.
Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями».
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он.
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он.
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC
💥 FBI Cleared After Wiping Hard Drive Containing 3,400 BTC Worth $345 Million
A U.S. appeals court has ruled that the FBI cannot be held liable for wiping a hard drive belonging to Michael Prime, a convicted cybercriminal, which reportedly contained private keys to around 3,400 BTC — worth over $345 million.
The court stated that Prime never disclosed his crypto holdings to the government and failed to include them in his asset forfeiture filings, making the data wipe legally non-negligent.
After his 2019 plea deal, Prime claimed to have lost access to the Bitcoin, but his earlier court documents listed total assets of only $200–$1,500.
Analysts note that such “lost coins” effectively reduce Bitcoin’s circulating supply — a factor that could support long-term bullish price dynamics.
💭 What do you think — are these massive Bitcoin losses a tragedy for individuals or a hidden blessing for the market? 👇
$BTC
#Bitcoin #FBI #LostBitcoin
A U.S. appeals court has ruled that the FBI cannot be held liable for wiping a hard drive belonging to Michael Prime, a convicted cybercriminal, which reportedly contained private keys to around 3,400 BTC — worth over $345 million.
The court stated that Prime never disclosed his crypto holdings to the government and failed to include them in his asset forfeiture filings, making the data wipe legally non-negligent.
After his 2019 plea deal, Prime claimed to have lost access to the Bitcoin, but his earlier court documents listed total assets of only $200–$1,500.
Analysts note that such “lost coins” effectively reduce Bitcoin’s circulating supply — a factor that could support long-term bullish price dynamics.
💭 What do you think — are these massive Bitcoin losses a tragedy for individuals or a hidden blessing for the market? 👇
$BTC
#Bitcoin #FBI #LostBitcoin
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى